Cursos de Blanqueo de capitales para trabajadores online

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TIPO DE FORMACIÓN
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  • Subvencionado a trabajadores
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INICIO
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  • En 3 meses 3
  • En 6 meses 3
  • En 9 meses 3
  • En 1 año 3
  • Después de 1 año 2
DURACIÓN
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  • 6 meses 0
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CARACTERÍSTICAS
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3 resultados
Formación continua bonificable hasta el 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas

... de las operaciones financieras en divisas. Análisis de medios de pago internacionales. UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES Blanqueo de capitales Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales Identificación de clientes Análisis y aplicación de la normativa... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
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Requisitos
  • Este curso es solo para residentes en España
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250 
IVA inc.
Prevención del Blanqueo de Capitales IFEP (Instituto de Formación Empresarial y Profesional)

... sector. También conocerás las políticas que se llevan a cabo para prevenir estos delitos y descubrirás las sanciones que se aplican a las personas que cometen blanqueo de capitales.Con toda esta formación obtendrás una visión amplia y global de los delitos relacionados con el lavado de dinero y conocerás... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado
FORMACIÓN CONTINUA BONIFICABLE HASTA EL 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas
Máster en Derecho de los Negocios. Bonficable hasta el 100% INESEM -Formación Bonificada para Empresas

... Y SOCIOECONÓMICOS Principales delitos societarios Principales delitos socioeconómicos UNIDAD DIDÁCTICA 4. BLANQUEO DE CAPITALES Circunstancias del blanqueo de capitales Fases del blanqueo de capitales La prevención del blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 05 de noviembre de 2014
Requisitos
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1.195 
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