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Economist & Jurist School

Compliance Tributario

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Online
Precio Emagister

1.609 € 850 
IVA exento
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Información importante

Tipología Curso intensivo
Nivel Nivel avanzado
Metodología Online
Horas lectivas 114h
Duración 2 Meses
Inicio 08/11/2019
Campus online
Servicio de consultas
Tutor personal
  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Online
  • 114h
  • Duración:
    2 Meses
  • Inicio:
    08/11/2019
  • Campus online
  • Servicio de consultas
  • Tutor personal
Descripción

El Compliance supone una herramienta indispensable para poder actuar en el tráfico jurídico y eliminar las prácticas que inciten a fraude y/o corrupción, lo cual obliga a los profesionales ya no sólo operadores jurídicos, también financieros, fiscales y contables a adquirir conocimientos del Derecho de Compliance.

La cultura de Compliance supone una nueva forma de relación con la AEAT, en la que la política de transparencia, cooperación y buena fe suponen los cimientos de una relación en un mismo plano de importancia, que pretende diferenciarse de la hasta ahora relación jerárquica y fiscalizadora que colocaba al contribuyente en un plano de total sometimiento.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: Beca del 45%

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
08 nov 2019
Online
Inicio 08 nov 2019
Ubicación
Online

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Los alumnos adquirirán conocimientos básicos sobre qué es y cómo elaborar un Sistema de Gestión de Compliance Tributario en base a los más altos estandartes internacionales de normalización, UNE 19601 y UNE 19602.

· ¿A quién va dirigido?

El Compliance supone una herramienta indispensable para poder actuar en el tráfico jurídico y eliminar las prácticas que inciten a fraude y/o corrupción, lo cual obliga a los profesionales ya no sólo operadores jurídicos, también financieros, fiscales y contables a adquirir conocimientos del Derecho de Compliance.

· Titulación

Título propio en Compliance Tributario acreditando 114h

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Un claustro de primer nivel de expertos profesionales en el área.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Desde el departamento de admisiones un asesor se pondrá en contacto con el candidato/a para facilitar toda la información y para continuar con el proceso de matriculación.

Preguntas & Respuestas

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Logros de este Centro

2019

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

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¿Qué aprendes en este curso?

Normalización
UNE 19601
UNE 19602
Hacienda pública
Compliance
Compliance penal
Tributario
Compliance corporativo
Fraude
Delitos hacienda pública
Compliance Tributario

Profesores

Margarita Santana Lorenzo
Margarita Santana Lorenzo
Directora del Curso

Abogada Penalista Experta en Delitos Económicos y Compliance y socia de Santana Lorenzo Abogados, especializada en litigación penal ha intervenido en algunos de los litigios penales más relevantes del país.

Temario

  1. Introducción: Sobre la cultura de Compliance.
  1. Módulo II: Qué es un Sistema de Gestión de Compliance
    • La responsabilidad penal de la persona jurídica.
    • La exención de responsabilidad penal de la persona jurídica.
      • El Compliance en Derecho comparado.
      • El Compliance en el Código Penal Español desde el año 2015.
  1. Módulo III: La normalización.
    • Introducción a la normalización.
      • Normalización internacional: la Internacional Estándar Organization (ISO).
      • La normalización en España
        • Normalización y normas técnicas.
  1. Módulo IV: La UNE 19601 y la UNE 19602.
    • UNE 19601 Sistema de gestión de un Compliance Penal.
    • UNE 19602 Sistema de gestión de un Compliance Tributario.
  2. Módulo V: El Sistema de Gestión de Compliance Tributario.
  3. Módulo VI: Contexto de la Organización.
  4. Módulo VII:Mapa de riesgos.
  5. Módulo VIII:Canal de denuncias.
  6. Módulo IX:Sistema disciplinario interno.
  7. Módulo X:Liderazgo.