Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

- Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención.- Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales, y sus etapas.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.- Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención.- Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley 10/2010 de PBC-FT- Conocer las especialidades sectoriales según la profesión realizada por el sujeto obligado- Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.

Este curso tiene varias vertientes. Por un lado, aquellos recién titulados, o que estén a punto de finalizar sus estudios, en carreras como derecho o administración de empresas que quieran dedicarse profesionalmente al asesoramiento en la prevención de BLAC-FT. También aquellos asesores o abogados, que quieran incorporar a sus servicios, la implantación de sistemas de prevención de BLAC-FT para sus clientes. Por último, este curso irá dirigido para todos los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) en colaboración con el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF).