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EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CON PRACTICAS
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Detecta procesos de malversación de dinero o lavado
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
A distancia
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Duración
4 Meses
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Prácticas en empresa
Sí
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Campus online
Sí
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Servicio de consultas
Sí
-
Tutor personal
Sí
-
Clases virtuales
Sí
Obtén una titulación donde puedas dominar los conocimientos sobre el blanqueo de capitales con esta información que Emagister presenta y es impartida por Carval Formación SL, accediendo al campo financiero para detectar procesos de malversación de dinero o lavado del mismo en las empresas, legalizando las actividades que han sido producto de actividades irregulares o delictivas, realizando informes técnicos y documentos periciales con base en pruebas e investigación previniendo estas situaciones y evitando a futuro procedimientos sancionatorios por infringir pago de obligaciones.
El contenido de este programa se basa en módulos completos que te preparan en el concepto y características de la financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, dominando la normatividad vigente que rige sobre estas situaciones y las instituciones nacionales e internacionales que luchan contra estos delitos, asumiendo medidas preventivas y ejecutando procedimientos sancionatorios por infracción en el manejo de los dineros y capitales de las organizaciones.
Si te gustó este programa ofertado por emagister.com, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para resolver tus dudas e inquietudes.
A tener en cuenta
Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Blanqueo de capitales
- Prevención
- Control interno
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Supervision
- Diligencia
- Regulación
- Financiación
- Control Externo
Profesores
Juan Carlos Guerrero
Tutor
Temario
Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Introducción.
Concepto y características de blanqueo de capitales.
Concepto y características de la financiación del terrorismo.
Evolución del blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Evolución normativa.
Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
Normativa Europea o comunitaria.
Organismos de regulación y supervisión
Introducción.
Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Unidades de Inteligencia Financiera.
Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Sujetos obligados
Introducción.
Los sujetos obligados y sus características principales.
Diligencia debida y comunicación de operaciones
Introducción.
Diligencia debida.
Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Medidas de control interno.
Examen por un experto externo.
Formación de empleados.
Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
Introducción.
Órganos centralizados de prevención.
Protección de datos de carácter personal.
Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
Infracciones y sanciones.
Supuestos o situaciones especiales
Introducción.
Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
Sucursales, filiales y grupos empresariales.
Personas con responsabilidad pública.
Métodos de prevención y evaluación del riesgo
Introducción.
El enfoque basado en el riesgo.
Políticas para conocer al cliente (KYC).
Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
Glosario
Bibliografía básica_ legislación
Bibliografía_ Web.
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