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EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Curso

Online

Precio Emagister

296 € 592 € IVA inc.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    200h

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Bolsa de empleo

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Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Parlamento
  • Prevención
  • Capital riesgo
  • Régimen jurídico
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Control interno
  • Ventas
  • Legislacion
  • Clientes
  • Pagos

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. – “Dinero negro”
  3. Normativa y legislación vigente
  4. – Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
  5. – Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  6. – Real Decreto 304/2014
  7. – Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
  8. Actividades de blanqueo de capitales
  9. Análisis e investigación del proceso
  10. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  11. Los paraísos fiscales
  12. – Paraísos fiscales en el mundo. Características
  13. – Jurisdicciones offshore
  14. Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
  3. – Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
  4. – Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Documentación generada de las operaciones realizadas
  6. Obligaciones de control interno
  7. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. – Identificación formal
  4. – Identificación del titular real
  5. – Motivación de la relación de negocios
  6. – Seguimiento continuo de la relación de negocios
  7. – Aplicación de las medidas de diligencia debida
  8. – Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
  9. Medidas simplificadas de diligencia debida
  10. Medidas reforzadas de diligencia debida
  11. – Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
  12. – Relación de negocio y operaciones no presenciales
  13. – Personas con responsabilidad pública
  14. – Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
  15. – Corresponsalía bancaria transfronteriza
  16. – Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  1. Control interno
  2. – Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
  3. – El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
  4. – Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
  5. – Formación de empleados
  6. – Confidencialidad
  7. – Sucursales y filiales en terceros países
  8. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  9. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  10. – Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
  11. Examen de las operaciones: examen especial
  12. Comunicaciones al SEPBLAC
  13. – Comunicación por indicio
  14. – Abstención de ejecución
  15. – Comunicación sistemática
  16. – Responsabilidad y revelación
  17. – Conservación de documentos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
  3. – Política de Admisión de Clientes
  4. Los agentes inmobiliarios
  5. El papel de las entidades bancarias
  6. – Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
  7. – Envío de dinero
  8. – Fichero de entidades financieras
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. – Infracciones y sanciones graves
  3. – Infracciones y sanciones graves
  4. – Infracciones y sanciones leves
  5. Graduación y prescripción
  6. Prescripción de las infracciones y sanciones

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