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GRUPO ESNECA

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

5.0 9 opiniones
GRUPO ESNECA

690
IVA inc.
Tipología Curso
Metodología Online
Horas lectivas 300h
Duración 1 Año
Inicio Fechas a elegir

"Es un curso sencillo y práctico. respuestas muy inmediatas y correctas."

Paloma Salas Carrizo
17/03/2024
Descripción

El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.
Permite conocer el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

Titulación Una vez finalizados los estudios, el alumno recibirá un diploma que certifica que ha superado con éxito “PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO” de Grupo Esneca Formación. Nuestro centro de estudios está avalado por nuestra condición de socios de la CECAP y la AEEN, máximas instituciones españolas en formación y calidad. Además, el alumno también recibirá un Certificado Académico emitido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca que certifica que ha cursado y finalizado el curso " PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO” con una carga lectiva 300 horas y 30 créditos.
Dónde y cuándo

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta
Opiniones
P
Paloma Salas Carrizo
17/03/2024

Sobre el curso

Es un curso sencillo y práctico. respuestas muy inmediatas y correctas.

E
Ester Garcia
27/09/2021

Sobre el curso

Recomiendo este curso y la escuela. Muy buen trato. Todo ha sido excelente.

C
CONCEPCION Sosa
18/08/2021

Sobre el curso

Excelente curso. Muy recomendables.

R
ROSA MARIA Leon
26/07/2021

Sobre el curso

Lo mejor del curso son ,os libros, ya que puedes consultar cuando quieras. Quiero destacar la buena atención por parte de mi tutora, la cual me ha ayudado en todo momento que se me presentaba una duda. Recomiendo esta escuela en todos los sentidos.

S
SILVIA BIELSA EXPOSITO BIELSA EXPOSITO
23/07/2021

Sobre el curso

Todo un acierto la elección tanto del curso como de la escuela. Me llevo una muy buena experiencia de estudio. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Gracias por todo

I
Irene CORTINA
01/05/2021

Sobre el curso

Una de las mejores opciones que se puede encontrar en esta temática por la calidad de su contenido. Curso muy completo. Escuela totalmente recomendable.

A
ANTONIO A.C
20/03/2021

Sobre el curso

Curso fácil de seguir, con un amplio temario muy bien estructurado y actual. Recomiendo esta Escuela sin lugar a dudas.

V
Victoria Gomez
20/03/2021

Sobre el curso

Lo recomiendo mucho, sobretodo por el hecho de poder adaptarlo a la perfección al tiempo del que dispones. Muy contenta en todos los sentidos.

J
José Maria Cuchi
17/03/2021

Sobre el curso

He quedado muy contento con esta formación, ya que el trato que he recibido des del primer minuto ha sido impecable. Antes de formalizar mi matrícula se pusieron en contacto conmigo vía telefónica y consiguieron resolver todas las dudas que tenía al...

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