Obligaciones Básicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Curso
A Distancia
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Descripción
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Tipología
Curso
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Dirigido a
Para profesionales y empresas
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
50h
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Duración
1 Mes
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Inicio
Fechas a elegir
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
¿Te dedicas a la abogacía y quieres ampliar tus conocimientos sobre Derecho Penal? Emagister.com añade a su extenso catálogo de cursos de Derecho una formación centrada en la financiación ilegal y el blanqueo de dinero. Con este curso de Obligaciones Básicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que imparte a distancia el centro Ideario Formación, el alumno conocerá las obligaciones básicas que establece la reciente Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capital y la financiación del terrorismo.
El curso, al ser a distancia, no obligará al alumno a desplazarse a ningún sitio para la formación, sino que será éste el que establezca sus propios horarios adaptándolo a sus necesidades laborales. Tendrá una duración de 50 horas y constará de un servicio de consultas online para aquellas dudas que puedan surgir durante el estudio del temario. Asimismo, se enviará al domicilio del alumno el material didáctico, que incluye un CD-ROM interactivo con animaciones, actividades interactivas y ejercicios de autoevaluación que reforzarán lo aprendido en el manual pedagógico.
¿Quieres saber qué aprenderás durante esta formación? El amplio temario contiene temas básicos sobre financiación como el concepto del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; el origen de esta ley; las actividades consideradas blanqueo de capitales; el régimen de obligaciones de las empresas y las personas físicas; el control interno de cuentas... Si deseas recibir más información de este curso de emagister.com, no tienes más que seguir el enlace “pide información” que tienes en nuestra página web.
Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Materias
- Prevención de blanqueo de capitales
- Derecho de obligaciones
- Terrorismo
- Prevención de blanqueo
- Financiación ilegal
- Financiación del terrorismo
- Blanqueo de capitales
- Derecho penal
- Entidades de Crédito
- Formación de empleados
- Control de cuentas
- Comercio de bienes
- Envío de dinero
- Infracciones monetarias
Temario
Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
- Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
- Origen de la ley.
- Actividades consideradas blanqueo de capitales.
- Fases del blanqueo de capitales.
- Sujetos obligados.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
- Comunicación por indicio.
- Comunicación sistemática.
- Declaración de entidades de crédito.
- Colaboración y conservación de documentos.
- Medidas de control interno.
- órganos centralizados de prevención.
- Examen por experto externo.
- Formación de empleados.
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Protección de datos de carácter personal.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras.
- Envío de dinero.
- Obligación de declarar.
- Introducción.
- Infracciones muy graves.
- Infracciones graves.
- Infracciones leves.
- Introducción.
- La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- El servicio ejecutivo de la comisión.
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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