Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
Curso
A Distancia
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
200h
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Duración
6 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
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Información importante
Bonificable:
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Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
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A tener en cuenta
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Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 8 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Prevención de blanqueo de capitales
- Normativa
- Control
- Curso
- Fiscal
- Infracciones
- Procedimiento
- Agentes
- Medidas
- Régimen
- Blanqueo
- Capitales
- Obligaciones
- Sancionador
- Real
- Decreto
- Jurídicos
- Sujetos
- Diligencia
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
Información adicional
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