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EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CON PRACTICAS

Semipresencial Málaga

495 € IVA inc.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Málaga

  • Horas lectivas

    400h

  • Duración

    4 Meses

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Prácticas en empresa

  • Campus online

  • Servicio de consultas

  • Tutor personal

  • Clases virtuales

  • Bolsa de empleo

Descripción

Obtén una titulación donde puedas dominar los conocimientos sobre el blanqueo de capitales con esta información que Emagister presenta y es impartida por Carval Formación SL, accediendo al campo financiero para detectar procesos de malversación de dinero o lavado del mismo en las empresas, legalizando las actividades que han sido producto de actividades irregulares o delictivas, realizando informes técnicos y documentos periciales con base en pruebas e investigación previniendo estas situaciones y evitando a futuro procedimientos sancionatorios por infringir pago de obligaciones.

El contenido de este programa se basa en módulos completos que te preparan en el concepto y características de la financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, dominando la normatividad vigente que rige sobre estas situaciones y las instituciones nacionales e internacionales que luchan contra estos delitos, asumiendo medidas preventivas y ejecutando procedimientos sancionatorios por infracción en el manejo de los dineros y capitales de las organizaciones.

Si te gustó este programa ofertado por emagister.com, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para resolver tus dudas e inquietudes.

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Málaga
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Urbanización pueblo nuevo 1 local b

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Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

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Logros de este Centro

2020
2019
2018
2017
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3 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 3 años en Emagister.

Materias

  • Blanqueo de capitales
  • Prevención
  • Control interno
  • Prevención de blanqueo de capitales
  • Terrorismo
  • Supervision
  • Diligencia
  • Regulación
  • Financiación
  • Control Externo

Profesores

Juan Carlos Guerrero

Juan Carlos Guerrero

Tutor de cursos del sector de informática

Temario

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Introducción.
Concepto y características de blanqueo de capitales.
Concepto y características de la financiación del terrorismo.
Evolución del blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Evolución normativa.
Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
Normativa Europea o comunitaria.

Organismos de regulación y supervisión
Introducción.
Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Unidades de Inteligencia Financiera.
Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Sujetos obligados
Introducción.
Los sujetos obligados y sus características principales.

Diligencia debida y comunicación de operaciones
Introducción.
Diligencia debida.
Comunicación de operaciones y conservación de documentos.

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
Introducción.
Medidas de control interno.
Examen por un experto externo.
Formación de empleados.
Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Recomendaciones sobre las medidas de control interno.

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
Introducción.
Órganos centralizados de prevención.
Protección de datos de carácter personal.
Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
Infracciones y sanciones.

Supuestos o situaciones especiales
Introducción.
Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
Sucursales, filiales y grupos empresariales.
Personas con responsabilidad pública.

Métodos de prevención y evaluación del riesgo
Introducción.
El enfoque basado en el riesgo.
Políticas para conocer al cliente (KYC).
Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.

Glosario
Bibliografía básica_ legislación
Bibliografía_ Web.

Más información

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