Experto en Cumplimiento en El Sector Público (Public Compliance)

MÓDULO 1. PARTE GENERAL: QUÉ ES COMPLIANCE. SU APLICACIÓN A LA EMPRESA PÚBLICA

1.1. - La responsabilidad penal de la persona jurídica en España. Régimen legal, elementos sustantivos y análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales.

Prof. Responsable: Jordi Gimeno Beviá
1.2. - Cumplimiento normativo en la empresa pública. Autoorganización empresarial y debido control. Estándares en materia de compliance: ISO 19600,ISO 37001 y UNE 19601 (AS 3806, BS 10500, etc.)
Prof. Responsable: Néstor Aparicio García

MÓDULO 2. COMPLIANCE EN LA ADMINISTRACIÓN ¿ES NECESARIO EN LA ADMINISTRACIÓN?

1.1. - Ética pública. Liderazgo y responsabilidad social corporativa. Referencia a la Transparencia en la Administración Pública.
Prof. Responsable: Concepción Campos Acuña
1.2.La responsabilidad social en la Administración. Mecanismos e instrumentos de implementación. UNE 66182.
Prof. Responsable Miguel Angel Cabezas de Herrera Pérez
1.3. - Transparencia. Órganos de control.
Prof. Responsable Isaac Martín
1.4. - Delitos contra la Administración Pública.
Prof. Responsable: Cristina Coto del Valle
1.5. - Necesidad del compliance en la Administración. Cultura de cumplimiento en la Administración, ¿Cómo se crea? Indicadores.
Prof. Responsable Adán Nieto Martín
1.6. - La política de compliance. Definición de las partes interesadas en el sistema de compliance público.

Prof. Responsable: Federico Lara GonzálezProf. Responsable: Pedro Soriano MendiaraProf. Responsable: Sara Yuste Bielsa.
1.7. - La matriz de riesgos normativos en el sector público. Metodología de evaluación de riesgos. Práctica en el proceso de identificación, análisis yvaloración de riesgos.
Prof. Responsable: Néstor Aparicio
1.8. - El control de legalidad sobre el proceso de formación de la voluntad de la administración o la empresa pública.
Prof. Responsable: Cristina Coto del Valle
1.9. - Diseño e implementación de políticas y protocolos. Código ético y política de prevención penal.

Prof. Responsable: Magdalena Suarez Ojeda
2.0.- Controles internos y externos. El control externo de fondos públicos y cumplimiento normativo: Tribunal de Cuentas, Intervención del Estado, etc.
Prof. Responsable: Miguel Angel Cabezas de Herrera Pérez
2.1. - Perspectiva de control de la Comisión Nacional Mercado Competencia.
Prof. Responsable: Carlos Balmisa García- Serrano
2.2. - Los canales de comunicación de incumplimientos e irregularidades: canal de denuncias, redes sociales, atención al administrado, etc. La protección al denunciante y el proceso de investigación.

Prof. Responsable: Beatriz García Moreno
2.3. - El órgano de cumplimiento o compliance officer. Responsabilidades, estructura y funciones. Encaje en la administración pública.
Prof. Responsable: Daniel Corredor Román
2.4. - Régimen sancionador en la administración y en la empresa pública.
Prof. Responsable: Patricia Iglesias Rey
2.5. - Formación y concienciación de empleados y partes interesadas ¿Cómo diseñar un plan de formación?
Prof. Responsable: Belén López Donaire

2.6 - Repositorio de evidencias.
Prof. Responsable: Belén López Donaire
2.7. - La evaluación del desempeño del sistema de compliance. Actualización, revisión y supervisión.
Prof. Responsable: Federico Lara GonzalezProf. Responsable: Sara Yuste Bielsa

MÓDULO 3. COMPLIANCE SECTORIAL

1.1. - La contratación pública. Implementación de controles en procesos de compra pública según el marco ISO 37001. Pactos de integridad, conflictosde interés. Control en la ejecución de contratos.
Prof. Responsable: Jaime Pintos SantiagoProf. Responsable: Juan José González López
1.2..- La gestión del urbanismo: el compliance como herramienta preventiva de la corrupción.
Prof. Responsable: Belén López Donaire
1.3. - Los sistemas de información, la protección de datos de carácter personal y la seguridad física y lógica de la información.
Prof. Responsable: Pablo de la Cruz López
1.4. - Relación DPO y Compliance
Prof. Responsable: Roberto Mayor Gómez
1.5. - Concesión de ayudas y subvenciones. Conflictos de interés, fiscalización del gasto y del compromiso del gasto, control financiero de la convocatoria y de la justificación.
Prof. Responsable: Cecilia Alvarez Losa
1.6. - Tax Compliance
Prof. Responsable: Victor E. Alonso Prada, Cristina Henares Rodríguez
1.7. -Compliance en la prestación de servicios sanitarios y farmacéuticos.
Prof. Responsable: Javier CañasProf. Responsable: Ignacio Montoro IturbeOrmaeche
1.8. - Gestión de personas y el Estatuto Básico del Empleado Público. Evaluación del rendimiento. Capacidad y mérito. Fijación de objetivos
Prof. Responsable: Roberto Mayor GómezProf. Responsable: Patricia Iglesias Rey

MÓDULO 4. TALLERES PRÁCTICOS

Se realizarán practicas de derecho procesal y sustantivo en aplicación a los contenidos que configuran el programa del curso.