CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA EN COMPLIANCE OFFICER (Universidad NEBRIJA + IOE)
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Metodología
Online
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Horas lectivas
200h
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Duración
4 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Tutor personal
Sí
Esta figura fue introducida en el Código Penal de manera clara y definitiva. Mediante la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
A lo largo de esta formación en Compliance Officer se dará respuesta a ciertas cuestiones alrededor de esta figura. Una de ellas será si el controller jurídico debe ser inevitablemente tan solo una persona física o si pueden ser varias. También se explorará la posibilidad de externalizar las funciones del controller jurídico. Además de cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas o departamento responsable de las funciones de control.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
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La valoración media es superior a 3,7
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Materias
- Controller jurídico
- Compliance officer
- Cumplimiento normativo
- Responsabilidad Penal
- Criminalidad dentro de la empresa
- Prevención del delito en la empresa
- Sistemas whistleblowing
- Investigaciones empresariales internas
- Sanciones penales
- Auditoría y Control interno
Profesores
Equipo Docente
Profesor
La labor de nuestro equipo docente: contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas que, junto con tu coordinador académico, te ayudarán a adquirir los conocimientos necesarios de forma efectiva y satisfactoria. Los docentes se encargan de: • Informar al participante del plan de trabajo al comienzo del programa. • Facilitar documentos de apoyo o ampliación para la adquisición de los contenidos y conceptos. • Orientar en la realización de los ejercicios propuestos. • Emitir informes acerca de los ejercicios propuestos.
Temario
Asignatura 1. La responsabilidad de las personas jurídicas. El Controller Jurídico.
- El Controller Jurídico.
- Controller Jurídico y cumplimiento normativo.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas I.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas II.
- Programas de cumplimiento.
Asignatura 2. Controller Jurídico y derechos del trabajador.
- Criminalidad dentro de la empresa.
- Estrategias de prevención del delito en la empresa.
- Los sistemas de denuncia o sistemas whistleblowing.
- Derecho de los trabajadores.
- Derecho de protección de datos del empleado.
Asignatura 3. La posición jurídica del Controller Jurídico.
- La intervención delictiva del Controller Jurídico.
- La posición jurídica del Controller Jurídico y los abogados.
- Autolimpieza empresarial.
- Investigaciones empresariales internas.
- Investigaciones empresariales internas desde el punto de vista del abogado.
- Los comités de auditoría y control interno.
Asignatura 4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del delito empresarial.
- La persona jurídica en el Código Penal español.
- Sanciones penales contra persona jurídicas.
- Medidas cautelares y Responsabilidad Civil derivada de delito.
- Cuestiones procesales.
- Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas.
- Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales.
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