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COMPLIANCE OFFICER + PERITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS (CERTIFICADO POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA)

GRUPO ESNECA
GRUPO ESNECA
5.0
8 opiniones
  • Muy satisfecho con los conocimientos adquiridos. Plataforma muy bien organizada y de muy fácil manejo. Recomiendo mucho esta Escuela.
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  • Muy contenta con este curso y con el resultado del mismo. Sobretodo quiero destacar la rápida atención por parte de mi tutora , la cual me ha ayudado mucho durante todo el curso. Muy agradecida
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  • Muy buena gestión por parte de la escuela. El curso es excelente, el contenido del cual es muy ameno y enriquicidor. Estoy muy contenta de esta experiencia de estudio. Muchas gracias Grupo Esneca por tanto!!
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Curso

Online

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Destaca en un sector reñido

  • Tipología

    Curso

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    Online

¿Sabías que la profesión en el área judicial es una de las que más demanda tiene en los últimos años? Por esta razón te traemos una oportunidad única para que estudies y seas todo un profesional de lo que te apasiona. ¿A que nos referimos? Al Compliance officer más perito judicial delitos económicos impartido por el Centro Grupo Esneca que también puedes encontrar en el catálogo formativo de Emagister. Se trata de una formación de modalidad online que puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar, a tus tiempos y cuentas con un tutor a cargo en todo momento para resolver toda duda que tengas.

Con este Curso Compliance officer más perito judicial delitos económicos aprendes temas tales como: conocer la peritación y tasación, la normativa básica nacional, las pruebas judiciales y extrajudiciales, los peritos, el reconocimiento pericial, la legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales, la responsabilidad, la elaboración del dictamen pericial, la valoración de la prueba pericial, el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, sujetos obligados, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos y el técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídico).

No lo pienses dos veces, la variedad de conocimiento que adquieres te permite alcanzar un nivel competitivo en este ámbito. Comunícate con nosotros a través del botón de “Pedir Información” y a la brevedad un asesor se pondrá en contacto contigo y adquiere toda la información que necesitas acerca de este y tantos cursos como sean de tu interés.

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¿En qué modalidad se desarrolla este curso?

Ximena B., 24/10/2023

Responder

Respuesta de Equipo E. (24/10/2023)

Hola Ximena, este curso se desarrolla en modalidad online.

¿Cuáles son las posibles salidas profesionales después de finalizar el curso?

Romanela J., 24/10/2023

Responder

Respuesta de Equipo E. (24/10/2023)

Técnico de gestión de riesgos Compliance officer Director de compliance officer Técnico de monitorización Analista de riesgos Prevención del blanqueo de capitales Prevención del fraude fiscal.

Opiniones

5.0
excelente
  • Muy satisfecho con los conocimientos adquiridos. Plataforma muy bien organizada y de muy fácil manejo. Recomiendo mucho esta Escuela.
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  • Muy contenta con este curso y con el resultado del mismo. Sobretodo quiero destacar la rápida atención por parte de mi tutora , la cual me ha ayudado mucho durante todo el curso. Muy agradecida
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  • Muy buena gestión por parte de la escuela. El curso es excelente, el contenido del cual es muy ameno y enriquicidor. Estoy muy contenta de esta experiencia de estudio. Muchas gracias Grupo Esneca por tanto!!
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100%
4.9
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Juan Tomas

5.0
24/01/2022
Sobre el curso: Muy satisfecho con los conocimientos adquiridos. Plataforma muy bien organizada y de muy fácil manejo. Recomiendo mucho esta Escuela.
¿Recomendarías este curso?: Sí

ANA Olmedo

5.0
15/08/2021
Sobre el curso: Muy contenta con este curso y con el resultado del mismo. Sobretodo quiero destacar la rápida atención por parte de mi tutora , la cual me ha ayudado mucho durante todo el curso. Muy agradecida
¿Recomendarías este curso?: Sí

ELENA CORDERO POPESCU

5.0
26/07/2021
Sobre el curso: Muy buena gestión por parte de la escuela. El curso es excelente, el contenido del cual es muy ameno y enriquicidor. Estoy muy contenta de esta experiencia de estudio. Muchas gracias Grupo Esneca por tanto!!
¿Recomendarías este curso?: Sí

Silvia Contreras

5.0
05/05/2021
Sobre el curso: Muy profesionales, me han atendido muy bien en todo momento. Una buena manera de aprender para los que nos es dificil compaginar con el trabajo. Muy satisfecha con el resultado. Os recomiendo siempre.
¿Recomendarías este curso?: Sí

Jorge Markina

5.0
19/03/2021
Sobre el curso: Muy recomendable, era lo que estaba buscando para mi trabajo. La recomiendo porque la relación calidad-precio es fantástica.
¿Recomendarías este curso?: Sí

Paula alvarez-buylla garcia

5.0
18/03/2021
Opinión verificada
Sobre el curso: Hasta ahora me gusta mucho. El profesorado hace un buen seguimiento, son atentos.
Lo mejor: Hasta ahora me gusta mucho. El profesorado hace un buen seguimiento, son atentos.
A mejorar: Lo veo poco práctico porque ponen artículos literales del código penal y el campus virtual tiene contenido un poco escaso. Sí que incluye algún caso real de algunas empresas pero no llego a hacer una leída de verdad. El tema de prácticas se está gestionando de forma muy dificultosa.
¿Recomendarías este curso?: Sí

Hugo Vaz

5.0
14/05/2020
Sobre el curso: Brillante! El material es sobresaliente y lo enseñan muy bien.
¿Recomendarías este curso?: Sí

Esther Solé

5.0
13/05/2020
Sobre el curso: Las unidades son muy interesantes y el tutor se expresa con claridad y seguridad lo que le da esa seriedad y confiabilidad a la información. Por el momento, estoy satisfecha, lo recomendaría.
¿Recomendarías este curso?: Sí
*Todas las opiniones recogidas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2023
2022
2021
2020
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
4 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 4 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
    4

    4 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Auditoría interna
    3

    3 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Ciencias de la educación
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Tasación judicial
  • Régimen jurídico
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Prevención de blanqueo de capitales
    5

    5 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Control interno
    3

    3 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Perito judicial
    3

    3 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Acceso a la información
    3

    3 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

Profesores

Aida Marsal

Aida Marsal

Docente

Temario

PARTE 1
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

PARTE 2
PARTE 1. EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

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Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

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