Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

¿Quieres dedicarte a evitar la evasión de capitales? Fórmate ahora con el curso de Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Este curso a distancia tiene una carga lectiva de 250 horas, que podrás cumplimentar de forma flexible. Adquirirás conocimientos y habilidades para trabajar en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desde el punto de vista del control fiscal. Contarás con el apoyo de un tutor personal y de un servicio de consultas.

El temario de esta formación te familiarizará con la Terminología y concepto de blanqueo de capitales, la Terminología y concepto de financiación del terrorismo, Normativa española, Normativa Internacional, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, Medidas contra la financiación del terrorismo, Control interno en la prevención del blanqueo de capitales, Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes, Sucursales y filiales en terceros países, Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude, Unidades de Inteligencia Financiera, etc.

Al término del curso, el alumno estará capacitado para velar por la transparencia de las cuentas y la financiación de entidades de naturaleza diversa, ya sea de modo interno o externo. Conocerá la normativa nacional e internacional, así como las organizaciones encargadas de la prevención y penalización del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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