Curso sobre blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Curso actualmente no disponible

Prevención de Blanqueo de Capitales

Dapen Centro Estudios, S.l.
A Distancia

Precio a consultar
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Información importante

Tipología Curso
Nivel Nivel básico
Metodología A distancia
Horas lectivas 40h
Duración 2 Meses
  • Curso
  • Nivel básico
  • A distancia
  • 40h
  • Duración:
    2 Meses
Descripción

Emagister.com te propone este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, que ha incorporado a su catálogo de formación. Se trata de una formación a distancia, consta de 40 horas y están distribuidas a lo largo de dos meses. La modalidad del curso te permite compatibilizarlo con otros ámbitos de tu vida laboral y/o personal, de forma que puedas realizarlo sin agobios ni presiones.

Conscientes de que el tráfico de drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada son unos de los principales problemas de la sociedad actual, se hace especialmente necesario tener profesionales cualificados en la prevención de este tipo de delitos penales económicos.
En una primera aproximación al temario te introducirás en la terminología del blanqueo y la financiación del terrorismo; los sujetos; las fases y las medidas que se adoptan. Conocerás la entidad que coordina este tipo de delitos: la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo.
Profundizarás en, la legislación actual, y el desarrollo de la normativa de la Unión Europea, donde se recogen las obligaciones, actuaciones y procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, procedentes aquéllos de la participación en la comisión de delitos graves.

Información importante

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Visto bueno de la empresa si es bonificado para la tramitación de los créditos de formación por medio de la Fundación tripartita. En DAPEN gestionamos toda la tramitación para que el curso no le implique ningún gasto a la empresa y sea 100% bonificado. Solicite las fichas de inscripción y temario detallado del curso. También puede realizar el curso a nivel privado pregunte por nuestros descuentos.

· Titulación

Certificado de asistencia otorgado por Dapen Centro Estudios, S.l.

Opiniones

0.0
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Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.8
excelente
Valoración del Centro

Opiniones sobre otros cursos de este centro

Community Manager y Redes Sociales (100% Subvencionado para Trabajadores)

A
alicia barbera bernaldo de quiros Opinión verificada
4.0 01/12/2012
Lo mejor: Muy bueno, se aprende mucho. Lo hice a través de la empresa.
A mejorar: Estaría bien que tuviera más practica ya que quieren enseñar muchas cosas, pero en general muy bien.
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Inglés Intermedio

M
M.Carmen Gómez López Opinión verificada
4.5 01/03/2013
Lo mejor: Estoy muy contenta. Sólo por el profesor ya vale la pena ir, es muy bueno. Es un curso subvencionado a través de la empresa, y lo escogí por ser el único presencial.
A mejorar: Las instalacones son normalitas
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Photoshop

M
Maria Jose
5.0 05/10/2011
Lo mejor: Me ha encantado, ha sido muy provechoso y se me hizo muy corto. en cuanto pueda hago otro en el mismo centro, profesor muy bueno.
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Photoshop

J
Jose Maria Garcia
5.0 05/10/2011
Lo mejor: Me ha gustado mucho y quiero hacer el curso avanzado para aprender mas cosas. Un saludo a todos mis compis
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Photoshop

J
Javier Campo
5.0 20/05/2011
Lo mejor: Hola en este curso he aprendido hacer mis propios montajes y es una pasada. Me gusto mucho el curso. Quiero un avanzado, pero con el mismo profesor.
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Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Conservación de documentos
Terrorismo
Prevención de blanqueo de capitales
Terminología y concepto del blanqueo de capitales
Terminología y concepto de la financiación del terrorismo
Origen de la ley
Actividades consideradas blanqueo de capitales
Fases del blanqueo de capitales
Sujetos obligados
Medidas normales
Medidas simplificadas
Medidas reforzadas
Comunicación por indicio
Comunicación sistemática
Declaración de entidades de crédito
Colaboración y conservación de documentos
Medidas de control interno
Órganos centralizados de prevención
Examen por experto externo
Formación de empleados
Comercio de bienes
Fundaciones y asociaciones

Temario

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

  • Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
  • Origen de la ley.
  • Actividades consideradas blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.

Sujetos obligados

  • Sujetos obligados.

Régimen de obligaciones

  • Medidas normales.
  • Medidas simplificadas.
  • Medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones

  • Comunicación por indicio.
  • Comunicación sistemática.
  • Declaración de entidades de crédito.
  • Colaboración y conservación de documentos.

Control interno

  • Medidas de control interno.
  • Órganos centralizados de prevención.
  • Examen por experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Protección de datos de carácter personal.

Casos especiales

  • Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Entidades gestoras colaboradoras.
  • Envío de dinero.
  • Obligación de declarar.

Infracciones y sanciones

  • Introducción.
  • Infracciones muy graves.
  • Infracciones graves.
  • Infracciones leves.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

  • Introducción.
  • La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • El servicio ejecutivo de la comisión.

Información adicional

Si son curos presenciales se realizan en nuestras instalaciones o en la propia empresa. Las clases son personalizadas y se realizan con grupos reducidos. Al final del curso obtendrá el diploma acreditativo del curso. Disponemos de otros cursos en nuestra página web DAPEN CENTRO ESTUDIOS




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