CERTIFICACIÓN EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER.
Curso
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
implanta en las empresas, sentencias penales, por incumplimiento en sus obligaciones fiscales.
-
Tipología
Curso
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
300h
-
Duración
Flexible
-
Inicio
Fechas a elegir
-
Campus online
Sí
-
Envío de materiales de aprendizaje
Sí
Prepárate en una actividad que te permita adquirir conocimientos que se traduzcan en aumentar tus conocimientos, adquirir habilidades y experiencia. El portal formativo Emagister oferta este programa para que te conviertas en un experto en compliance officer, el cual es desarrollado por ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO, donde estarás en capacidad de implantar en las empresas, sentencias penales, como resultado de incumplimiento en sus obligaciones fiscales.
El contenido de este programa se basa en 9 unidades didácticas que te preparan para adoptar e implantar un sistema de vigilancia en riesgos legales dentro de las organizaciones, aprendiendo todo lo relacionado con esta figura y sus funciones como responsable del cumplimiento normativo frente a las personas jurídicas de la empresa, implementando programas de prevención de riesgos penales, de acuerdo al perfil del negocio.
Inscríbete en este programa de emagister.com, para que renueves tus conocimientos y experiencia. No lo pienses más y empieza a tomar tus clases desde la comodidad de tu casa.
Información importante
Documentos
- EBSDU057.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
-
Me ha gustado mucho!
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Manuel Cañete
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Prevención
- Protección de datos
- Funciones
- Seguridad
- Naturaleza
- Responsabilidades
- Consentimiento
- Criminalidad
- Régimen Sancionador
- Normativa reguladora
Temario
1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
- El código de conducta
- Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta
JURÍDICAS
1. Criminalidad dentro de la empresa
- Posibles riesgos de una empresa
- Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
3. Sanciones penales contra persona jurídicas
- Delitos
- Sistema de penas
1. El Compliance Officer
2. Funciones y responsabilidades
3. Órgano personal vs órgano colegiado
4. La externalización del compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
1. Introducción a la protección de datos
- Normativa reguladora
- La Agencia Española de Protección de Datos
- Principio de calidad de los datos
- Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
- Consentimiento del afectado
- Deber de secreto
- Cesión o comunicación de datos
4. Los códigos tipo
5. Régimen sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
1. La norma ISO 19600
- Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
- Compatibilidad con otras normas similares
3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL
1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
- Cuestiones relevantes de los programas de compliance
3. Los comités de auditoría y control interno
4. Programas de prevención de delitos penales
UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
1. Aspectos esenciales
2. Mapa de riesgos
- El proceso de desarrollo del mapa
- Áreas de riesgo a tener en cuenta
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la recaptación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales
Información adicional
A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el packformativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
CERTIFICACIÓN EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER.