CERTIFICACIÓN EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.
Curso
Online
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Crea habilidades para detectar e investigar fraudes y actividades irregulares en las organizaciones.
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
Online
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Horas lectivas
300h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
El objetivo del portal formativo de Emagister y ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO es lograr que te desarrolles como un experto en la prevención de blanqueos de capitales, alcanzando tus objetivos, a través de un sistema de formación orientado en crear habilidades para detectar e investigar fraudes, lavado de dinero y en general actividades irregulares o delictivas dentro de las organizaciones.
El contenido de este programa se basa en módulos con sus unidades didácticas que te preparan en la identificación de manejos ilícitos en las empresas, evasión de impuestos y fondos ilegales entre otros, incorporando medidas preventivas, a través de procedimientos sancionatorios por blanqueo de capitales por parte de los entes vigilantes.
Si estás interesado en realizar esta formación, haz click en el botón “pedir información”, para que los asesores se pongan en contacto contigo y te ofrezcan la asesoría que buscas resolviendo las inquietudes que tengas. ¡No dejes escapar esta oportunidad!
Información importante
Documentos
- EBSDU058.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
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Lo mejor el precio, es muy asequible y se puede hacer a tu ritmo desde casa.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Zaira Torrezno Lope
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Prevención de blanqueo de capitales
- Control interno
- Código penal
- Terrorismo
- Seguridad
- Consentimiento
- Medidas
- Fundamentación
- Régimen Sancionador
- Normativa reguladora
Temario
1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.
SUJETOS OBLIGADOS
1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.
SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto
304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (I)
1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (II)
1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS
OBLIGADOS
1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
INFRACCIONES
1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción
Información adicional
A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el packformativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
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