Curso Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
-
El contenido y la acción formativa me ha parecido muy práctico y adecuado, tanto el sistema de evaluación como los contenidos teóricos.
← | →
-
Valoración 9, los ejercicios prácticos y la libertad de horario, pero cuando me metía en las salas y chats no coincidía con otros alumnos ...
← | →
-
Buena
← | →
Curso
Online
¡Formarte de manera virtual y alcanza tus objetivos!
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
120h
-
Duración
6 Meses
-
Inicio
Fechas a elegir
Este Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, ofertado a través de Emagister y el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal, está pensado para formar profesionales en este ámbito para que empiecen a trabajar en el sector.
La aprobación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010), junto con el Real Decreto 304/2014, ha abierto un nuevo nicho de especialización para los profesionales del ámbito del Derecho. El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está ideado para dotar a su alumnado de los conocimientos esenciales para la prestación de servicios de detección y prevención de casos potenciales de blanqueo de capitales, procedentes de actividades ilegales. Diferénciate a través de la especialización de una ley reciente que ha abierto un abanico de oportunidades a profesionales como tú.
Si este programa cumple con tus expectativas, no dejes pasar esta oportunidad y contacta con nosotros a través de Emagister.
Información importante
Documentos
- Curso-Practico-Prevencion-Blanqueo-Capitales-Financiacion-Terrorismo.pdf
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
- Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.- Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.- Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.- Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales.- Conocer que personas jurídicas están obligadas a realizar su prevención.
El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está orientado a estudiantes de derecho y administración y dirección de empresas, abogados, asesores, auditores y a cualquier persona interesada en diferenciarse a través del estudio de una ley practicante reciente, pudiendo obtener una especialización en el ámbito del blanqueo de capitales.
Formalizar la matriculación
Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
INEAF destaca por la configuración de programas formativos con un marcado carácter práctico, basados en supuestos reales elaborados por profesionales en activo que permitirán al alumnado enfrentarse con garantías a los retos profesionales que se presentan en el mercado laboral actual.
En el momento en el que INEAF reciba su solicitud, procederemos a enviarle un email con toda la información. En un plazo máximo de 48 horas, desde el Departamento de Asesoramiento Académico se pondrán en contacto con usted para resolverle cualquier duda que le pueda surgir.
Opiniones
-
El contenido y la acción formativa me ha parecido muy práctico y adecuado, tanto el sistema de evaluación como los contenidos teóricos.
← | →
-
Valoración 9, los ejercicios prácticos y la libertad de horario, pero cuando me metía en las salas y chats no coincidía con otros alumnos ...
← | →
-
Buena
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Zeltia C. R.
Teresa Felicidad P. P.
Juan Ramón G. E.
Zeltia C. R.
Teresa Felicidad P. P.
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 11 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Abstención
- Prevención
- Financiación
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Blanqueo
- Capitales
- Obligaciones
- Comisión
- Abstención
- Curso financiación terrorismo
- Curso prevención blanqueo de capitales
- Financiacion terrorismo
- Banco
Profesores
Área Profesorado Especializado
Departamento de Tutorización y Atención al Alumno
Temario
UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
Información adicional
Financiación 100% sin intereses.
Formas de pago: Contrareembolso - Paypal - Tarjeta - Transferencia
Bolsa de Empleo y Prácticas.
Servicio gratuito de Orientación Profesional de Carrera.
- Biblioteca de Legislación y Recursos.
Material Divulgativo y Tribuna de Opinión con artículos de expertos
Portal del Alumno 2.0:
Campus Virtual.
- Secretaría Virtual.
Comunidad de Alumnos.
Curso Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo