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EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Carval Formacion sl
CUM LAUDE
4.0
4 opiniones
  • Me enviaron un libro para la formación, tenía tutores para resolver dudas pero no me ha hecho falta contactar ya que la formación es fácil!! Al correo me enviaron un word con el examen!!
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  • Es un curso sencillo. Está bien explicado. Por parte de los profesores buena atención.
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  • Bastante recomendable
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    Curso

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    Nivel intermedio

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    300h

  • Duración

    3 Meses

  • Campus online

    Sí

  • Servicio de consultas

    Sí

  • Tutor personal

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

Carval Formación sl pone a tu disposición un completo programa de formación, con el cual podrás titularte como Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, a fin de que puedas ampliar conocimientos sobre

La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos. Durante el curso se estudiará el contexto de esta legislación, su problemática, naturaleza, características y las diferentes tipologías aplicables desde la perspectiva de las empresas obligadas a su cumplimiento, a través de diferentes supuestos y casos prácticos. Así mismo se conocerá y analizará las obligaciones legales impuestas y las medidas de prevención de blanqueo de capitales en España.

Pide más información a través de nuestros distintos canales en Emagister.com. Nuestro equipo de asesores están dispuestos a despejar cualquier duda que tengas y ayudarte en el proceso.

A tener en cuenta

Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

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Opiniones

4.0
fantástico
  • Me enviaron un libro para la formación, tenía tutores para resolver dudas pero no me ha hecho falta contactar ya que la formación es fácil!! Al correo me enviaron un word con el examen!!
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  • Es un curso sencillo. Está bien explicado. Por parte de los profesores buena atención.
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100%
4.5
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

S. A. R.

3.0
07/04/2021
Opinión verificada
Sobre el curso: Me enviaron un libro para la formación, tenía tutores para resolver dudas pero no me ha hecho falta contactar ya que la formación es fácil!! Al correo me enviaron un word con el examen!!
¿Recomendarías este curso?: Sí

José Marcos Del Río Dorado

4.0
20/11/2020
Opinión verificada
Sobre el curso: Es un curso sencillo. Está bien explicado. Por parte de los profesores buena atención.
¿Recomendarías este curso?: Sí

Luis Miguel Castro López

4.0
27/03/2020
Sobre el curso: Bastante recomendable
¿Recomendarías este curso?: Sí

María Dolores Bello Quintero

5.0
27/03/2018
Opinión verificada
Sobre el curso: En este centro destacaría la titulación que recibes, el material que es muy completo, detallado y es muy fácil de entender y al profesorado ya que son profesionales, atentos y contestan mis dudas muy rápido. Además el precio es económico y también tienes la opción de fraccionarlo.
Lo mejor: En este centro destacaría la titulación que recibes, el material que es muy completo, detallado y es muy fácil de entender y al profesorado ya que son profesionales, atentos y contestan mis dudas muy rápido. Además el precio es económico y también tienes la opción de fraccionarlo.
A mejorar: Nada.
¿Recomendarías este curso?: Sí
*Todas las opiniones recogidas por Emagister & iAgora han sido verificadas

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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

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Materias

  • Terrorismo
  • Financiación
  • Prevención
  • Blanqueo de capitales
    1

    1 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Prevención de blanqueo de capitales
    2

    2 alumnos han indicado haber adquirido esta competencia

  • Administración de empresas
  • Normativa nacional
  • Fases del blanqueo de capitales
  • Unidades de Inteligencia Financiera
  • Evolución normativa
  • Evolución del blanqueo de capitales
  • Reglamento de desarrollo
  • Organismos e instituciones internacionales
  • Control de empresas
  • Terrorismo económico
  • Características de blanqueo de capitales
  • Normativa Europea o comunitaria
  • Organismos de regulación y supervision

Profesores

Juan Carlos Guerrero

Juan Carlos Guerrero

Tutor

Temario

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Introducción.
Concepto y características de blanqueo de capitales.
Concepto y características de la financiación del terrorismo.
Evolución del blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Evolución normativa.
Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
Normativa Europea o comunitaria.

Organismos de regulación y supervisión
Introducción.
Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Unidades de Inteligencia Financiera.
Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Sujetos obligados
Introducción.
Los sujetos obligados y sus características principales.

Diligencia debida y comunicación de operaciones
Introducción.
Diligencia debida.
Comunicación de operaciones y conservación de documentos.

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Medidas de control interno.
Examen por un experto externo.
Formación de empleados.
Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Recomendaciones sobre las medidas de control interno.

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
Introducción.
Órganos centralizados de prevención.
Protección de datos de carácter personal.
Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
Infracciones y sanciones.

Supuestos o situaciones especiales
Introducción.
Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
Sucursales, filiales y grupos empresariales.
Personas con responsabilidad pública.

Métodos de prevención y evaluación del riesgo
Introducción.
El enfoque basado en el riesgo.
Políticas para conocer al cliente (KYC).
Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.

Glosario
Bibliografía básica_ legislación
Bibliografía_ Web.

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