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Cursos AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN
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Magnífico seminario en el que los ponentes explicaron con mucha claridad y aclararon todas las dudas que fueron surgiendo. Trato excepcional por parte de todo el equipo. Sin duda, me apuntaré a otras sesiones.
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- 4 Semanas
Gracias a Emagister y Aula DGE - Centro Formación PBCFT, PROF. PEDRO MORÓN, podrás enriquecer tu perfil profesional y ampliar tus conocimientos para abrir nuevas puertas laborales. Fórmate con el curso de Prevención Blanqueo del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: cómo aplicarla y alcanza tus objetivos.
Gracias a Emagister y Aula DGE - Centro Formación PBCFT, PROF. PEDRO MORÓN, podrás enriquecer tu perfil profesional y ampliar tus conocimientos para abrir nuevas puertas laborales. Fórmate con el curso de Prevención Blanqueo del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: cómo aplicarla y alcanza tus objetivos.
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Magnífico seminario en el que los ponentes explicaron con mucha claridad y aclararon todas las dudas que fueron surgiendo. Trato excepcional por parte de todo el equipo. Sin duda, me apuntaré a otras sesiones.
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- Curso bonificable
Nuestro objetivo con este seminario es estudiar las implicaciones que tiene la reciente reformada normativa de protección de datos de carácter personal sobre la definición y aplicación de las políticas de los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, especialmente con respecto a las medidas de control interno y la aplicación de las medidas de...
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Con este curso pretendemos que nuestros alumnos: -Conozcan el proceso de elaboración del informe de autoevaluación del riesgo de BC/FT. -Comprendan el efecto de la autoevaluación sobre los -procedimientos de PBC/FT de las organizaciones. -Compartan experiencias prácticas de autoevaluación. Aprender a elaborar mapas de riesgos.
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- Curso bonificable
La formación sobre mapas de riesgos penales se basará en los estándares existentes sobre sistemas de gestión de riesgos penales (ISO 19600: 2015-Sistemas de Gestión de Compliance; UNE 19601: 2017-Sistemas de Gestión de Compliance Penal) y en las mejores prácticas empresariales a nivel internacional. Sobre la base de dichos estándares y prácticas se ha diseñado un modelo...
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- 1 Día
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A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT requeridos se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés.
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A través de CASOS PRÁCTICOS, orientaremos a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.
Preguntas & Respuestas
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