Curso de Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo + Titulación Certificada
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El curso me ha gustado mucho. Se aprende bastante y la titulación te la envían rápido. No tengo ninguna queja. Recomiendo este curso.
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Interesante y completo. Me interesaba mucho este tema.
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Un curso de prevención de blanqueo bastante bueno.
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Curso
Online
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
40h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
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Clases virtuales
Sí
Emagister.com y Academyformacion le ofrecen el Curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que le capacitará para desarrollar funciones de prevención de blanqueo gracias a este curso con titulación certificada incluida que está diseñado para potenciar un buen aprendizaje progresivo en este ámbito.
El curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo online se centra en los ámbitos especializados en: blanqueo de capitales, financiación de grupos terroristas prevención del blanqueo y también en la responsabilidad fiscal. El estudiante de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo recibirá al acabar el curso la titulación certificada incluida en el precio de este curso online en oferta.
El estudiante de este curso se va a especializar en Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y podrá llevar a cabao tareas de financiación de grupos terroristas, prevención del blanqueo y blanqueo de capitales.
Con este curso online el alumno conseguirá: Conocer todos los métodos de financiación del terrorismo, aprender cuáles son las vías de control de blanqueo de capitales y conseguir conocer los fundamentos de estructura bancaria permitiendo que el estudiante del curso consiga tras superar el curso, acreditar su formación de forma profesional, cualificada y certificada.
Información importante
Precio a usuarios Emagister: PRECIO EN OFERTA ESTA SEMANA! Para beneficiarse de esta oferta acceda a nuestra página web o adquiera el curso online desde esta misma web con Emagister
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Estudiar el Curso le va a permitir estar capacitado para desarrollar funciones en prevención del blanqueo de capitales. Este curso busca la formación profesional para:
Conocer todos los métodos de financiación del terrorismo
Aprender las vías de prevención en el blanqueo de capitales
Descubrir cuáles son los fundamentos de la estructura bancaria
A todos aquellos particulares o profesionales que deseen formarse en este ámbito y obtener la titulación certificada.
No se necesitan requisitos para este curso online
Titulación Certificada con Firma/Huella Electrónica Ley 59/2003 de 19 de diciembre
Validez curricular.
Centro asociado a la INTERNATIONAL COMMISSION ON DISTANCE EDUCATION "UNESCO"
Código de Seguridad para Empresas que necesiten comprobar la titulación del alumno.
Tras adquirir la formación desde Emagister con el botón "Matricúlate ahora", se le enviarán sus claves de acceso por correo electrónico en un plazo máximo de 24/48 horas laborables.
Opiniones
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Valoración del curso
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Materias
- Blanqueo de capitales3
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- Prevención
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- Financiación
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- Prevención de blanqueo de capitales
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- Terrorismo
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- Curso de prevención
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Curso de prevención en blanqueo de capitales
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Curso de financiación del terrorismo
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Lavado de activos
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Activos
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Política de admisión de clientes
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Detección de operaciones sospechosas
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
- Sepblac
33 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia
Profesores
Antonio Lucas
Profesor
Temario
1 Consideraciones generales
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas
1.4 Cuestionario: Consideraciones generales
2 Normativa
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y régimen sancionador
2.5 Cuestionario: Normativa
3 Normas de actuación Órganos internos de prevención
3.1 Introducción
3.2 Medidas de control interno
3.3 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención
4 Política de admisión de clientes
4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC
4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes
5 Identificación y conocimiento del cliente
5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente
5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente
6 Detección de operaciones sospechosas
6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada
6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas
7 Análisis de operaciones sospechosas
7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa
7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas
8 Comunicación de operaciones
8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones
9 Temática específica
9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración S1
9.7 Modelo B3
9.8 Transferencias moneygram
9.9 Cuestionario: Temática específica
10 Anexos
10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimn General
10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 Cuestionario: Anexos
10.7 Cuestionario: Cuestionario final
Información adicional
Blanqueo de capitales, Prevención, Financiación, Prevención de blanqueo de capitales, Terrorismo, Curso de prevención, Curso de prevención en blanqueo de capitales, Curso de financiación del terrorismo, Lavado de activos, Activos, Normas de actuación Órganos internos de prevención, Política de admisión de clientes, Detección de operaciones sospechosas, SEPBLAC. A través del campus virtual y el método 24/7 podrás conectarte cuando desees las 24 horas del día y estarás permanentemente acompañado y asesorado por el equipo de tutores, para que tu aprendizaje sea completo y poder así resolver todas las dudas o preguntas que puedan surgirte a lo largo de tus estudios. El alumno dispondrá de un tiempo máximo de 6 meses para realizar los cursos online desde el momento que los adquiere desde Emagister. El envío de claves de acceso se realizará en un periodo de máximo de 24/48 horas laborables tras adquirir la formación. Los tutores disponen de 7 a 10 días laborables para corregir exámenes y enviar diplomas digitales certificados tras aprobar. Comprometidos con la calidad y la excelencia, todos sus programas formativos disponen de titulaciones certificadas en enseñanza no reglada de formación privada no oficial y no homologadas. El centro está asociado con la International Comission on Distance Education de las Naciones Unidas y ha sido galardonado con el sello de calidad Cum Laude durante todos los años como mejor centro de formación online valorada por los alumnos.Curso de Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo + Titulación Certificada
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