Especialización Online en Compliance
Diploma de Especialización
Online
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
-
Tipología
Diploma de Especialización
-
Metodología
Online
-
Duración
3 Meses
-
Inicio
Fechas a elegir
-
Campus online
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
-
Tutor personal
Sí
Desarrollarás las medidas y herramientas de Compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
- Incorporar las habilidades, competencias y
responsabilidades propias del Compliance
Officer.
- Analizar los riesgos legales de la actividad
empresarial.
-Desarrollar las medidas y herramientas
de compliance necesarias para prevenir los
delitos fiscales y financieros, así como delitos
vinculados al lavado de activos.
- Elaborar políticas corporativas de compliance.
• Compliance Officers/Encargados de cum-
plimiento
• Directivos y empresarios
• Abogados y asesores jurídicos de empresa
• Consultores, contadores, auditores y profesio-
nales de control interno
• Profesionales con competencia en materia de
Compliance
Opiniones
Materias
- Compliance
- Derecho político
- Corporativo
- Ética
- Derecho penal
- Activos financieros
- Auditoría interna
- Ciberseguridad
- Abogado
- Jurisprudencia
- Riesgos laborales
- Riesgos y Responsabilidad Profesional
Profesores
Equipo Docente
Director
Temario
Gobierno Corporativo
Ética empresarial
Responsabilidad penal de la persona jurídica
Compliance risk management. Estandar internacional
Programa de Compliance
Rol del Compliance Officer. Canal de Denuncias
Políticas a implementar
IT Compliance. Seguridad de la información y protección de datos.
Fiscalidad Internacional
Prevención del lavado de activos
Auditor de Sistemas de Compliance. Certificación
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