Cursos de Blanqueo de capitales para trabajadores online

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INICIO
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DURACIÓN
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CARACTERÍSTICAS
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3 resultados
Formación continua bonificable hasta el 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas

...SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES Blanqueo de capitales Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales Identificación de clientes Análisis y aplicación... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Administración y Secretariado, Tanto efectivo... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
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250 
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Prevención del Blanqueo de Capitales IFEP (Instituto de Formación Empresarial y Profesional)

... las políticas que se llevan a cabo para prevenir estos delitos y descubrirás las sanciones que se aplican a las personas que cometen blanqueo de capitales.Con... Aprende sobre: Ley 10/2010, Tipología de operaciones por sectores, Blanqueo de capitales... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado

...: emagister.com. El programa está formado por nueve temas y un anexo, que engloban desde la introducción, proceso y definición del blanqueo de capitales, normativa... Aprende sobre: Transferencias moneygram, Modelo B3, Órganos internos... Ver más

  • Curso subvencionado desempleados y trabajadores
  • Nivel intermedio
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Precio a consultar
FORMACIÓN CONTINUA BONIFICABLE HASTA EL 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas
Máster en Derecho de los Negocios. Bonficable hasta el 100% INESEM -Formación Bonificada para Empresas

...Tipos sociales La forma jurídica Sociedades responsabilidad limitada Sociedades anónimas Sociedades especiales Unidad didáctica 3. Constitución y Gobierno de la sociedad... Aprende sobre: Secreto empresarial, Responsabilidad Civil, Protección intelectual... Ver más

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1.295 
IVA exento
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Prevención del Blanqueo de Capitales
1 opinión
Arnaut Formación

... y comunicación que ésta impone para conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales con esta formación avanzada... Aprende sobre: Sujetos obligados, Infracciones y sanciones, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

  • Curso intensivo
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96 
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Matrícula gratis y descuentos
Dapen Centro Estudios, S.l.
Prevención de Blanqueo de Capitales Dapen Centro Estudios, S.l.

...Se trata de una formación online de 2 meses dirigida a cargos responsables en la prevención de blanqueos, directores de auditorías o asesores... Aprende sobre: Servicio Ejecutivo, Origen de la ley, Protección de datos de carácter personal... Ver más

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Descuento

151-300 €
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Prevención del Blanqueo de Capitales Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales

... e imparte Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales, te enseñará qué se entiende por blanqueo de capitales y a quién afecta la normativa preventiva... Aprende sobre: Normativa internacional y comunitaria sobre blanqueo de capitales, Acercamiento al concepto de paraíso fiscal, Etapas del blanqueo de capitales... Ver más

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750 
+ IVA
Protedat Consulting

... orientado a conocer el cómo de todo este tipo de operaciones. El temario te hará aprender a cómo prevenir el blanqueo de capitales y cómo luchar contra... Aprende sobre: Obligaciones Básicas Para la Prevención Del Blanqueo de Capitales y Financiación Del Terrorismo, Prevención de blanqueo de capitales, Ley 10/2010... Ver más

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210 
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¡Financiación 100% sin intereses!
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

...de diligencia debida Medidas reforzadas de diligencia debida UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno Medidas de Control Interno: Política de admisión... Aprende sobre: Servicio Ejecutivo, Ley 10/2010, Investigación en el Blanqueo de Capitales... Ver más

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195 
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