Técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídico)
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
300h
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Inicio
Fechas a elegir
En la actualidad, ha aumentado el número de directivos que entienden la necesidad de prever y gestionar sistemas y políticas de prevención de riesgos penales en la empresa. La nueva reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 1/2015, del 30 de marzo, dispone la responsabilidad penal de las personas jurídicas que no establezcan sistemas internos que eviten la comisión de delitos penales por sus empleados, directivos y altos cargos, de este modo surge la figura del compliance officer o director del cumplimiento normativo. Por todo ello, es de vital importancia el conocimiento de la figura del compliance y de las funciones que debe cubrir en la empresa. El presente curso ofrece una amplia visión de las funciones del compliance officer así como de las modificaciones en los delitos empresariales de mayor incidencia en el sector empresarial.
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Materias
- Directivos
- Prevención
- Código penal
- Derecho Procesal
- Procesos Constitucionales
- Jurisdiccion
- Competencia Y Organización De Tribunales
- Resoluciones judiciales
- Impugnación De Actos Procesales
- Argumentación jurídica
- Derecho mercantil
- Derecho individual
- Derecho procesal civil
- Derecho Procesal Penal
- Derecho De Integración
- Oralidad Y Lógica Jurídica
- Consultoría Jurídico
- Derecho tributario
- Código civil
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
- Código de buenas prácticas
- Naturaleza jurídica del compliance
- Exigibilidad de los códigos de conducta
- - El código de conducta
- - Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
- Criminalidad dentro de la empresa
- - Posibles riesgos de una empresa
- - Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
- La persona jurídica en el código penal español
- Sanciones penales contra persona jurídicas
- - Delitos
- - Sistema de penas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
- El Compliance Officer
- Funciones y responsabilidades
- Órgano personal vs órgano colegiado
- La externalización del compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
- Introducción a la protección de datos
- - Normativa reguladora
- - La Agencia Española de Protección de Datos
- Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
- - Principio de calidad de los datos
- - Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
- - Consentimiento del afectado
- - Deber de secreto
- - Cesión o comunicación de datos
- Seguridad de los datos
- Los códigos tipo
- Régimen sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
- La norma ISO 19600
- - Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
- - Compatibilidad con otras normas similares
- Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
- Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
- Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL
- Estrategias de prevención del delito en la empresa
- - Cuestiones relevantes de los programas de compliance
- Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
- Los comités de auditoría y control interno
- Programas de prevención de delitos penales
UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
- Aspectos esenciales
- Mapa de riesgos
- - El proceso de desarrollo del mapa
- - Áreas de riesgo a tener en cuenta
- Cuadro de mando y plan de acción
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
- Introducción a los delitos empresariales
- Estafas
- Insolvencias punibles
- Delitos relativos a la propiedad intelectual
- Delitos relativos a la propiedad industrial
- Delitos relativos al mercado y los consumidores
- Delitos de corrupción en los negocios
- De la recaptación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
- De la falsificación de moneda y efectos timbrados
- De las falsedades documentales
- Cohecho
- Fraudes y exacciones legales
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