Curso de Blanqueo de Capitales: Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial (DOBLE TITULACIÓN)
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Curso
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Tipología
Curso
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Metodología
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
600h
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Inicio
Fechas a elegir
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Tutor personal
Sí
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Bolsa de empleo
Sí
Destácate en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales con el Curso de Blanqueo de Capitales: Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial (DOBLE TITULACIÓN) Impartido por ESNECA BUSINESS SCHOOL y disponible en la reconocida plataforma Emagister en modalidad online, este programa te ofrece una oportunidad única para convertirte en un experto en la detección y prevención de prácticas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. Prepárate para una carrera profesional sólida y en constante demanda.
A lo largo de este curso, los participantes adquieren conocimientos especializados en técnicas de prevención y detección de blanqueo de capitales, así como en la elaboración de informes periciales. Se abordan temas clave como la legislación vigente, los métodos utilizados por los criminales financieros, y las herramientas tecnológicas para la identificación de transacciones sospechosas. Los objetivos del curso incluyen desarrollar habilidades analíticas, comprender los riesgos legales asociados y aplicar las mejores prácticas en la prevención del blanqueo de capitales.
Si estás comprometido con la integridad financiera y deseas convertirte en un experto en prevención del blanqueo de capitales, presiona el botón "Pide información". Nuestros asesores de Emagister están disponibles para brindarte detalles específicos sobre el curso y te guiarán en el proceso de inscripción. ¡No pierdas la oportunidad de destacarte en este campo en crecimiento!
Información importante
Documentos
- CUE025.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Adquirir los conocimientos para desempeñar esta labor de la mejor manera posible.
Se dirige a todas aquellas personas que pretendan adquirir todos los conocimientos necesarios en este ámbito profesional.
No presenta requisitos previos.
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica sus conocimientos en este sector.
Su modalidad te permite estudiar desde la comodidad de tu hogar.
Un asesor se pondrá en contacto para ayudarte a concretar el proceso de tu matriculación.
Emagister pone a tu disposición una bolsa de empleo acorde a tus objetivos e intereses.
Ámbito judicial.
Comunícate con un asesor para más información.
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Para iniciar el proceso de registro, es necesario completar un formulario con tu información y especificar el nombre del curso que te interesa utilizando esta plataforma de Emagister. Tan pronto como recibamos tus datos, uno de nuestros asesores te contactará en el menor tiempo posible.
Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
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Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 10 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Perito judicial
- Técnico Ejecutivo
- Control jurídico
- Vigilancia y control
- Responsabilidad social
- Protección de datos
- Análisis de riesgos
- Prevención de blanqueo de capitales
Temario
COMPLIANCE OFFICER
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES
1. Diferencia entre el compliance officer y el organismo di vigilanza
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES HISTORICOS
1. Surgimiento en Estados Unidos
2. Evolución internacional
3. Implantación en Europa
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS RECTORES
1. Principio de independencia
2. Principio de neutralidad
3. Principio de autonomía
4. Principio de integridad
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DEL
COMPLIANCE OFFICER
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DEBER DE GARANTE
1. ¿De qué es garante la persona jurídica?
-Alcance del deber de garante
-Limitaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELEGACIÓN DE FUNCIONES
1. Transformación de la posición jurídica
-Creación de un nuevo deber de garantía en el delegado
-Modificación del deber originario del delegante
2. Deber de garantía residual del empresario
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE POSICIÓN DE GARANTE OCUPADA POR EL COMPLIANCE OFFICER
1. Garante de protección
2. Garante de supervisión
-Diferencias entre los compliance officer con competencias ejecutivas y los que no
las tienen
UNIDAD DIDÁCTICA 4. REQUISITOS DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
1. Indelegabilidad de determinadas funciones
2. Delegaciones defectuosas
-Por idoneidad del delegado
-Por ausencia de autonomía
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO
1. ¿Quién es el responsable de la gestión del cumplimiento?
1.2. Demacración de la organización y las medidas de cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO GENERAL DEL CMS
1. Cultura del compliance
2. Definición de objetivos
3. Establecimiento y análisis de riesgos
4. Acondicionamiento del programa de compliance
5. Organización del compliance
6. Monitoreo y mejora del compliance
7. Procedimientos de comunicación
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN
GOBIERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
1. Principios básicos
2. Ámbitos de actuación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
1. Beneficios e implicaciones
2. Diferencias entre RSC y RSE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPORTES ESG
1. Objetivos
2. Estándares de medición
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO DE GRC
1. Componentes del modelo
-Aprender
-Alinear
-Realizar
-Revisar
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CÓDIGO DE GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES
COTIZADAS
1. Características
-Voluntariedad
-Evaluación por el mercado
-Contenido y alcance del código de buen gobierno
RESUMEN AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
1. Objetivos
2. Principales fallos
3. Importancia del control interno empresarial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO
1. Ambiente de control
2. Evaluación de riesgos
3. Información y comunicación
-Plan de recuperación de desastres
4. Actividades de control
5. Supervisión y monitoreo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE CONTROL INTERNO
1. Control interno preventivo
2. Control interno de detección
3. Control interno correctivo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS DE CONTROL INTERNO DE REFERENCIA
1. Modelo COSO
2. Modelo COCO
3. Informe Cadbury
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 6. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL WHISTLEBLOWING?
1. Objetivos
2. Requisitos y características del canal de denuncias
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE
1. Aspectos básicos relacionados con la privacidad
2. Ley 2/2023 del 20 de febrero
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPLEMENTACIÓN
1. Establecer las vías de comunicación
2. Nombrar a un responsable
3. Elaborar el reglamento del canal de denuncias
4. Definir el proceso de tramitación de las denuncias
5. Llevar un registro de las denuncias recibidas
6. Nombrar un delegado de protección de datos (DPO)
7. Publicidad del canal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)
1. Funciones
2. Nombramiento
-Requisitos
-Alta en la AEPD
RESUMEN AUTOEVALUACIÓN
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