COMO IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE PENAL : UNE 19601
Curso
Online
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Taller intensivo
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
Online
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Horas lectivas
60h
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Duración
10 Semanas
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
La responsabilidad penal de las personas jurídicas establecida en el artículo 31 bis del Código Penal requiere que las empresas implanten sistemas de control denominados sistemas de gestión compliance penal.
La única referencia legal de la que disponemos para el diseño de los sistemas de gestión compliance se encuentra en el apartado 5 del artículo 31 bis, si bien dichas referencias son genéricas y en muchos casos de difícil interpretación. Por ello, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado la norma UNE 19601: 2017 “Sistemas de Gestión Compliance: Requisitos con orientación para su uso” que pretende ser el referente de diseño de los sistemas de compliance penal.
Conocer la norma, sus requisitos, saber interpretarlos, etc. es un elemento básico para el diseño de los sistemas compliance que todo compliance officers debe conocer, independientemente de que posteriormente vaya a certificar el sistema.
El curso está desarrollado de una forma eminentemente práctica a través del análisis de los conceptos teóricos y la posterior plasmación en su aplicación prácticas a través de los contenidos y la realización de ejercicios y casos prácticos a realizar por el alumno.
El alumno dispondrá y podrá descargarse documentación para consulta, 12 modelos de formatos para los registros, 10 diagramas de flujo de los procesos, etc. que le servirán posteriormente en su desarrollo profesional.
Información importante
Documentos
- AMPELL - FICHA CURSO 19601- teleformación.pdf
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
El objetivo básico del curso es que el alumno, al finalizarlo, disponga de los conocimientos necesarios para implantar un sistema de gestión compliance de conformidad con UNE 19601 a través de las siguientes metas:
Conocer los requisitos de los sistemas de compliance penal del art. 31 bis del CP
Conocer la norma UNE 19601 y su relación con otras normas de sistemas de gestión compliance.
Saber analiza el contexto de la organización, definir las partes interesadas y los socios de negocio.
Entender lo que es un control operacional y saber diseñarlos.
Saber desarrollar la documentación del sistema de gestión.
Conocer como se valora el desempeño del sistema.
Saber diseñar el proceso de implementación del sistema.
Todo ello a través de los contenidos y la realización de 10 ejercicios prácticos por parte del alumno y un caso práctico final en el que el alumno diseñará un sistema de gestión compliance penal de conformidad con UNE 19601.
Compliance officers
Directivos, gerentes y administradores de empresa.
Licenciados en derecho, económicas, empresariales, ingeniería, etc.
Consultores y auditores de sistemas de gestión
Especialistas en sistemas de gestión
Graduados sociales y gestores de empresa
Asesores de empresa
No existen
Doble titulación:
Consejo General de Profesionales Compliance
Ampell Consultores Asociados
Los alumnos, al finalizar el curso, podrán inscribirse durante un año en el Consejo General de Profesionales Compliance
El curso se distingue por ser eminentemente práctico, el alumno dispondrá de 10 ejercicios prácticos, modelos de registros, diagramas de flujo de los procesos y un ejercicio final para que el alumno diseñe un sistema durante el curso.
Nos pondremos en contacto con el solicitante y le daremos información más detallada
El plazo para hacer el curso es un máximo de tiempo, puedes hacer el curso a la velocidad que tu desees y acabar antes.
Indícanoslo y te podemos ampliar el plazo, lo que queremos es que aprendas no que lo hagas en un plazo determinado.
Totalmente, a lo largo del curso vas realizando 10 ejercicios prácticos que simulan la implantación del sistema en sus diversos aspectos. Al final realizarás un caso práctico que cerrará el diseño del sistema y habrás creado un sistema completo. Esto te permitirá disponer de práctica para posteriores diseños.
Perfectamente, indícaselo a tu tutor y podrás hacer los casos prácticos sobre tu propio sistema, esto te puede permitir diseñar el sistema a la vez que realizas el curso.
Opiniones
Materias
- Norma UNE
- Código penal
- UNE 19601
- Compliance
- Compliance officer
- Compliance officers
- Corportate compliance
- SISTEMA COMPLIANCE
- 31 BIS CP
- Corrupción política
Profesores
Juan Carlos Bajo Albarracín
Director de Ampell Consultores
Director del Grupo Ampell, Diplomado en Máquinas de la Marina Civil, Técnico de Prevención de Nivel Superior en las tres especilidades, Auditor y Perito Judicial en Prevención. Medalla de Oro al Merito Profesional de las relaciones industriales y ciencias del trabajo.
Temario
- Definir el contexto de la organziación.
- Definir la política de compliance penal.
- Establecer los posibles delitos tipificados para las personas jurídicas en el Código Penal cuales le serían aplicables.
- Diseño del Manual o documento marco del sistema.
- Definir procedimientos.
- Diseño contenido del Código Ético.
- Diseño del procedimiento de investigación de denuncias.
Información adicional
No encontrarás en el mercado ningún curso tan práctico como este.
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COMO IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE PENAL : UNE 19601