Blanqueo de capitales y sistema de pago
Curso
Online
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
60h
-
Duración
Flexible
-
Inicio
Fechas a elegir
Es especialmente recomendable para personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa. Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional.
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Medios de pago
- Prevención
- Balance
- Rentabilidad
- Contabilidad general
- Análisis económico
- Análisis del balance
- Cobertura
- Créditos documentarios
- Remesas internacionales
- El cheque bancario internacional
- Transferencia bancaria internacional
Profesores
Paula Santos
Gerente | Psicologa
Temario
- Análisis económico financiero de la empresa
- 1 Estados financieros básicos
- 1.1 Introducción estados financieros básicos
- 1.2 El balance
- 1.3 El balance - enumeración de los principales grupos del activo
- 1.4 El balance - enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
- 1.5 Ordenación del balance
- 1.6 La cuenta de pérdidas y ganancias
- 1.7 Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
- 1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias
- 1.9 Cuestionario: estados financieros básicos
- 2 Aproximación al análisis económico financiero
- 2.1 Introducción análisis económico financiero
- 2.2 Esquema básico del análisis económico financiero
- 2.3 Consideraciones previas al análisis
- 2.4 Análisis previo del balance
- 2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias
- 2.6 Cuestionario: aproximación al análisis económico financiero
- 3 Análisis financiero
- 3.1 Introducción análisis financiero
- 3.2 Análisis de la solvencia
- 3.3 Análisis del endeudamiento
- 3.4 Análisis de la independencia o autonomía financiera
- 3.5 Análisis de la liquidez
- 3.6 El ciclo de explotación del negocio
- 3.7 El fondo de maniobra
- 3.8 Las necesidades operativas de fondos
- 3.9 Periodo medio de maduración
- 3.10 Las necesidades operativas de fondo de maniobra
- 3.11 Las necesidades de recurso al crédito
- 3.12 Ratios de liquidez
- 3.13 Práctica 1
- 3.14 Práctica 2
- 3.15 Práctica 3
- 3.16 Práctica 4
- 3.17 Práctica 5
- 3.18 Práctica 6
- 3.19 Cuestionario: analisis financiero
- 4 Análisis económico
- 4.1 Introducción análisis económico
- 4.2 El cash-flow - autofinanciación
- 4.3 Rendimiento o rentabilidad económica
- 4.4 Rentabilidad financiera
- 4.5 El apalancamiento financiero
- 4.6 El coste medio de la deuda
- 4.7 El umbral de la rentabilidad
- 4.8 Práctica 1
- 4.9 Práctica 2
- 4.10 Práctica 3
- 4.11 Práctica 4
- 4.12 Práctica 5
- 4.13 Práctica 6
- 4.14 Práctica 7
- 4.15 Práctica 8
- 4.16 Práctica 9
- 4.17 Cuestionario: analisis económico
- 4.18 Cuestionario: cuestionario final
- Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- 1 Consideraciones generales
- 1.1 Introducción
- 1.2 Definiciones
- 1.3 Proceso del blanqueo de capitales - etapas
- 1.4 Cuestionario: consideraciones generales
- 2 Normativa
- 2.1 Disposiciones legales internacionales
- 2.2 Disposiciones legales nacionales
- 2.3 Obligaciones normativas
- 2.4 Infracciones y regimen sancionador
- 2.5 Cuestionario: normativa
- 3 Normas de actuación órganos internos de prevención
- 3.1 Introducción
- 3.2 Medidas de control interno
- 3.3 Cuestionario: normas de actuación órganos internos de prevención
- 4 Política de admisión de clientes
- 4.1 Clientes no aceptados-rechazados
- 4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relacion condicionada
- 4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma pbc
- 4.4 Cuestionario: política de admisión de clientes
- 5 Identificación y conocimiento del cliente
- 5.1 Identificación del cliente
- 5.2 Conocimiento del cliente
- 5.3 Cuestionario: identificación y conocimiento del cliente
- 6 Detección de operaciones sospechosas
- 6.1 Detección descentralizada
- 6.2 Detección centralizada
- 6.3 Cuestionario: detección de operaciones sospechosas
- 7 Análisis de operaciones sospechosas
- 7.1 Apertura del proceso de análisis
- 7.2 Análisis del caso
- 7.3 Resultado del analisis
- 7.4 Propuesta de comunicacion de operacion sospechosa
- 7.5 Cuestionario: análisis de operaciones sospechosas
- 8 Comunicación de operaciones
- 8.1 Reporting sistemático
- 8.2 Solicitudes de información del sepblac
- 8.3 Comunicación al sepblac de operaciones sospechosas
- 8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
- 8.5 Cuestionario: comunicación de operaciones
- 9 Temática específica
- 9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
- 9.2 Deber de confidencialidad
- 9.3 Conservación de la documentacion
- 9.4 Formación
- 9.5 Medios informáticos
- 9.6 Declaración s1
- 9.7 Modelo b3
- 9.8 Transferencias moneygram
- 9.9 Cuestionario: temática específica
- 10 Anexos
- 10.1 Relación de paraisos fiscales y territorios no cooperantes
- 10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
- 10.3 Carta informativa para clientes - sujeto obligado de regimén general
- 10.4 Carta informativa para clientes - sujeto obligado de regimen especial
- 10.5 Catalogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
- 10.6 Cuestionario: anexos
- 10.7 Cuestionario: cuestionario final
- Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional
- 1 Introducción
- 1.1 Introducción medios de pago
- 1.2 Momento del pago
- 1.3 Medios de pago simples y documentarios
- 1.4 Documentos comerciales
- 1.5 Elección del medio de pago
- 1.6 Cuestionario: introducción
- 2 El cheque bancario internacional
- 2.1 Definición
- 2.2 Intervinientes
- 2.3 Esquema de funcionamiento
- 2.4 Características
- 2.5 Cuestionario: el cheque bancario internacional
- 3 Transferencia bancaria internacional
- 3.1 Definición
- 3.2 Intervinientes
- 3.3 Esquema de funcionamiento
- 3.4 Características
- 3.5 Cuestionario: transferencia bancaria internacional
- 4 Remesas internacionales
- 4.1 Introducción remesas internacionales
- 4.2 Tipología
- 4.3 Regulación internacional
- 4.4 Intervinientes
- 4.5 Remesa simple
- 4.6 Remesa documentaria
- 4.7 Cuestionario: remesas internacionales
- 5 Créditos documentarios
- 5.1 Definición
- 5.2 Regulación internacional
- 5.3 Intervinientes
- 5.4 Clasificación
- 5.5 Características de los créditos documentarios
- 5.6 Cuestionario: cuestionario final
- Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior
- 1 Introducción
- 1.1 Introducción tipos de cambio
- 1.2 Tipos de cambio
- 1.3 Aparición del riesgo de cambio
- 1.4 Cuestionario: introducción
- 2 Cobertura
- 2.1 Compraventa de divisas a plazos
- 2.2 Opciones sobre divisas
- 2.3 Futuros sobre divisas
- 2.4 Compensación de cobros y pagos
- 2.5 Cuestionario: cobertura
- 2.6 Cuestionario: cuestionario final
Blanqueo de capitales y sistema de pago