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    Perito judicial especialista en blanqueo de capitales- Psique Group & Business School.

    Precio regular: 1.688€

    Precio especial: 1.250€

    * Sequra sólo disponible para residentes en España
    • 300h
    • 2 alumnos lo han comprado
    • Express
    Centro
    Psique Group & Business School.
    Población
    Lleida
    Dirección
    Plaça Ricard Vinyes, 5 - 1º 2ª 25006 ver en google maps
    Mapa
    Descripción
    Psique ofrece planes de formación coordinados con docentes profesionales expertos que nos aportan sus conocimientos y su experiencia. Nuestros cursos son de calidad, dinámicos e interactivos. Somos expertos en formación e-learning.

    Ventajas

    • Organiza tu tiempo de formación como desees, sin horarios fijos
    • Podrás acceder al contenido del curso siempre que quieras, las 24 horas del día, los 7 días a la semana.

    Detalles

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    Con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este curso te capacita en el análisis e investigación del proceso, las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales, los paraísos fiscales, el cumplimiento de las obligaciones, la clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación, las obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales y la documentación de los sujetos obligados.

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    1. MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

    1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
    2. La peritación
    3. La tasación pericial

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

    1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
    2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
    3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
    4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

    1. Concepto de prueba
    2. Medios de prueba
    3. Clases de pruebas
    4. Principales ámbitos de actuación
    5. Momento en que se solicita la prueba pericial
    6. Práctica de la prueba

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS

    1. Concepto
    2. Clases de perito judicial
    3. Procedimiento para la designación de peritos
    4. Condiciones que debe reunir un perito
    5. Control de la imparcialidad de peritos
    6. Honorarios de los peritos

    UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

    1. El reconocimiento pericial
    2. El examen pericial
    3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
    4. Valoración de la prueba pericial
    5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

    UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

    1. Funcionamiento y legislación
    2. El código deontológico del Perito Judicial

    UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD

    1. La responsabilidad
    2. Distintos tipos de responsabilidad
    3. El seguro de responsabilidad civil

    UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

    1. Características generales y estructura básica
    2. Las exigencias del dictamen pericial
    3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

    UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

    1. Valoración de la prueba judicial
    2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

    UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

    1. La peritación médico-legal
    2. Peritaciones psicológicas
    3. Peritajes informáticos
    4. Peritaciones inmobiliarias
    5. MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

    UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

    1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
    2. - “Dinero negro”
    3. Normativa y legislación vigente
    4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
    5. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
    6. - Real Decreto 304/2014
    7. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
    8. Actividades de blanqueo de capitales
    9. Análisis e investigación del proceso
    10. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
    11. Los paraísos fiscales
    12. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
    13. - Jurisdicciones offshore
    14. Glosario

    UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

    1. Cumplimiento de las obligaciones
    2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
    3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
    4. Documentación de los sujetos obligados

    UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

    1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
    2. Medidas de diligencia debida
    3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
    4. - Medidas simplificadas de diligencia debida
    5. Documentación generada de las operaciones realizadas
    6. Obligaciones de control interno
    7. Formación

    UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

    1. Medidas de diligencia debida
    2. Medidas de diligencia normales
    3. - Identificación formal
    4. - Identificación del titular real
    5. - Motivación de la relación de negocios
    6. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
    7. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
    8. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
    9. Medidas simplificadas de diligencia debida
    10. Medidas reforzadas de diligencia debida
    11. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
    12. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
    13. - Personas con responsabilidad pública
    14. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
    15. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
    16. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

    UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

    1. Control interno
    2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
    3. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
    4. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
    5. - Formación de empleados
    6. - Confidencialidad
    7. - Sucursales y filiales en terceros países
    8. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
    9. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
    10. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
    11. Examen de las operaciones: examen especial
    12. Comunicaciones al SEPBLAC
    13. - Comunicación por indicio
    14. - Abstención de ejecución
    15. - Comunicación sistemática
    16. - Responsabilidad y revelación
    17. - Conservación de documentos

    UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

    1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
    2. Los profesionales contables y auditores
    3. - Política de Admisión de Clientes
    4. Los agentes inmobiliarios
    5. El papel de las entidades bancarias
    6. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
    7. - Envío de dinero
    8. - Fichero de entidades financieras

    UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

    1. Infracciones y sanciones
    2. - Infracciones y sanciones graves
    3. - Infracciones y sanciones graves
    4. - Infracciones y sanciones leves
    5. Graduación y prescripción
    6. Prescripción de las infracciones y sanciones
    7. MÓDULO 3. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE
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    Condiciones

    Al comprar el curso - 10060254F9VD- Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales, estás adquiriendo un cupón de acceso.

    Cómo apuntarse

    Para matricularte en el curso, haz clic en la opción comprar. Te enviaremos los códigos de cupón y el validador. Con estos códigos (cupón y validador), ponte en contacto con el centro enviándoles junto con tus datos (Nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento) a formacion@psiquegroup.com. El centro de formación te contactará en un periodo no superior a 72 horas (sin contar festivos o fines de semana) facilitando el acceso al curso

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