Diplomado: El fraude y la corrupción, un abordaje desde la criminología a través de la entrevista

Objetivo General:

Proporcionar las herramientas que acompañan a la entrevista judicial y forense, en casos de fraude y corrupción, ampliando las metodologías y las estrategias para la obtención de la información, en casos de fraude y corrupción.

Objetivos Específicos

Determinar lo que implica hacer uso de la técnica de entrevista, discriminando los tipos que hay, y la función de cada uno dentro de los procesos de investigación en casos de fraude y/o de corrupción dentro de entidades públicas o privadas.
Identificar el riesgo de fraude y corrupción corporativa a través de los lineamientos del estudio psicosocial de las organizaciones y el comportamiento organizacional.
Describir los lineamientos del estudio psicosocial de las organizaciones y el comportamiento organizacional y el marco legal para Colombia.
Identificar las diferentes tendencias de comportamiento psicopatológico en casos de fraude y comportamiento antisocial, para a partir de allí, determinar el tipo de entrevista que se debe hacer.
Identificar los procedimientos para la investigación de las conductas de fraude y corrupción a través de técnicas como la auditoria forense.
Maximizar la oportunidad de obtener información de manera ética, así como desarrollar las habilidades necesarias para utilizar una adecuada forma de preguntar.
Reconocer la importancia de manejar un protocolo para optimizar la recolección de información de una forma más detallada y confiable

Todos los profesionales interesados en el uso de la entrevista, como herramienta indispensable para la recolección de la información en los procesos de investigación y en la prevención de la conducta de fraude y en el contexto de los delitos económico-financieros, abordándolo desde la criminología, la psicología jurídica, el derecho y los aportes de otras ciencias afines. Esta formación está dirigida a las personas responsables de las áreas de cumplimiento, control interno, revisoría fiscal, y los profesionales que apoyan estas labores, como: gerencias de recursos humanos, auditores forenses, gerentes de riesgo, auditores-financieros y demás profesionales interesados en aplicar herramientas que contribuyan a la prevención y detección del riesgo de fraude y los delitos económico-financieros.

Los participantes recibirán certificado de asistencia al programa por parte de la Universidad Externado de Colombia; la asistencia mínima debe ser del 80% del total de horas del programa.

El programa desarrolla clases magistrales integrando tanto los elementos teóricos como prácticos con una secuencia que permite a los estudiantes, la comprensión de cada tema con el acompañamiento de los docentes, con el apoyo de ayudas audiovisuales y la elaboración de ejercicios prácticos para aplicar el conocimiento adquirido.