Técnico experto en blanqueo de capitales + Perito judicial experto en blanqueo de capitales

4.9
4 opiniones
  • En este centro he tenido la mejor de las experiencias. Me he preparado en curso que siempre he querido, y además tenía muy poco tiempo para realizarlo y lo pude lograr gracias a los docentes que siempre están apoyando al alumno para que salga muy bien capacitado.
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  • Me ha encantado el contenido y el programa del curso que he realizado. Es un agradecimiento infinito a quienes me han apoyado siempre en este instituto, desde los docentes siempre evacuando las dudas con mucha paciencia, hasta el personal de administración.
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  • El hecho de poder cursar online me ha facilitado mucho a la hora de compaginar mi trabajo con los estudios. Temario muy variado que profundiza mucho en la materia en cuestión.
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Descripción

  • Tipología

    Postgrado

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    Online

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    600h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

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¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta meta. El curso pretende ayudarte a familiarizarte con las actividades y responsabilidades de un perito judicial por lo que estudiarás parte de la normativa judicial y la legislación correspondiente.

Asimismo, como parte del programa, te especializarás en identificar el blanqueo de capitales y aprenderás sobre las medidas a las que puedes recurrir para prevenir este fenómeno. También conocerás más sobre las sanciones que existen para este delito y el tipo de infracciones a las que está asociado. El curso de oferta a distancia y se puede cursar de manera flexible. ¡No dejes pasar esta oportunidad para capacitarte! Solicita informes a través de nuestra página y un representante del centro estará en contacto contigo.

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¿Existe una fecha de cierre única para todas las solicitudes o las fechas varían dependiendo del programa que me interesa?

Flavia R., 30/10/2023

Responder

Respuesta de Equipo E. (30/10/2023)

Saludos, las fechas experimentan cambios a lo largo del tiempo y varían según el curso y la modalidad que elijas para tu capacitación. Es por eso que te recomendamos comunicarte con un asesor experto que te brinde información detallada sobre el curso que te interesa.

¿Cómo se gestiona el acceso al campus? ¿Es tarea del centro encargarse de ello?

Augusto D., 30/10/2023

Responder

Respuesta de Equipo E. (30/10/2023)

Augustus, tras haber realizado la matrícula, nos comunicaremos contigo a través del correo electrónico para facilitarte las indicaciones de acceso al campus en línea. Saludos, el equipo de Emagister.

Hola!! Como es el respaldo? ¿Quién resolverá mis dudas o preguntas?

Soraia C., 14/11/2022

Responder

Respuesta de Responsable del Centro E. (14/11/2022)

Hola, si. Dispones de tutorias personales, seguimiento y soporte a lo largo de toda la formación.

Me sirve para encontrar empleo? Me reconoceran?

Sónia O., 14/11/2022

Responder

Respuesta de Responsable del Centro E. (14/11/2022)

Le comento que, nuestras titulaciones son propias y válidas en el mercado laboral. Por un lado, puede ampliar sus conocimientos acerca del ámbito y, por otro, el título es interesante a nivel empresarial dado el buen reconocimiento de nuestra escuela y acreditaciones obtenidas por nuestra formación.

Opiniones

4.9
excelente
  • En este centro he tenido la mejor de las experiencias. Me he preparado en curso que siempre he querido, y además tenía muy poco tiempo para realizarlo y lo pude lograr gracias a los docentes que siempre están apoyando al alumno para que salga muy bien capacitado.
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  • Me ha encantado el contenido y el programa del curso que he realizado. Es un agradecimiento infinito a quienes me han apoyado siempre en este instituto, desde los docentes siempre evacuando las dudas con mucha paciencia, hasta el personal de administración.
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  • El hecho de poder cursar online me ha facilitado mucho a la hora de compaginar mi trabajo con los estudios. Temario muy variado que profundiza mucho en la materia en cuestión.
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100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Rocio Ojeda

5.0
20/11/2021
Sobre el curso: En este centro he tenido la mejor de las experiencias. Me he preparado en curso que siempre he querido, y además tenía muy poco tiempo para realizarlo y lo pude lograr gracias a los docentes que siempre están apoyando al alumno para que salga muy bien capacitado.
¿Recomendarías este curso?:

Grupo vc

5.0
20/11/2021
Sobre el curso: Me ha encantado el contenido y el programa del curso que he realizado. Es un agradecimiento infinito a quienes me han apoyado siempre en este instituto, desde los docentes siempre evacuando las dudas con mucha paciencia, hasta el personal de administración.
¿Recomendarías este curso?:

Jose Antonio Bru

5.0
07/11/2021
Sobre el curso: El hecho de poder cursar online me ha facilitado mucho a la hora de compaginar mi trabajo con los estudios. Temario muy variado que profundiza mucho en la materia en cuestión.
¿Recomendarías este curso?:

Domingo Puertas

4.5
06/11/2021
Sobre el curso: Muy buen curso, donde se puede tener acceso todo el tiempo a los temas para poder consultarlos cuando quieras. Gracias
¿Recomendarías este curso?:
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Logros de este Centro

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2022
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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

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Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Control interno
  • Informes periciales
  • Perito judicial
  • Análisis del riesgo
  • Peritaje y tasación

Temario

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN


1.Delimitación de los términos peritaje y tasación
2.La peritación
3.La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

4.Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
5.Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
6.Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
7.Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

1.Concepto de prueba
2.Medios de prueba
3.Clases de pruebas
4.Principales ámbitos de actuación
5.Momento en que se solicita la prueba pericial
6.Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS

1.Concepto
2.Clases de perito judicial
3.Procedimiento para la designación de peritos
4.Condiciones que debe reunir un perito
5.Control de la imparcialidad de peritos
6.Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

1.El reconocimiento pericial
2.El examen pericial
3.Los dictámenes e informes periciales judiciales
4.Valoración de la prueba pericial
5.Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

1.Funcionamiento y legislación
2.El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD

1.La responsabilidad
2.Distintos tipos de responsabilidad
3.El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

1.Características generales y estructura básica
2.Las exigencias del dictamen pericial
3.Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

1.Valoración de la prueba judicial
2.Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

1.La peritación médico-legal
2.Peritaciones psicológicas
3.Peritajes informáticos
4.Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción

Información adicional

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Técnico experto en blanqueo de capitales + Perito judicial experto en blanqueo de capitales

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