Perito Judicial En Blanqueo De Capitales

Orienta tu carrera profesional hacia el ámbito del blanqueo de capitales y los delitos económicos con el curso de Perito Judicial en Blanqueo de Capitales, creado por Educa Business School en modalidad online y publicado por Emagister en su catálogo web. Es hora de que puedas ejercer con excelencia y total autoridad en el sector.

Esta formación te introduce en el concepto de blanqueo de capitales e infracciones monetarias y posteriormente, dándote a conocer las actividades de blanqueo de capitales y las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales. Conoces también las obligaciones establecidas en la legislación y el reglamento modificador de las medidas de prevención de blanqueo de capitales. Estudias en profundidad las medidas preventivas de blanqueo de capitales, así como las medidas de diligencia debida, de diligencia normales, motivación de la relación de negocios, seguimiento continuo de la relación de negocios y delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida.

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