Perito experto en delitos económicos y prevención del fraude
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Me ha gustado bastante de esta plataforma que tiene un amplio catálogo de cursos y que todos los puedes realizar desde cualquier lugar y a tu propio ritmo. Hablando específicamente de este curso puedo decir que el contenido ha sido bastante amplio.
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Se trata de un apasionante e interesante plan de estudios 100% online que ofrece a todos sus alumnos una adecuada formación sobre blanqueo de capitales y delitos económicos que incluye conceptos en derecho penal, dictamen pericial, peritación y tasación, criminalística y prevención de fraudes, entre otros. Gracias a estos conocimientos, estarás preparado para desarrollar una larga y exitosa carrera profesional en despachos de abogados, banca, tribunales, notarías o en el servicio de criminalística de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Amplía tus oportunidades laborales y adquiere nuevos conocimientos. Pide más información acerca de este interesante programa de formación a través de Emagister.com.
Información importante
Documentos
- IMP099.pdf
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
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A tener en cuenta
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “Perito experto en delitos económicos y prevención del fraude”, de Inenka Business School, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.
Opiniones
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Me ha gustado bastante de esta plataforma que tiene un amplio catálogo de cursos y que todos los puedes realizar desde cualquier lugar y a tu propio ritmo. Hablando específicamente de este curso puedo decir que el contenido ha sido bastante amplio.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Daniel Velarde
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 6 años en Emagister.
Materias
- Perito judicial
- Perito
- Prevención
- Peritaje
- E-business
- Blanqueo de capitales
- Fraude
- Vigilancia
- Cuerpos de seguridad
- Tasación judicial
- Régimen jurídico
- Prevención de blanqueo de capitales
- Ordenamiento jurídico
- Criminalística
- Código civil
- Derecho penal
- Codigo deontologíco
- Tasación
- Peritación
- Infracciones y sanciones
- Dictamen Pericial
- Reconocimiento pericial
- Delitos económicos
- Prevención de fraudes
Temario
- UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
- UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
- UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
- UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
- UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
- UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA
- UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO O COMPLIANCE OFFICER
- UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS
- UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)
- UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)
- UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)
- UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)
- UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)
- UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA
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Perito experto en delitos económicos y prevención del fraude