¡Vuélvete un/a experto/a en compliance penal y protección de datos!
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Duración
6 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
Emagister te ofrece en esta oportunidad dentro de su amplio catálogo el curso Experto en compliance penal y protección de datos, impartido por el centro educativo EDEU mediante la modalidad a distancia, con el cual te vuelve un especialista en este ámbito.
El compliance penal y la protección de datos, son dos conceptos que están estrechamente relacionados, el primero, se fundamenta en la prevención de malas prácticas que pudieran realizar las empresas, con el objetivo de evitar sanciones económicas o pérdida de reputación, dentro de esas malas prácticas, existen diferentes fuentes susceptibles de convertirse en un riesgo por su incumplimiento. Es aquí donde entra en juego la protección de datos. A través de este curso conoces el significado del Compliance y cómo se estructuran los Sistemas de Gestión de Compliance corporativos, además, de conocer cuáles son las principales referencias y best practices nacionales e internacionales para gestionarlos, y las normativas internacionales sobre la materia, como por ejemplo la ISO 37301 y la ISO 37001. Además, conocerás el caso particular español y la norma UNE 19601 Sistema de gestión de Compliance Penal. Conoces los principales aspectos de un proceso de análisis de riesgos y la gestión de los mismos, profundizas en el Compliance Penal. Todo ello y mucho más aprendes en seis meses.
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Información importante
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
"Dotar al alumno de amplios conocimientos y elevada especialización en relación a los sistemas de gestión de Compliance y de riesgos, profundizando ampliamente en la prevención penal para empresas de todos los tamaños y sectores, tomando como referencia los siguientes marcos normativos:
Principales referencias y normativas internacionales sobre la gestión del Compliance y los riesgos
ISO 19600 y ISO 37001
Nuevo régimen de responsabilidad penal del Código Penal
Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
UNE 19601
Sentencias, jurisprudencia y mejores prácticas sobre la materia
Régimen vigente sobre protección de datos de carácter personal, nacional y europeo
Desarrollar una formación práctica con casos reales de empresas en activo.
Formarte y especializarte para que cuentes con las herramientas suficientes para poder enfrentarte al mundo laboral con grandes ventajas."
"Las áreas de Compliance de las empresas están formadas por equipos multidisciplinares con conocimientos en diferentes materias que afectan a la operativa del día a día del negocio. Es decir, no sólo las forman profesionales con conocimientos legales, sino que también existen perfiles expertos en IT, en auditoría, en finanzas, en compras, en comunicación, recursos humanos, etcétera.
Estudiantes o graduados que quieran aumentar su empleabilidad e inserción laboral con una formación integral, así como profesionales (directivos, mandos intermedios y empleados) que necesiten potenciar sus conocimientos, habilidades y competencias en el cumplimiento normativo.
Además, esta formación te permitirá ocupar posiciones como técnico de Compliance en grandes y medianas empresas de todos los sectores, o como Compliance Officer, Delegado de Protección de Datos o miembro del órgano de cumplimiento, así como prestar servicios de consultoría, auditoría y asesoría formando parte de los equipos especializados en Compliance de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales."
Licenciados y/o profesionales en activo
Opiniones
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Un curso muy práctico. Ahora entendiendo más los contenidos.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Pedro Díaz Rodríguez
Materias
- Compliance management systems
- Gestión de riesgos
- Análisis de riesgos
- Protección de datos
- Compliance penal
Profesores
Ana Isabel Pérez Aparicio
Consultora Compliance
Licenciada en Derecho y Administración de Empresas. Experta en programas de compliance. Ha participado en el diseño e implantación de decenas de programas de compliance en empresas de todos los tamaños y sectores, algunas de ellas cotizadas en bolsa.
Eduardo Gómez García
Socio Portal Ético
Socio Portal Ético - Diseño e implantación de Programas de Compliance en empresas de todos los tamaños y sectores. Manager EY - Forensic. Liderando equipos de investigación de fraude e implementando programas de prevención P&G, Henry Schein - Finanzas Licenciado en Economía. MBA Instituto de Empresa.
Jose Antonio Torrado
Experto en Compliance
Durante los últimos 16 años ha prestado asesoramiento en proyectos relacionados con la privacidad y la protección de datos, así como en asuntos relacionados con el comercio electrónico, estrategias para el cumplimiento normativo y firma electrónica en organizaciones tanto públicas como privadas, en diferentes sectores: energía, turismo, cosmética, prensa, líneas aéreas y aseguradoras, entre otros.
Juan Manuel Martínez Acalá
Computer Hacking Forensics Investigator
Temario
MÓDULO 1. CULTURA DE COMPLIANCE. COMPLIANCE Y EMPRESA
1. Introducción.
2. ¿Qué es el Compliance?
3. Tipos de Compliance.
4. Marcos de referencia internacionales en cumplimiento.
5. ¿Qué es la cultura de cumplimiento y qué principios deben darse para promoverla en las organizaciones?
6. La función del Compliance en las empresas.
7. Referencias.
MÓDULO 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE – CMS
1. Introducción.
2. Concepto de CMS – Compliance Management Systems.
3. Política de cumplimiento y CMS (ISO 37301).
4. Estructuras orgánicas de cumplimiento (ISO 37301).
5. UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso.
6. Norma ISO 37001 sobre anti-bribery management systems (ABMS).
7. Canal Ético.
8. Relación de la Función de Cumplimiento y la de Auditoría Interna.
MÓDULO 3. MARCOS DE REFERENCIA INTERNACIONALES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
1. Introducción.
2. COSO como referencia internacional en la Gestión de Riesgos.
3. Government, Risk and Compliance como referencia internacional en la Gestión de Riesgos.
4. Modelo de las tres líneas de defensa como referencia internacional en la Gestión de Riesgos.
5. ¿Cómo realizar un Análisis de Riesgos?
MÓDULO 4. COMPLIANCE PENAL
1. Contexto actual.
2. Evolución legislativa.
3. Nuevo régimen de responsabilidad penal de las empresas: art. 31 bis.
4. Requisitos para la aplicación del eximente/atenuante de responsabilidad penal.
5. Penas y criterios para el cálculo de los importes de las multas.
6. Requisitos y contenido de los modelos de prevención de delitos.
7. Criterios de la Fiscalía General del Estado. Circular 1/2016.
8. Criterios jurisprudenciales.
9. Análisis de riesgos penales.
10. El código ético, la política anticorrupción y la política de regalos.
11. Protocolos de actuación en caso de denuncia: fase pre-procesal y fase procesal.
12. Planes de difusión, formación y comunicación.
13. Recursos adecuados para la prevención penal.
14. Sistema disciplinario.
15. Estructura interna de cumplimiento.
16. Órgano de cumplimiento penal.
17. Sistemas de revisión, actualización y auditoría periódica (check list de auditoría).
18. El Compliance penal en la empresa familiar.
19. El Compliance y los proveedores.
20. Introducción a la norma UNE 19601.
21. ¿Qué es un sistema de gestión de Compliance penal según la UNE 19601?
22. Principales características de la UNE 19601.
23. UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso.
Trabajo fin de curso PENAL
MÓDULO 5. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
1. Contexto Normativo.
2. Fundamentos.
3. Principios.
4. Legitimación.
5. Derechos de los individuos.
6. Medidas de cumplimiento.
7. Responsabilidad proactiva.
8. Delegados de Protección de Datos (DPD, DPO o Data Privacy Officer).
9. Transferencias internacionales de datos.
10. Las Autoridades de Control.
11. Directrices de interpretación del RGPD.
12. Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos.
13. Normativa española con implicaciones en protección de datos.
14. Normativa europea con implicaciones en protección de datos.
15. Cómo prevenir el impacto económico y reputacional. Análisis de casos reales: Facebook, Ashley Madison y Yahoo.
16. Riesgos y Controles en este ámbito.
17. Documentación complementaria.
18. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales.
19. Metodologías de análisis y gestión de riesgos.
20. Programa de cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una organización.
21. Seguridad de la información.
22. Evaluación de Impacto de Protección de Datos “EIPD”.
Trabajo fin de curso PROTECCION DE DATOS.
Información adicional
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Experto en compliance penal y protección de datos