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ECC - Programa Experto en Corporate Compliance y Fraude Empresarial

4.5
2 opiniones
  • Me está gustando mucho. La verdad es que ocupa y requiere más tiempo de dedicación del que me esperaba, pero merece la pena por la calidad de los conocimientos que se adquieren.
    |
  • Me ha sorprendido lo práctico que ha sido el curso, estoy super contenta de haberlo hecho. Muy recomendable.
    |

Curso

Online

Precio Emagister

1.050 € 1.750 € IVA exento

Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Metodología

    Online

  • Duración

    12 Meses

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Prácticas en empresa

  • Campus online

  • Envío de materiales de aprendizaje

  • Servicio de consultas

  • Tutor personal

Descripción

¿Te gustaría ser capaz de trabajar en todos los sectores de una empresa? Gracias a la polivalencia del curso Experto en Corporate Compliance y Fraude empresarial que te ofrece Emagister, puedes conseguirlo.

Los últimos cambios legislativos en nuestro país, la reforma del Código Penal, el nuevo Reglamento de Protección de Datos de la UE que ha entrado en vigor el 25 de Mayo y la reciente publicación de la UNE 19601 que marca los requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestión de Compliance, conllevan para las organizaciones la necesidad de contar con profesionales especializados en Cumplimiento Normativo.

Nuestro objetivo es que nuestros alumnos alcancen una especialización integral de compliance que les permita trabajar en empresas de todos los sectores y tamaños gracias a su perfil multidisciplinar, asumiendo cargos de responsabilidad.

Sigue el enlace que tienes en esta página de emagister.com para descubrir toda la información que necesitas sobre este curso. El centro te informará de todo sin compromiso alguno.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: Se ofrecen descuentos hasta el 40% para desempleados y LATAM

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

1. Conocer los ámbitos de Compliance y las técnicas de Forensic a tener en cuenta por las empresas a nivel nacional e internacional 2. Aprender a diseñar e implantar un sistema de gestión de los riesgos de cumplimiento identificados en base a las metodologías y estándares más reconocidos a nivel internacional 3. Conocer de forma exhaustiva todo cuanto tiene que ver con los distintos sistemas de Compliance de más actualidad, tanto a nivel nacional como internacional: Penal, Protección de Datos, Blanqueo de capitales y Cibercompliance 4. Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, la naturaleza de las distintas tipologías de fraude, y cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo

- Áreas jurídicas - Áreas de auditoría y control interno - Data Privacy Officers - Consejeros de Administración - Chief Compliance Officers (CCOs) - Chief Ethics & Compliance Officers (CECOs) - Asesoría, auditoría y consultoría de Compliance - Departamentos de Forensic - Y en general, a cualquier persona que quiera convertirse en un experto en Compliance y/o Fraude

Una vez finalizado el programa y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá el título, que estará expedido por la Universidad Católica de Murcia (UCAM) en colaboración con EDEU

Todos los profesores del curso son profesionales en activo, que se dedican al mundo del compliance, prestando sus servicios en empresas de primer nivel. Curso con un enfoque totalmente internacional y práctico

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

4.5
  • Me está gustando mucho. La verdad es que ocupa y requiere más tiempo de dedicación del que me esperaba, pero merece la pena por la calidad de los conocimientos que se adquieren.
    |
  • Me ha sorprendido lo práctico que ha sido el curso, estoy super contenta de haberlo hecho. Muy recomendable.
    |
100%
4.6
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Vicente Nogal Ruiz

5.0
04/04/2019
Opinión verificada
Sobre el curso: Me está gustando mucho. La verdad es que ocupa y requiere más tiempo de dedicación del que me esperaba, pero merece la pena por la calidad de los conocimientos que se adquieren.
¿Recomendarías este curso?:

Lorita Yordanova

4.0
10/03/2017
Lo mejor: Me ha sorprendido lo práctico que ha sido el curso, estoy super contenta de haberlo hecho. Muy recomendable.
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:
* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

Materias

  • Compliance management systems
  • Protección de datos
  • Blanqueo de capitales
  • Iso 19601
  • ISO 19600
  • ISO 37001
  • Riesgos penales
  • GRC
  • COSO
  • Prevencion de delitos
  • Auditóría
  • Certificación
  • RENFE
  • Compliance
  • Gestión de compliance
  • Prevención
  • Prevención de blanqueo de capitales

Profesores

Alfonso Díez de Revenga

Alfonso Díez de Revenga

Head of Legal & Institutional Relations at Sodexo Benefits & Rewards S

Ana Isabel Pérez Aparicio

Ana Isabel Pérez Aparicio

Consultora Compliance

Licenciada en Derecho y Administración de Empresas. Experta en programas de compliance. Ha participado en el diseño e implantación de decenas de programas de compliance en empresas de todos los tamaños y sectores, algunas de ellas cotizadas en bolsa.

Antonio Gómez López

Antonio Gómez López

Socio GPartners

Socio GPartners - Experto en la elaboración de informes periciales en materia económica, contable y financiera y posterior ratificación en todas las jurisdicciones legales y tribunales arbitrales. Colaboración con los más prestigiosos despachos de abogados y empresas de todos los tamaños y sectores. Manager EY/KPMG - Liderando investigaciones nacionales e internacionales y elaborando informes periciales para empresas cotizadas en las más importantes plazas mundiales. Licenciado en Economía y Administración de Empresas

Miquel Fortuny

Miquel Fortuny

M.D. Fortuny Legal | Profesor UC3M MSc. Compliance | UCM MSc. Complian

Temario

Módulo 1: Cultura de Compliance y Responsabilidad Social Corporativa

a) Introducción

b) ¿Qué es el Compliance?

c) Tipos de Compliance

d) Marcos de referencia internacionales

e) ¿Qué es la cultura de cumplimiento y qué principios deben darse para promoverla en las organizaciones?

f) La función del Compliance en las empresas

g) Responsabilidad Social Corporativa en las empresas


Módulo 2: Sistemas de Gestión de Compliance - CMS

a) Introducción

b) Concepto de CMS – Compliance Management Systems (ISO 19600)

c) Política de cumplimiento y CMS en base a la ISO 19600

d) Estructuras orgánicas de cumplimiento en base a la ISO 19600

e) Norma ISO 37001 sobre anti-bribery management systems (ABMS)

f) Canal ético

g) Relación de la Función de Cumplimiento y la de Auditoría Interna


Módulo 3: Marcos de referencia internacionales en la gestión de riesgos


a) Introducción

b) COSO

c) Government, Risk and Compliance

d) Modelo de las tres líneas de defensa

e) ¿Cómo realizar un Análisis de Riesgos?


Módulo 4: Compliance Penal Internacional

a) Países de LATAM

b) Países de Europa

Módulo 5: Compliance Penal. Caso español

a) Contexto actual

b) Evolución legislativa

c) Régimen de responsabilidad penal de las empresas: art. 31 bis

d) Requisitos para la aplicación del eximente / atenuante de responsabilidad penal

e) Penas y criterios para el cálculo de los importes de las multas

f) Requisitos y contenido de los modelos de prevención de delitos

g) Criterios de la Fiscalía General del Estado. Circular 1/2016

h) Criterios jurisprudenciales

i) Análisis de riesgos penales

j) El código ético, la política anticorrupción y la política de regalos

k) Protocolos de actuación en caso de denuncia: fase pre-procesal y fase procesal

l) Planes de difusión, formación y comunicación

m) Recursos adecuados para la prevención penal

n) Sistema disciplinario

ñ) Estructura interna de cumplimiento

o) Órgano de cumplimiento penal

p) Sistemas de revisión, actualización y auditoría periódica (check list de auditoría)

q) El Compliance penal en la empresa familiar

r) El Compliance y los proveedores

s) Sistema de gestión de Compliance penal según la UNE 19601

Módulo 6: Protección de datos de carácter personal en España y en la UE

a) Contexto normativo

b) Fundamentos

c) Principios

d) Legitimación

e) Derechos de los individuos

f) Medidas de cumplimiento

g) Responsabilidad proactiva

h) Delegados de Protección de Datos (DPO o Data Privacy Officer)

i) Transferencias internacionales de datos

j) Las Autoridades de Control

k) Directrices de interpretación del RGPD

l) Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos

m) Normativa española con implicaciones en protección de datos

n) Normativa europea con implicaciones en protección de datos

ñ) Cómo prevenir el impacto económico y reputacional. Análisis de casos reales: Facebook, Ashley Madison y Yahoo

o) Riesgos y Controles en relación a las obligaciones reguladas en: RGPD y Guía práctica para las Evaluaciones de Impacto

p) Documentación complementaria

Responsabilidad activa

a) Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales

b) Metodologías de análisis y gestión de riesgos

c) Programa de cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una organización

d) Seguridad de la información

e) Evaluación de Impacto de Protección de Datos “EIPD”

Técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa

a) La auditoría de protección de datos

b) Auditoría de Sistemas de Información

c) La gestión de la seguridad de los tratamientos

d) Otros conocimientos


Módulo 7: Prevención de Blanqueo de Capitales: Colombia y España

a) Contexto actual a nivel nacional e internacional

b) Evolución legislativa en materia de prevención de blanqueo de capitales

c) ¿Qué es el blanqueo de capitales?

d) ¿Quiénes son los sujetos obligados a cumplir con la ley de prevención de blanqueo?

e) Operaciones con riesgo de blanqueo

f) Paraísos fiscales

g) Órganos públicos de control

h) Obligaciones de las empresas en materia de prevención de blanqueo de capitales

i) Implantación de programas de prevención de blanqueo de capitales en las empresas

j) Régimen de infracciones y sanciones para las empresas

k) Casos reales


Módulo 8: Cyber-Compliance y Tecnología

a) Técnicas que detectan o mitigan los riesgos de sanciones, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las pérdidas económicas y de marca


Módulo 9: Herramientas informáticas para la gestión de los sistemas de gestión de compliance

a) Cómo utilizar una de las principales herramientas del mercado: INNOVA CMS

Módulo 10:

1. ¿Qué es el fraude y por qué se produce? Estadísticas y perfil del defraudador

a) Definición del fraude

b) Aspectos teóricos sobre el fraude

c) ¿Por qué se produce el fraude? El Triángulo del Fraude

d) Fraud Scale

e) Diferencia entre “fraude" y “delito"

f) Impacto económico de los delitos en las organizaciones en España y en el mundo

g) La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración

h) Perfil del defraudador en España y a nivel global

2. Tipos de fraude en las empresas

a) Corrupción

b) Apropiación de activos

c) Manipulación de estados financieros

3. ¿Cómo prevenir el fraude en las empresas? Políticas de prevención y detección

a) Aspectos a considerar en las políticas de prevención

b) Instrumentos de prevención y detección de fraude

4. ¿Cómo debe realizarse una investigación de fraude? Protocolo de actuación

a) La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses

b) La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense

5. Caso completo de una investigación

a) Material audiovisual en el que se desarrolla un caso práctico inspirado en un caso real, explicándose

Módulo 11: Trabajo fin de curso

Masterclass impartidas por profesionales de gran prestigio








Más información

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900 64 94 94

Llamada gratuita. Lunes a viernes de 9h a 20h.

ECC - Programa Experto en Corporate Compliance y Fraude Empresarial

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1.050 € 1.750 € IVA exento