Curso Experto Compliance Officer
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Felicitaciones por este curso, me gusta la estructura y el enfoque, muy práctico.
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Se agradece el apoyo ofrecido por los profesores. Aportan mucho valor al curso.
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El curso es práctico y útil. Permite crear rápidamente un esquema mental de lo que se necesita para implantar un modelo de compliance y te da los conocimientos para hacerlo.
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Curso
Online
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
200h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
¿Quieres convertirte en un profesional del compliance? ¡Ahora lo tienes muy fácil! Desde Emagister ponemos a tu disposición el Curso experto Compliance Officer (2ª Edición) para que des ese gran salto que tu carrera necesita.
Te formaremos en la exigencia probatoria judicial de las metodologías de compliance anglosajonas y en la necesidad de las empresas o los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos.
Además, dispondrás de una plataforma digital avanzada que te permitirá convocatorias abiertas, para que puedas dar comienzo al curso cuando quieras. Por todo esto, y muchos más, deberías tener muy en cuenta la realización de este magnífico curso.
Si te interesa obtener más información, ponte en contacto con nosotros a través de emagister.com y recibirás el dossier informativo sin compromiso alguno.
Información importante
Documentos
- HP_compliance_officer Elearning.pdf
- HP Curso Compliance Cumplen.pdf
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
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Felicitaciones por este curso, me gusta la estructura y el enfoque, muy práctico.
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Se agradece el apoyo ofrecido por los profesores. Aportan mucho valor al curso.
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El curso es práctico y útil. Permite crear rápidamente un esquema mental de lo que se necesita para implantar un modelo de compliance y te da los conocimientos para hacerlo.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Jose María
Cristina
Beatriz
Juan Carlos
Materias
- Directivos
- Prevención
- Delitos urbanísticos
- Derecho penal
- Medio ambiente
- Delitos Tecnológicos
- Salud Pública
- Estructura de control
- Control del grupo
- Prevención y control
- Código ético
- Delitos societarios
- Compliance
- Modelo de control
- Compliance officer
- Riesgos y controles de delitos
- Intimidad y datos personales
- Modelo de prevención
- Grupo de delitos
- Comité ético
Profesores
Xavier Ribas
Director
Profesor de Thomson Reuters con amplia experiencia. Socio de Ribas y asociados. Director del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (IT+IP) de ESADE. Presidente de ARBITEC
Temario
MÓDULO 1. Modelo de prevención y control.
Tema 1. Contenido del modelo de prevención y control.
Tema 2. Estructura normativa.
Tema 3. Código ético.
MÓDULO 2. Estructura de control.
Tema 4. Contenido de la estructura de control.
Tema 5. Comité de Compliance - Compliance Officer.
Tema 6. Responsabilidad de los directivos.
MÓDULO 3. Prevención y detección de los incumplimientos.
Tema 7. Formación y sensibilización.
Tema 8. Mapa de riesgos.
Tema 9. Auditorías e investigaciones.
Tema 10. Canal ético.
Tema 11. Sistema disciplinario.
Tema 12. Indicadores y reporting.
Tema 13. Repositorio de evidencias.
Tema 14. Control del grupo, filiales y participadas.
Tema 15. Control de los proveedores críticos.
Tema 16. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.
MÓDULO 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos.
Tema 17. Medio ambiente y seguridad colectiva
Tema 18. Derechos de los trabajadores, ciudadanos extranjeros y trata de seres humanos.
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Curso Experto Compliance Officer