EXPERTO EN RESPONSABILIDAD SOCIETARIA Y BLANQUEO DE CAPITALES. - Online

MÁSTER EN RESPONSABILIDAD SOCIETARIA Y BLANQUEO DE CAPITALES


TEMA 1: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVO

1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
1.1. Qué es una organización responsable socialmente
1.2. Por qué implantar la responsabilidad social en las organizaciones
1.3. Áreas que componen las políticas de responsabilidad social
1.3.1. Ética, cultura y valores en la organización
1.3.2. Actuaciones en la cadena de valor
1.3.3. …

2. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y BUENAS PRÁCTICAS EN RSE
2.1. Elección de un estándar u organismo internacional para la difusión de las prácticas de RSE en la empresa
2.2. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
2.2.1. Contenido
2.2.2. Principios
2.2.3. Pacto Mundial como organización
2.3. …

3. ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN
3.1. Introducción
3.2. Institute of social and ethical accountability (Norma AA1000)
3.2.1. El ISEA
3.2.2. Norma AA1000
3.2.3. …
3.3. Global Reporting Initiative (Normas GRI)
3.3.1. El GRI
3.3.2. Las guías GRI
3.3.3. La elaboración de memorias de sostenibilidad
3.3.4. …
3.4. ISO 26000
3.4.1. Características
3.4.2. Cómo aplicar la ISO 26000
3.4.3. ..
3.5. SGE21: Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable de Forética
3.5.1. Contenido de la norma SGE21
3.5.2. Ventajas
3.5.3. Certificación
3.6. AENOR: Norma UNE 165010 EX, “Ética. Sistema de gestión de Responsabilidad Social de la Empresa”
3.7. AENOR: Certificación Gestión de la Responsabilidad Social. SR10 IQNET
3.8. AENOR: Empresa Familiarmente Responsable (EFR)
3.8.1. Contenido del modelo EFR
3.9. ….

4. CASOS DE ÉXITO EN LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE RSE
4.1. Introducción
4.2. “Garrotxa Lider” y ADRINOC: Elaboración de un Informe según las normas GRI
4.3. Aceite de oliva ecológico extra virgen LUQUE: Proyecto “CO2 Verificado”
4.4. …

5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
5.1. España
5.1.1. Evolución de la RSE en España
5.1.2. Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas (2014-2020)
5.1.3. La RSE en grandes empresas
5.1.4. …
5.2. Europa
5.2.1. ..
5.3. Estados Unidos
5.4. Hispanoamérica

6. EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIOAMBIENTE
6.1. El desarrollo sostenible
6.2. Actores básicos del desarrollo sostenible
6.3. Instrumentos utilizados por la empresa para el logro de un desarrollo sostenible y la protección ambiental
6.4. …

7. FUTURO Y TENDENCIAS
7.1. Impacto de la Responsabilidad Social en el crecimiento económico
7.2. Los beneficios de la sostenibilidad
7.3. …



TEMA 2: GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO


1. EL TIEMPO COMO RECURSO
1.1. Introducción
1.2. Mitos sobre el tiempo
1.3. ..

2. LA GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO
2.1. Gestión reactiva, activa y proactiva
2.2. Factores que influyen en la gestión eficaz del tiempo
2.3. ..

3. LAS INTERRUPCIONES Y SUS SOLUCIONES: LOS LADRONES DE TIEMPO
3.1. Introducción
3.2. Visitas inoportunas
3.3. …

4. PROGRAMAR SU TIEMPO. LA AGENDA
4.1. Planificar
4.2. La agenda
4.3. …



TEMA 3: LIDERAZGO


1. MEDIATIZADORES DEL ESTILO DE DIRECCIÓN
1.1. Introducción
1.2. Persona
1.3. …

2. LOS SEIS ESTILOS DE DIRECCIÓN
2.1. Introducción
2.2. Estilo Coercitivo
2.3. Estilo Orientativo
2.4. …

3. LIDERAZGO
3.1. El liderazgo
3.2. Enfoques Sustancialistas
3.3. Enfoques Comportamentales
3.4. ….

4. DESARROLLO DE LOS ESTILOS DE DIRECCIÓN
4.1. Introducción
4.2. 360º Feedback
4.3. Coaching
4.4. …



TEMA 4: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES


1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes de la ley 10/2010
1.1.1. Grupo de Acción financiera
1.1.2. …
1.2. Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
1.2.1. Concepto de blanqueo de capitales
1.2.2. Bienes procedentes del blanqueo de capitales
1.2.3. …
1.3. Técnicas de lavado de dinero
1.3.1. …
1.4. Tipología de operaciones por sectores
1.4.1. Sector inmobiliario
1.4.2. Sistemas de compensación en los circuitos financieros
1.4.3. Utilización de dinero en efectivo
1.4.4. Carruseles de IVA
1.4.5. Banca corresponsal
1.4.6. ….

2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
2.1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
2.1.1. Objeto
2.1.2. Definición de sujeto obligado
2.1.3. …
2.2. Medidas normales de diligencia debida
2.2.1. Identificación formal
2.2.2. Identificación y comprobación del titular real de la operación (Art.9 RD 304/2014)
2.2.3. Propósito e índole de la relación de negocios
2.2.4. …
2.3. Medidas simplificadas de diligencia
2.3.1. Medidas simplificadas de diligencia debida respecto de clientes
2.3.2. Medidas simplificadas de diligencia debida respecto de productos u operaciones
2.4. Medidas reforzadas de diligencia debida
2.4.1. Relaciones de negocio y operaciones no presenciales
2.4.2. Corresponsalía bancaria transfronteriza
2.4.3. …

3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
3.1. Examen especial
3.1.1. Concepto
3.2. Comunicación por indicio
3.2.1. Esquema de comunicaciones con el SEPBLAC
3.2.2. …
3.3. Abstención de ejecución
3.4. Comunicación sistemática
3.4.1. Operaciones objeto de comunicación sistemática (Art. 20 de la Ley 10/2010)
3.4.2. Procedimiento para realizar la Comunicación sistemática de las operaciones
3.5. Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
3.6. …

4. CONTROL INTERNO
4.1. Medidas de control interno
4.1.1. Designación de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión
4.1.2. Creación de un órgano de control interno y comunicación o unidad de control interno
4.1.3. …
4.2. Órganos Centralizados de Prevención
4.2.1. …
4.3. Sucursales y filiales en terceros países
4.4. Protección de datos de carácter personal
4.5. Intercambio de información

5. INFRACCIONES Y SANCIONES
5.1. Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
5.1.1. Infracciones muy graves
5.1.2. Sanciones correspondientes a infracciones muy graves
5.1.3. …
5.2. Infracciones graves y sanciones correspondientes
5.2.1. Infracciones graves
5.2.2. Sanciones por infracciones graves
5.3. Infracciones leves y sanciones correspondientes
5.3.1. Tipos de infracciones leves
5.3.2. Sanciones por infracciones leves
5.4. Graduación de las sanciones
5.5. Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas
5.5.1. Responsabilidad de administradores y directivos
5.5.2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos de blanqueo de capitales


TEMA 5: COMUNICACIÓN INTERNA

1. COMUNICACIÓN
1.1. Concepto de comunicación
1.2. Tipos de comunicación
1.3. La Comunicación Empresarial

2. LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA
2.1. Importancia de la comunicación interna
2.2. Objetivos
2.3. Funciones
2.4. Comunicación descendiente
2.5. Comunicación ascendente
2.6. Comunicación horizontal
2.7. ....

3. LA COMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI
3.1. La comunicación en las organizaciones multinacionales
3.2. Las organizaciones virtuales
3.3. El teletrabajo
3.4. ....