Técnico experto en blanqueo de capitales + Perito judicial experto en blanqueo de capitales
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En este centro he tenido la mejor de las experiencias. Me he preparado en curso que siempre he querido, y además tenía muy poco tiempo para realizarlo y lo pude lograr gracias a los docentes que siempre están apoyando al alumno para que salga muy bien capacitado.
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Me ha encantado el contenido y el programa del curso que he realizado. Es un agradecimiento infinito a quienes me han apoyado siempre en este instituto, desde los docentes siempre evacuando las dudas con mucha paciencia, hasta el personal de administración.
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El hecho de poder cursar online me ha facilitado mucho a la hora de compaginar mi trabajo con los estudios. Temario muy variado que profundiza mucho en la materia en cuestión.
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Postgrado
Online
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Descripción
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Tipología
Postgrado
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Metodología
Online
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Horas lectivas
600h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Bolsa de empleo
Sí
¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta meta. El curso pretende ayudarte a familiarizarte con las actividades y responsabilidades de un perito judicial por lo que estudiarás parte de la normativa judicial y la legislación correspondiente.
Asimismo, como parte del programa, te especializarás en identificar el blanqueo de capitales y aprenderás sobre las medidas a las que puedes recurrir para prevenir este fenómeno. También conocerás más sobre las sanciones que existen para este delito y el tipo de infracciones a las que está asociado. El curso de oferta a distancia y se puede cursar de manera flexible. ¡No dejes pasar esta oportunidad para capacitarte! Solicita informes a través de nuestra página y un representante del centro estará en contacto contigo.
Información importante
Documentos
- DTT011.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
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En este centro he tenido la mejor de las experiencias. Me he preparado en curso que siempre he querido, y además tenía muy poco tiempo para realizarlo y lo pude lograr gracias a los docentes que siempre están apoyando al alumno para que salga muy bien capacitado.
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Me ha encantado el contenido y el programa del curso que he realizado. Es un agradecimiento infinito a quienes me han apoyado siempre en este instituto, desde los docentes siempre evacuando las dudas con mucha paciencia, hasta el personal de administración.
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Valoración del curso
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Todos los cursos están actualizados
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Este centro lleva 10 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención de blanqueo de capitales
- Control interno
- Informes periciales
- Perito judicial
- Análisis del riesgo
- Peritaje y tasación
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
1.Delimitación de los términos peritaje y tasación
2.La peritación
3.La tasación pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
4.Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
5.Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
6.Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
7.Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
1.Concepto de prueba
2.Medios de prueba
3.Clases de pruebas
4.Principales ámbitos de actuación
5.Momento en que se solicita la prueba pericial
6.Práctica de la prueba
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
1.Concepto
2.Clases de perito judicial
3.Procedimiento para la designación de peritos
4.Condiciones que debe reunir un perito
5.Control de la imparcialidad de peritos
6.Honorarios de los peritos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
1.El reconocimiento pericial
2.El examen pericial
3.Los dictámenes e informes periciales judiciales
4.Valoración de la prueba pericial
5.Actuación de los peritos en el juicio o vista
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
1.Funcionamiento y legislación
2.El código deontológico del Perito Judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
1.La responsabilidad
2.Distintos tipos de responsabilidad
3.El seguro de responsabilidad civil
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
1.Características generales y estructura básica
2.Las exigencias del dictamen pericial
3.Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
1.Valoración de la prueba judicial
2.Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
1.La peritación médico-legal
2.Peritaciones psicológicas
3.Peritajes informáticos
4.Peritaciones inmobiliarias
MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción
Información adicional
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