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Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención (CON PRÁCTICAS)

DELENA
Semipresencial Madrid ()

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Información importante

Tipología Curso
Nivel Nivel intermedio
Metodología Semipresencial
Horas lectivas 350h
Duración Flexible
prácticas en empresa
  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Semipresencial
  • 350h
  • Duración:
    Flexible
  • prácticas en empresa
Descripción

"Si, por motivos profesionales o personales, estás interesado en recibir formación sobre las características del blanqueo de capitales, ahora tienes una oportunidad excelente de la mano del centro Delena Formación. Emagister.com te presenta este curso denominado “Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención”, curso semipresencial que aborda el problema del blanqueo de dinero y ofrece medidas de prevención.

La formación será semipresencial, por lo que los alumnos se formarán cómodamente desde casa, además de las horas que deberán asistir a las instalaciones de Delena Formación. Se estima una duración total del curso de 350 horas lectivas, sin contar con las horas de prácticas que podrán realizar los alumnos.

El temario formará a los interesados en torno a los conceptos y las características del blanqueo de capitales, conocerán sus etapas y tipologías y estudiarán medidas legales nacionales e internacionales contra el blanqueo de dinero, entre otras competencias relacionadas.

Pide a Delena Formación más información sobre este curso que anuncia emagister.com."

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

"El objetivo es acercar a los alumnos las características del blanqueo de capitales y la medidas preventivas que se pueden aplicar en las empresas para evitarlo."

· ¿A quién va dirigido?

"La formación que imparte Delena Formación es abierta y se dirige a todo aquel que desee conocer más sobre el blanqueo de capitales en nuestra sociedad."

· Titulación

Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención

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Opiniones sobre otros cursos de este centro

Monitor de fútbol base

D
David Zafra Opinión verificada
5.0 01/05/2014
Lo mejor: Me ha gustado mucho hacer el curso con este centro porque son muy atentos. Si tienes alguna duda, te atienden muy rápido. A parte de esto, es muy cómodo poder estudiar desde casa.
A mejorar: No cambiaría nada.
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Apoyo psicológico a múltiples víctimas y en catástrofes

J
José Luis Florido Opinión verificada
5.0 01/05/2014
Lo mejor: Es un curso que me ha sorprendido bastante. La documentación del curso es muy completa. Lo bueno de esta formación es que estudias por tu cuenta y luego haces el examen.
A mejorar: No cambiaría nada del curso.
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Manual Java Script

M
Miguel Ángel Pino Opinión verificada
4.0 01/05/2014
Lo mejor: Lo que más me ha gustado del curso es tener la oportunidad de hacerlo online y así poder compaginarlo con el trabajo. La formación era bastante completa.
A mejorar: La prueba de evaluación dejaba bastante que desear. Era muy simple. Casi todas las preguntas eran de la primera parte del manual.
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Intervención Psicológica en trastornos en la Infancia y Adolescencia

B
belen gonzález Opinión verificada
5.0 01/08/2014
Lo mejor: No me ha resultando muy difícil. El profesorado era accesible. Me ha gustado mucho el apartado de tratamiento.
A mejorar: El contenido se podría mejorar en general.
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Dependiente de Comercio (CON PRÁCTICAS)

C
Carlota Reyes García
3.5 03/07/2014
Lo mejor: Estoy muy contenta con el curso. Cumple mis expectativas.
A mejorar: El manual contiene muchos errores.
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Logros de este Centro

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2015
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
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¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

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La valoración media es superior a 3,5

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 3 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Corrupción política
Paraísos Fiscales
Criminalidad organizada
Fenómeno terrorista
Etapas del blanqueo de capitales
Tipologías del blanqueo de capitales
Actuaciones contra el blanqueo de capitales
Organismos contra el blanqueo de capitales
Prevención del blanqueo
Blanqueo de capitales
Corrupción política
Blanqueo de capitales
"Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales"

Profesores

Delena Formacion
Delena Formacion
Profesor titulado

Temario

Este curso que os presenta nuestro portal y que imparte el centro formativo DELENA, está estructurado en las unidades didácticas que se detallan a continuación: MÓDULO 1: CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES

TEMA 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales- Contexto general del blanqueo de capitales- Terminología y concepto del blanqueo de capitales- Criminalidad organizada- El fenómeno terroristaLo que hemos aprendido

TEMA 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales- Etapas del blanqueo de capitales- Tipologías del blanqueo de capitalesLo que hemos aprendido

TEMA 3. Economía del blanqueo de capitales- Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales- Paraísos fiscales y blanqueo de capitalesLo que hemos aprendido

MÓDULO 2. MEDIDAS LEGALES NACIONALES E NTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

TEMA 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales- Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitalesLo que hemos aprendido

TEMA 2. Medidas en la Unión Europea- Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980- Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990- Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales- Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismoLo que hemos aprendido

TEMA 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismoLo que hemos aprendido

BIBLIOGRAFÍA

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