Imprescindible para los compliance officers
      Ampell Consultores Asociados, S.L.

      Cómo realizar la evaluación de riesgos compliance

      Ampell Consultores Asociados, S.L.
      Online

      150 
      IVA exento
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      Información importante

      Tipología Curso
      Nivel Nivel avanzado
      Metodología Online
      Horas lectivas 20h
      Duración 4 Semanas
      Inicio Fechas a elegir
      Campus online
      Servicio de consultas
      Tutor personal
      • Curso
      • Nivel avanzado
      • Online
      • 20h
      • Duración:
        4 Semanas
      • Inicio:
        Fechas a elegir
      • Campus online
      • Servicio de consultas
      • Tutor personal
      Descripción

      El artículo 31 bis del Código Penal por el que se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas establece que las empresas podrán eximirse o atenuar su pena sí disponen de sistemas de control delos incumplimientos (sistemas de gestión compliance).

      Dentro de los sistemas de gestión compliance uno de los aspectos más importantes y, a su vez, complejos es la realización de la evaluación de riesgos compliance. Más cuando, hasta ahora no se han desarrollado metodologías específicas para su evaluación.

      Por ello, es imprescindible para los profesionales compliance el conocer las metodologías para la realización de las evaluaciones de riesgos.

      El presente curso, primer y único curso específico sobre la evaluación de riesgos compliance, pretende formar a los profesionales en la realización de la evaluación de riesgos compliance partiendo del estudio y comprensión de los conceptos relacionados con la evaluación de riesgos y sus diferentes metodologías. Así mismo, el alumno podrá aprender a realizar la evaluación de riesgos de conformidad con la metodología AmpPEBEC diseña específicamente para la evaluación de riesgos compliance.

      Por último, a través del desarrollo de un caso práctico el alumno podrá estar en disposición de realizar evaluaciones de riesgos compliance de gran calidad.

      Al finalizar el curso, el alumno dispondrá del "Manual de fichas compliance" con 21 riesgos compliance analizados y 97 fichas de factores de riesgo desglosadas, incluyendo cada una de ellas: las actividades dónde pueden manifestar, lo artículos del Código Penal aplicables, las consecuencias del mismo y los posibles controles a implantar.

      Información importante

      Bonificable: Curso bonificable para empresas
      Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

      Instalaciones (1) y fechas
      Dónde se imparte y en qué fechas
      Inicio Ubicación
      Fechas a elegir
      Online
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      A tener en cuenta

      · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

      Conocer el porqué de la evaluación de riesgos compliance. Conocer y comprender los conceptos básicos relacionados con la evaluación de riesgos. Entender los fundamentos metodológicos de una evaluación de riesgos compliance. Comprender los conceptos de riesgo y factor de riesgo. Entender el concepto de riesgo: probabilidad y consecuencia. Comprender lo que es una matriz de riesgo y saber utilizarla. Conocer y aprender a aplicar la metodología específica de evaluación de riesgos compliance AmpPEBEC. Fijar todos los conocimientos a través de la realización de un ejemplo práctico. Disponer de fichas de factores de riesgos evaluados para su posterior uso profesional. Entender los diferentes riesgos de compliance

      · ¿A quién va dirigido?

      Directivos, gerentes y administradores de empresa. Licenciados en derecho. Profesionales de la seguridad y salud laboral. Auditores de sistemas de gestión Especialistas en sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, prevención, seguridad informática, etc. Graduados sociales Asesores y gestores de empresa.

      · Requisitos

      No se requieren requisitos previos.

      · Titulación

      Doble titulación del Consejo General de Profesionales Compliance y Ampell Consultores

      · ¿Qué distingue a este curso de los demás?

      Es el primer curso monográfico que se imparte sobre cómo realziar la evaluación de riesgos compliance. Está avalado por el Consejo General de Profesionales Compliance por lo que el alumno recibe la doble titulación del Consejo y de Ampell. El alumno dispondrá de 97 fichas de riesgos y factores de riesgo compliance analizados que le permitirán un más fácil desarrollo posterior de la evaluación.

      · ¿Qué pasará tras pedir información?

      Nos pondremos en contacto contigo para resolverte cualquier aspecto que quieras conocer del curso

      · Trás realizar el curso sabré como desarrollar una evaluación de riesgos compliance

      Si, el curso es eminentemente práctico, aprenderás teoría y la practicarás a través de la resolución de casos prácticos.

      · Al final del curso, dispondré de metodologías para realizar la evaluación de riesgos compliance

      Durante el curso analizaremos las diferentes metodologías de evaluación y practicaremos con la metodología específica para compliance AmpPEBEC.

      · Qué material dispondre para mi cuando acabe el curso

      Aunque el curso es on-line, al finalizarlo podrás descargarte: Contenidos del curso y "Manual de fichas compliance" con 21 riesgos compliance analizados y 97 fichas de factores de riesgo desglosadas, incluyendo cada una de ellas: las actividades dónde pueden manifestar, lo artículos del Código Penal aplicables, las consecuencias del mismo y los posibles controles a implantar.

      · Requiero conocimientos jurídicos para hacer el curso

      La evaluacion de riesgos ompiance aunque tiene una base en el Código Penal, es un aspecto de gestión de empresa, por ello, no requieres conocimientos jurídicos previos.

      Preguntas & Respuestas

      Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

      ¿Qué aprendes en este curso?

      Compliance
      Compliance officers
      Evaluación riesgos compliance
      ISO 19600
      Fuente de riesgo
      ISO
      Metodología
      Código penal
      Riesgos Compliance
      Metodologías compliance

      Profesores

      Juan Carlos Bajo Albarracín
      Juan Carlos Bajo Albarracín
      Director de Ampell Consultores

      Director del Grupo Ampell, Diplomado en Máquinas de la Marina Civil, Técnico de Prevención de Nivel Superior en las tres especilidades, Auditor y Perito Judicial en Prevención. Medalla de Oro al Merito Profesional de las relaciones industriales y ciencias del trabajo.

      Temario

      AULA 1: LA EVALUACIÓN DE RIESGOS COMPLIANCEEl por qué de la evaluación de riesgos compliance
      • Introducción
      • La evaluación de riesgos en las metodologías compliance
        • COS0
        • OCEG
        • ISO 19600
      Conceptos básicos
      • Riesgos de compliance
      • Actitud ante el riesgo
      • Proceso de gestión del riesgo
      • Apreciación del riesgo
      • Identificación del riesgo
      • Fuente de riesgo
      • Suceso
      • Consecuencia
      • Probabilidad
      • Perfil de riesgo
      • Criterios de riesgo
      • Nivel de riesgo
      • Evaluación de riesgos
      • Tratamiento del riesgo
      • Control
      Los riesgos complianceEl contexto de la organización y su influencia en la evaluación de riesgos
      • Contexto externo
      • Contexto interno
      Identificación de los riesgosAnálisis de los riesgosValoración de los riesgosEvaluación de riesgosLa evaluación de riesgos compliance y su relación con otras evaluaciones de riesgosPlanificación y respuesta al riesgoDocumentación de la evaluación de riesgosAULA 2 - LA METODOLOGÍA AmpPEBECFundamentos metodológicosCálculo de la probabilidad (exposición y beneficio esperado)Matrices de cálculoPerfil de riesgo (PR)Perfil del riesgo organizacional (PRO)AULA 3 - CASOS PRÁCTICOSCASO I: Identificación de riesgos compliance de un proceso de selección.CASO II: Valoración del riesgo de corrupción.CASO III: Cálculo geográfico del riesgo de corrupción.

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