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Curso Online de Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

Precio regular: $54

Precio especial: $38

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Centro
JOBANDTALENT ACADEMY
Población
Madrid
Dirección
Paseo de la Castellana 93, 4ª planta 28046 ver en google maps
Contacto
info@jt-academy.com
Mapa
Descripción

Ventajas

  • Aprenderás a clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación
  • Organiza tu tiempo de formación como desees, sin horarios fijos, y cuenta con las tutorías online
  • Obtén un diploma acreditativo del curso una vez finalizada la formación.

Detalles

Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación.
Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales.
Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.

1. Blanqueo de capitales.

1.1. Definición.

1.2. Riesgos.

1.3. Consecuencias

1.4. Fases del proceso.

1.5. Los paraísos fiscales.

1.6. Lucha contra el blanqueo.

2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

2.1. Definición.

2.2. Clases.

2.3. Obligaciones.

3. Identificación de clientes.

3.1. Evaluación del riesgo.

3.2. Obligaciones generales de identificación.

3.3. Excepciones a la identificación.

3.4. Política de autorizaciones.

3.5. Procedimientos para conocer al cliente.

3.6. Perfil del blanqueador.

 4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y españ ola relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

Condiciones

Con esta oferta, válida para 1 persona, consigues un acceso al Curso Online de Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

Cómo apuntarse

Al comprar el curso en Emagister Express , estás adquiriendo un cupón de acceso. Te enviamos los códigos de cupón y el validador. Envía el código de cupón y el validador a info@jt-academy.com. El centro te facilitará el acceso al curso.

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