Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

DELENA
4.5
2 opiniones
  • El material del curso está bien explicado. Los profesores son muy atentos. El contenido está muy bien, es completo. La relación calidad-precio es buena.
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  • El material está bastante bien explicado y se puede seguir fácilmente. El tutor puede resolver las dudas por e-mail si se le consulta. El contenido del curso está muy bien.
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Curso

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    250h

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Campus online

    Sí

  • Envío de materiales de aprendizaje

    Sí

  • Servicio de consultas

    Sí

  • Tutor personal

    Sí

¿Quieres dedicarte a evitar la evasión de capitales? Fórmate ahora con el curso de Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Este curso a distancia tiene una carga lectiva de 250 horas, que podrás cumplimentar de forma flexible. Adquirirás conocimientos y habilidades para trabajar en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desde el punto de vista del control fiscal. Contarás con el apoyo de un tutor personal y de un servicio de consultas.

El temario de esta formación te familiarizará con la Terminología y concepto de blanqueo de capitales, la Terminología y concepto de financiación del terrorismo, Normativa española, Normativa Internacional, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, Medidas contra la financiación del terrorismo, Control interno en la prevención del blanqueo de capitales, Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes, Sucursales y filiales en terceros países, Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude, Unidades de Inteligencia Financiera, etc.

Al término del curso, el alumno estará capacitado para velar por la transparencia de las cuentas y la financiación de entidades de naturaleza diversa, ya sea de modo interno o externo. Conocerá la normativa nacional e internacional, así como las organizaciones encargadas de la prevención y penalización del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Puedes solicitar más información sobre este curso en emagister.com

Instalaciones y fechas

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Delena Formación pone a tu alcance una serie de ventajas esenciales a la hora de formarte para que no tengas que preocuparte de nada. Te enviamos el material a tu domicilio o te damos acceso a nuestro campus de alumnos (en función de la modalidad en la que te hayas matriculado) para que puedas estudiar con horarios flexibles, cuando quieras y desde donde quieras. Además, cuentas con el apoyo de un tutor personal que guiará tu aprendizaje y resolverá todas las dudas que te vayan surgiendo en tu camino formativo. Todas estas ventajas y muchas más con Delena Formación.

Tras recibir tu solicitud de información, un asesor formativo de Delena Formación se pondrá en contacto contigo vía telefónica para estudiar tu perfil y ver cuál es el curso que más se ajusta a tus necesidades formativas. Además, sin compromiso alguno, pondrá a tu alcance todos los detalles de la iniciativa formativa en la que estás interesado.

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Opiniones

4.5
  • El material del curso está bien explicado. Los profesores son muy atentos. El contenido está muy bien, es completo. La relación calidad-precio es buena.
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  • El material está bastante bien explicado y se puede seguir fácilmente. El tutor puede resolver las dudas por e-mail si se le consulta. El contenido del curso está muy bien.
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100%
4.3
fantástico

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Carolina Guzman Cáceres

5.0
01/03/2017
Opinión verificada
Lo mejor: El material del curso está bien explicado. Los profesores son muy atentos. El contenido está muy bien, es completo. La relación calidad-precio es buena.
A mejorar: Nada.
¿Recomendarías este curso?: Sí

Aitor Gilabert

4.0
01/11/2016
Opinión verificada
Lo mejor: El material está bastante bien explicado y se puede seguir fácilmente. El tutor puede resolver las dudas por e-mail si se le consulta. El contenido del curso está muy bien.
A mejorar: Nada.
¿Recomendarías este curso?: Sí
*Todas las opiniones recogidas por Emagister & iAgora han sido verificadas

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Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 10 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Directivos
  • Prevención
  • Financiación
  • Auditoría fiscal
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Control interno
  • Terrorismo
  • Auditoría externa
  • Cuentas anuales
  • Normativa internacional
  • Normativa Española
  • Control fiscal
  • Medidas contra la financiación del terrorismo
  • Ficheros centralizados
  • Acción Financiera Internacional
  • Fuga de capitales

Profesores

Delena Formacion

Delena Formacion

Profesor titulado

Temario


Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Introducción.
Concepto y características de blanqueo de capitales.
Concepto y características de la financiación del terrorismo.
Evolución del blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Evolución normativa.
Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
Normativa Europea o comunitaria.

Organismos de regulación y supervisión
Introducción.
Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Unidades de Inteligencia Financiera.
Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Sujetos obligados
Introducción.
Los sujetos obligados y sus características principales.

Diligencia debida y comunicación de operaciones
Introducción.
Diligencia debida.
Comunicación de operaciones y conservación de documentos.

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Medidas de control interno.
Examen por un experto externo.
Formación de empleados.
Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Recomendaciones sobre las medidas de control interno.

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
Introducción.
Órganos centralizados de prevención.
Protección de datos de carácter personal.
Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
Infracciones y sanciones.

Supuestos o situaciones especiales
Introducción.
Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
Sucursales, filiales y grupos empresariales.
Personas con responsabilidad pública.

Métodos de prevención y evaluación del riesgo
Introducción.
El enfoque basado en el riesgo.
Políticas para conocer al cliente (KYC).
Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.

Información adicional

Completa tus conocimientos de forma cómoda con Delena Formación y da un paso al frente para tener un perfil profesional más visible en el mercado laboral y tener más posibilidades de trabajar en lo que siempre has soñado.

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