Experto/a en Derecho de Sociedades y Blanqueo de capitales

Especialista en Derecho de Sociedades

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE SOCIEDADES MERCANTILES Y CIVILES
1. Sociedades civiles
2. Sociedades mercantiles
3. Tipología de empresas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS SOCIALES
1. La forma jurídica
2. Sociedades de responsabilidad limitada
3. Sociedades anónimas
4. …
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO DE LA SOCIEDAD
1. Tipología de contrato de sociedad mercantil
2. Proceso de constitución de la sociedad
3. …
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES CORPORATIVAS 83
1. Alianzas comerciales
2. Proceso de Búsqueda de nuevos socios
3. Conceptos esenciales sobre adquisiciones y fusiones
4. …
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTIVIDADES DE LOS MERCADOS DE CAPITALES
1. Naturaleza de los mercados de capitales
2. Las ofertas públicas de venta (OPV)
3. Oferta pública de compra
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL
1. Punto de partida: de la quiebra al concurso de acreedores
2. Fases del concurso de acreedores
3. …


PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes de la ley 10/2010
1.1.1. Grupo de Acción financiera
1.1.2. Antecedentes de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
1.2. Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
1.2.1. Concepto de blanqueo de capitales
1.2.2. Bienes procedentes del blanqueo de capitales
1.2.3. Países terceros equivalentes y países no cooperantes
1.3. Técnicas de lavado de dinero
1.3.1. ¿Qué entendemos por procedimientos de blanqueo de capitales?
1.3.2. ¿Cuáles son las técnicas empleadas para llevar a cabo operaciones de blanqueo de capitales?
1.4. Tipología de operaciones por sectores
1.4.1. Sector inmobiliario
1.4.2. Sistemas de compensación en los circuitos financieros
1.4.3. Utilización de dinero en efectivo
1.4.4. Carruseles de IVA
1.4.5. …

2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
2.1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
2.1.1. Objeto
2.1.2. Definición de sujeto obligado
2.1.3. Casos especiales en que al sujeto obligado se le exime de aplicar prevención de blanqueo de capitales
2.1.4. ¿Qué ocurre en el caso de que las actividades se realicen a través de un agente o mediador?
2.2. Medidas normales de diligencia debida
2.2.1. Identificación formal
2.2.2. Identificación y comprobación del titular real de la operación (Art.9 RD 304/2014)
2.2.3. Propósito e índole de la relación de negocios
2.2.4. Seguimiento continuo de la relación de negocios
2.2.5. …

3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
3.1. Examen especial
3.1.1. Concepto
3.2. Comunicación por indicio
3.2.1. Esquema de comunicaciones con el SEPBLAC
3.2.2. Comunicación por indicio
3.3. Abstención de ejecución
3.4. Comunicación sistemática
3.4.1. Operaciones objeto de comunicación sistemática (Art. 20 de la Ley 10/2010)
3.5. …

4. CONTROL INTERNO
4.1. Medidas de control interno
4.1.1. Designación de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión
4.1.2. Creación de un órgano de control interno y comunicación o unidad de control interno
4.1.3. Políticas y procedimientos que la empresa va a adoptar en materia de …
4.2. Examen externo
4.3. Formación de empleados
4.4. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
4.4.1. Protección de empleados, directivos y agentes
4.4.2. Idoneidad de empleados, directivos y agentes
4.5. Sucursales y filiales en terceros países
4.6. …

5. INFRACCIONES Y SANCIONES
5.1. Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
5.1.1. Infracciones muy graves
5.1.2. Sanciones correspondientes a infracciones muy graves
5.1.3. Prescripción
5.2. Infracciones graves y sanciones correspondientes
5.2.1. Infracciones graves
5.2.2. Sanciones por infracciones graves
5.2.3. …



RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
1.1. Qué es una organización responsable socialmente
1.2. Por qué implantar la responsabilidad social en las organizaciones
1.3. Áreas que componen las políticas de responsabilidad social
1.3.1. Ética, cultura y valores en la organización
1.3.2. Actuaciones en la cadena de valor
1.3.3. Inversión socialmente responsable
1.3.4. ….

2. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y BUENAS PRÁCTICAS EN RSE
2.1. Elección de un estándar u organismo internacional para la difusión de las prácticas de RSE en la empresa
2.2. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
2.2.1. Contenido
2.2.2. Principios
2.2.3. Pacto Mundial como organización
2.2.4. ¿Cómo pueden participar las empresas en el Pacto Mundial de Naciones Unidas?
2.3. Las directrices de la OCDE para empresas multinacionales
2.4. …


3. ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN
3.1. Introducción
3.2. Institute of social and ethical accountability (Norma AA1000)
3.2.1. El ISEA
3.2.2. Norma AA1000
3.2.3. Ventajas de adoptar la Norma AA1000
3.3. Global Reporting Initiative (Normas GRI)
3.3.1. El GRI
3.3.2. Las guías GRI
3.3.3. La elaboración de memorias de sostenibilidad
3.3.4. Fases en la elaboración de la Memoria de sostenibilidad
3.3.5. Herramientas de GRI
3.4. ISO 26000
3.4.1. Características
3.4.2. Cómo aplicar la ISO 26000
3.4.3. Equivalencia de ISO 26000 con otros estándares internacionales
3.5. SGE21: Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable de Forética
3.5.1. Contenido de la norma SGE21
3.6. …
3.7. AENOR: Gestión de la Accesibilidad Universal UNE 17001

4. CASOS DE ÉXITO EN LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE RSE
4.1. Introducción
4.2. “Garrotxa Lider” y ADRINOC: Elaboración de un Informe según las normas GRI
4.3. Aceite de oliva ecológico extra virgen LUQUE: Proyecto “CO2 Verificado”
4.4. DKV: Implantación de un sistema de gestión ética y socialmente responsable …

5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
5.1. España
5.1.1. Evolución de la RSE en España
5.1.2. Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas (2014-2020)
5.1.3. La RSE en grandes empresas
5.1.4. La RSE en Pymes
5.1.5. La Iniciativa RSE-PYME del ICO
5.1.6. Observatorio RSC y otros observatorios de comunidades autónomas
5.2. Europa
5.3. ….

6. EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIOAMBIENTE
6.1. El desarrollo sostenible
6.2. Actores básicos del desarrollo sostenible
6.3. Instrumentos utilizados por la empresa para el logro de un desarrollo sostenible y la protección ambiental
6.3.1. ISO 14000
6.4. ….

7. FUTURO Y TENDENCIAS
7.1. Impacto de la Responsabilidad Social en el crecimiento económico
7.2. Los beneficios de la sostenibilidad
7.3. Unificación de estándares y normas a nivel internacional
7.4. Los retos de la RSE