Curso experto en cumplimiento normativo de las personas jurídicas
Postgrado
A Distancia
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Desarrolla todo tu potencial
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Tipología
Postgrado
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
450h
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Duración
9 Meses
Si quieres desarrollar todo tu potencial y realizar tu labor con la máxima excelencia, capacítate con nosotros en INEAF Instituto europeo de asesoría fiscal. En esta oportunidad te ofrecemos el Curso experto en cumplimiento normativo de las personas jurídicas, dirigido al personal de los departamentos de administración de grandes empresas, pymes, abogados, asesores de empresas, directivos. EL curso se desarrolla en modalidad a distancia a través de nuestro campus virtual, durante el período de nueve meses, permitiendo que estudies desde la comodidad de tu hogar gestionando tus tiempos de acuerdo a tus necesidades. Obtienes toda la información en la página de Emagister.
Los objetivos académicos están dirigidos a capacitarte en el cumplimiento normativo de las personas jurídicas, brindándote nociones de procedimiento penal que ayuden en el cumplimiento de obligaciones, lo cual te faculta para comprender y atender los intereses de las empresas garantizando el cumplimiento normativo que permita salvaguardar los intereses empresariales de ésta. De esta forma estás evitando las posibles situaciones de responsabilidad e infracción que puedan ocasionar sanciones. Además el centro se encarga de asignarte un tutor personal, para que obtengas todos la información de forma correctamente, en lo que dure el curso. También, cuentas con un servicio de consultas, un campus online, y clases virtuales para obtener la mejora capacitación.
Actualizar tus conocimientos y nociones en el aspecto jurídico y penal de la empresa, nunca está demás. Alcanza todo tu potencial para desarrollarte de forma profesional. No dudes en contactarte con nosotros haciendo clic en el botón “ pide información”, aquí en la página Emagister. A la brevedad un asesor se contactará contigo para ayudarte.
Información importante
Documentos
- Experto-Cumplimiento-Normativo-Personas-Juridicas_compressed.pdf
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
- Adquirir nociones de procedimiento penal que nos ayuden en el cumplimiento de las obligaciones.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. - Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales y en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas. - Conocer y aplicar la normativa en Protección de Datos en el ámbito empresarial.- Dotar al alumnado de las herramientas y estrategias que permitan garantizar el cumplimiento normativo de las Personas Jurídicas.
Personal de los Departamentos de Administración de Grandes Empresas y Pymes, Abogados, Asesores de empresas, Directivos, Administradores de empresas. Todo aquel que desee impulsar y dar un nuevo enfoque a su profesión orientándola a la gestión empresarial y el cumplimiento normativo.
Formalizar la matriculación
Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
INEAF destaca por la configuración de programas formativos con un marcado carácter práctico, basados en supuestos reales elaborados por profesionales en activo que permitirán al alumnado enfrentarse con garantías a los retos profesionales que se presentan en el mercado laboral actual.
En el momento en el que INEAF reciba su solicitud, procederemos a enviarle un email con toda la información. En un plazo máximo de 48 horas, desde el Departamento de Asesoramiento Académico se pondrán en contacto con usted para resolverle cualquier duda que le pueda surgir.
Opiniones
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Me ha parecido interesante y muy positivo.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Sixto T.C.
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 11 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Protección de datos
- Examen especial
- Especialidades sectoriales
- Código penal
Temario
MÓDULO 1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Unidad didáctica 1. Novedades en el código penal
unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de la persona jurídica
unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (i)
unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (ii)
unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iii)
unidad didáctica 6. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iv)
unidad didáctica 7. Delitos societarios
MÓDULO 2. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
MÓDULO 3. PROTECCIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA (RGPD)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Protección de Datos: Contexto normativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). Fundamentos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Principios de la Protección de Datos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Legitimación para el Tratamiento de los Datos Personales en el RGPD
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Derechos de los Ciudadanos en la Protección de sus Datos Personales
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Protección de datos de Carácter Personal: Medidas de cumplimiento en el RGPD
UNIDAD DIDÁCTICA 7. La Responsabilidad Proactiva
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Transferencias Internacionales de datos en el RGPD
UNIDAD DIDÁCTICA 9. Las Autoridades de Control
UNIDAD DIDÁCTICA 10. Análisis y Gestión de Riesgos de los Tratamientos de Datos Personales
UNIDAD DIDÁCTICA 11. Programa de Cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una organización
UNIDAD DIDÁCTICA 12. Evaluación de Impacto de Protección de Datos “EIPD”
UNIDAD DIDÁCTICA 13. La Auditoría de Protección de Datos
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Información adicional
Financiación 100% sin intereses.
Formas de pago: Contrareembolso - Paypal - Tarjeta - Transferencia
Bolsa de Empleo y Prácticas.
Servicio gratuito de Orientación Profesional de Carrera.
- Biblioteca de Legislación y Recursos.
Material Divulgativo y Tribuna de Opinión con artículos de expertos
Portal del Alumno 2.0:
Campus Virtual.
- Secretaría Virtual.
Comunidad de Alumnos.
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Curso experto en cumplimiento normativo de las personas jurídicas