Cursos de Blanqueo de capitales para trabajadores online

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4 resultados
FORMACIÓN CONTINUA BONIFICABLE HASTA EL 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas
Máster en Derecho de los Negocios. Bonficable hasta el 100% INESEM -Formación Bonificada para Empresas

...Tipos sociales La forma jurídica Sociedades responsabilidad limitada Sociedades anónimas Sociedades especiales Unidad didáctica 3. Constitución y Gobierno de la sociedad... Aprende sobre: Derecho concursal, Responsabilidad Civil, Protección intelectual... Ver más

  • Curso subvencionado para trabajadores
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1.295 
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Formación continua bonificable hasta el 100%
INESEM -Formación Bonificada para Empresas

...SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES Blanqueo de capitales Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales Identificación de clientes Análisis y aplicación... Aprende sobre: Cálculo financiero, Certificado de profesionalidad, Gestión de caja... Ver más

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250 
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Prevención del Blanqueo de Capitales IFEP (Instituto de Formación Empresarial y Profesional)

... las políticas que se llevan a cabo para prevenir estos delitos y descubrirás las sanciones que se aplican a las personas que cometen blanqueo de capitales.Con... Aprende sobre: Lavado de dinero, Medidas normales de diligencia debida, Prevención de blanqueo de capitales... Ver más

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Curso gratis
subvencionado por el Estado

...: emagister.com. El programa está formado por nueve temas y un anexo, que engloban desde la introducción, proceso y definición del blanqueo de capitales, normativa... Aprende sobre: Financiación del terrorismo, comercio internacional, Órganos internos... Ver más

  • Curso subvencionado desempleados y trabajadores
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Matrícula gratis y descuentos
Dapen Centro Estudios, S.l.
Prevención de Blanqueo de Capitales Dapen Centro Estudios, S.l.

...Se trata de una formación online de 2 meses dirigida a cargos responsables en la prevención de blanqueos, directores de auditorías o asesores... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Protección de datos de carácter personal, Financiación del terrorismo... Ver más

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151-300 €
Prevención del Blanqueo de Capitales
1 opinión
Arnaut Formación

... y comunicación que ésta impone para conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales con esta formación avanzada... Aprende sobre: Obligaciones de los sujetos, Infracciones y sanciones, Sujetos obligados... Ver más

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96 
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quedan las últimas plazas!
DELENA

...todo el proceso de formación. Conceptos básicosTerminología y concepto de blanqueo de capitales.Terminología y concepto de financiación del terrorismo.Evolución... Aprende sobre: Blanqueo de capitales... Ver más

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189 
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Euroinnova Formación

... el “Curso práctico: prevención del blanqueo de capitales” que imparte Euroinnova Formación. El curso tiene una duración flexible de 90 horas y se imparte... Aprende sobre: Ley 10/2010, Deber de conservación de documentación, Medidas de control interno... Ver más

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45 
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Curso Online Express
Aula 10 Centro de Formación

¡Conocerás las principales estrategias para evitar el blanqueo de capitales!

...10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General 10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial 10... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Prevención de blanqueo de capitales, Obligaciones fiscales... Ver más

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d h m s
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280 € 37 
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