Curso Prevención Blanqueo de Capitales
Curso
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Duración
Flexible
-
Inicio
Fechas a elegir
-
Campus online
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
Curso multimedia online de prevención blanqueo de capitales, que podrá realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet: ordenador, tablet, móvil o smart TV.
Curso práctico y sencillo totalmente actualizado, con temas multimedia, ejemplos y ejercicios detallados paso a paso.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
A todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa, Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca, abogados o cualquier persona interesada en esta temática
El alumno tendrá a su disposición el servicio de tutorías para todas las dudas que le surjan y seguimiento personalizado.
Una vez finalizado el Curso obtendrá su correspondiente diploma.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 9 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención de blanqueo de capitales
- Multimedia
- Normativa
- Banca
- Abogados
- Online
- Auditores
- Empresas
- Pymes
Profesores
Equipo Docente
Profesor
Temario
Conceptualización
1. Introducción
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Tipología y canales
Sujetos Obligados
4. Los profesionales
5. Abogados y procuradores
6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
7. Entidades financieras I
8. Entidades financieras II
9. Resto de sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos afectados
10. Obligaciones de los sujetos afectados I
11. Obligaciones de los sujetos afectados II
12. Obligaciones de los sujetos afectados III
-Lecturas
-Formularios
-Normativa
-Test de Autoevaluación
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Curso Prevención Blanqueo de Capitales