Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos

MÓDULO 1. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDEUNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LA EMPRESA: ENTORNO ECONÓMICO Y COSTEUNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL FRAUDE SECTORIALUNIDAD DIDÁCTICA 3. FRAUDE INTERNO Y EXTERNOUNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS Y TÉCNICAS DE DETECCIÓN DEL FRAUDEUNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DISEÑO DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDEUNIDAD DIDÁCTICA 6. EL COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESAMÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PREBLAC)UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALESUNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALESUNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOSUNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDAUNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNOUNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONESUNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓNUNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALESUNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALESMÓDULO 3. INVESTIGACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL COMERCIO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVAUNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TERRORISMO INTERNACIONAL: CAUSAS Y CONSENCUENCIAS ECONÓMICASUNIDAD DIDÁCTICA 2. COSTES OPERATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTASUNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TERRORISMO. ESPECIAL MENCIÓN A LAS FUENTESUNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DESPLAZAMIENTO DE FONDOS TERRORISTASUNIDAD DIDÁCTICA 5. INDICADORES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓNUNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INCREMENTO DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVAMÓDULO 4. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITOUNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CORRUPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDADUNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOLOGÍAS DE LA CORRUPCIÓN Y PRINCIPALES INDICADORESUNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓNUNIDAD DIDÁCTICA 4. BLANQUEO DE CAPITALESUNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓNUNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS