CURSO EXPERTO COMPLIANCE OFFICER

4.4 fantástico 4 opiniones
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CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Curso
Metodología Online
Horas lectivas 200h
Inicio Fechas a elegir
  • Curso
  • Online
  • 200h
  • Inicio:
    Fechas a elegir
Descripción

¿Quieres convertirte en un profesional del compliance? ¡Ahora lo tienes muy fácil! Desde Emagister ponemos a tu disposición el Curso experto Compliance Officer (2ª Edición) para que des ese gran salto que tu carrera necesita.

Te formaremos en la exigencia probatoria judicial de las metodologías de compliance anglosajonas y en la necesidad de las empresas o los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos.

Además, dispondrás de una plataforma digital avanzada que te permitirá convocatorias abiertas, para que puedas dar comienzo al curso cuando quieras. Por todo esto, y muchos más, deberías tener muy en cuenta la realización de este magnífico curso.

Si te interesa obtener más información, ponte en contacto con nosotros a través de emagister.com y recibirás el dossier informativo sin compromiso alguno.

Información importante Instalaciones y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a elegir
Online
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Opiniones

4.5
fantástico
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.2
fantástico
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

J
Jose María
4.5 08/11/2016
Lo mejor: Felicitaciones por este curso, me gusta la estructura y el enfoque, muy práctico.
A mejorar: N/A
¿Recomendarías este curso?:
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C
Cristina
4.0 20/06/2016
Lo mejor: Se agradece el apoyo ofrecido por los profesores. Aportan mucho valor al curso.
A mejorar: Nada.
¿Recomendarías este curso?:
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
B
Beatriz
4.5 30/04/2016
Lo mejor: El curso es práctico y útil. Permite crear rápidamente un esquema mental de lo que se necesita para implantar un modelo de compliance y te da los conocimientos para hacerlo.
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:
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J
Juan Carlos
4.5 01/02/2016
Lo mejor: El curso hace un recorrido por todo el ciclo de vida de un proyecto de compliance desde un punto de vista práctico, desarrollando de forma adecuada temas complejos como pueden ser la elaboración de mapas de riesgos, la estructura normativa o la gestión de las evidencias.
A mejorar: .
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Opiniones sobre otros cursos de este centro

CURSO PRÁCTICO SOBRE FISCALIDAD INTERNACIONAL

R
Reyes Soto Ramos Opinión verificada
3.0 24/09/2017
Lo mejor: El profesorado es muy competente y son atentos. Las instalaciones están bien equipadas.
A mejorar: Nada.
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Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Prevención
Directivos
Delitos urbanísticos
Derecho penal
Medio ambiente
Delitos Tecnológicos
Salud Pública
Estructura de control
Prevención y control
Delitos societarios
Compliance
Modelo de control
Compliance Officer
Riesgos y controles de delitos
Intimidad y datos personales
Modelo de prevención
Grupo de delitos
Comité ético
Código ético
Control del grupo

Profesores

Xabier Rivas
Xabier Rivas
Director-Socio de Ribas y asociados

Temario

"
MÓDULO 1. Modelo de prevención y control.
TEMA 1. Contenido del modelo de prevención y control.
TEMA 2. Estructura normativa.
TEMA 3. Código ético.
MÓDULO 2. Estructura de control.
TEMA 4. Contenido de la estructura de control.
TEMA 5. Comité de Compliance - Compliance Officer.
TEMA 6. Comité Ético.
TEMA 7. Responsabilidad de los directivos.
MÓDULO 3. Prevención y detección de los incumplimientos.
TEMA 8. Formación y sensibilización.
TEMA 9. Mapa de riesgos.
TEMA 10. Auditorías e investigaciones.
TEMA 11. Canal ético.
TEMA 12. Sis
TEMA disciplinario.
TEMA 13. Indicadores y reporting.
TEMA 14. Repositorio de evidencias.
TEMA 15. Control del grupo, filiales y participadas.
TEMA 16. Control de los proveedores críticos.
TEMA 17. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.
MÓDULO 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos.
TEMA 18. Medio ambiente y salud pública.
TEMA 19. Derechos de los trabajadores.
TEMA 20. Intimidad y datos personales.
TEMA 21. Mercado y consumidores.
TEMA 22. Delitos societarios.
TEMA 23. Corrupción.
TEMA 24. Hacienda Pública y Seguridad Social.
TEMA 25. Blanqueo de Capitales (PBC-FT).
TEMA 26. Delitos tecnológicos.
TEMA 27. Propiedad intelectual e industrial.
TEMA 28. Delitos urbanísticos"