Prevención del Blanqueo de Capitales

¿Te interesa aprender sobre la prevención del blanqueo de capitales? Si por motivos laborales necesitas o quieres adquirir conocimientos sobre los principales aspectos legales de la regulación de la Ley 10/2010 del 28 de abril, en este curso aprenderás los conceptos básicos que precisas.

La formación se imparte a distancia y tiene una carga lectiva de 15 horas en las que aprenderás sobre la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante el conocimiento de las obligaciones de la nueva legislación.

A lo largo de los nueve módulos principales del temario, conocerás quienes son los sujetos obligados, cuál es el régimen de obligaciones y cuáles son los órganos centralizados de prevención para el control interno. Además, aprenderás sobre los distintos tipos de infracciones y sanciones, los diferentes casos especiales como las fundaciones y asociaciones, así como también, obtendrás una visión amplia de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y del Servicio Ejecutivo.

En definitiva, si quieres conocer las obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y buscas un curso completo que te de flexibilidad para que puedas estudiar en tus momentos libres, esta formación es la que estabas buscando.