Curso de especialización en Blanqueo de Capitales

Contenidos: ESTUDIAR LA TERMINOLOGÍA Y EL CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES CONOCER LAS ETAPAS QUE SUELEN DARSE EN EL PROCESO DE BLANQUEO DE CAPITALES COMPRENDER LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LOS PARAÍSOS FISCALES ESTUDIAR EL FENÓMENO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA MÓDULO 1: CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 1. APROXIMACIÓN, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES - CONTEXTO GENERAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES - TERMINOLOGÍA Y CONCEPTO DEL BLANQUEO DE CAPITALES - CRIMINALIDAD ORGANIZADA - EL FENÓMENO TERRORISTA TEMA 2. ETAPAS Y TIPOLOGÍAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES - ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES - TIPOLOGÍAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 3. ECONOMÍA DEL BLANQUEO DE CAPITALES - ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL BLANQUEO DE CAPITALES - PARAÍSOS FISCALES Y BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 2: MEDIDAS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 1. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES - INTRODUCCIÓN. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ACTUACIONES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES TEMA 2. MEDIDAS EN LA UNIÓN EUROPEA - RECOMENDACIÓN R (80) 10 RELATIVA A MEDIDAS CONTRA LA TRANSFERENCIA Y EL ENCUBRIMIENTO DE CAPITALES DE ORIGEN CRIMINAL, DE 27 DE JUNIO DE 1980 - CONVENIO SOBRE BLANQUEO, SEGUIMIENTO, EMBARGO Y CONFISCACIÓN DEL PRODUCTO DE LOS DELITOS. ESTRASBURGO. 1990 - DIRECTIVA DEL CONSEJO 91/308/CEE, DE 10 DE JUNIO DE 1991, RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES - DIRECTIVA 2001/97/CE. MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 91/308/CEE - DIRECTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 26 DE OCTUBRE DE 2005, RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES, INCLUIDA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO TEMA 3. MEDIDAS LEGALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA - LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Mundifor, nació en 2005 como empresa especializada en servicios para la formación de personas de todas las edades, con la misión de aportar la tecnología, la inteligencia y el talento justos para concretar proyectos educativos sólidos, efectivos y originales en un mundo cambiante.

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