Prevención de blanqueo de capitales
Curso
Online
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
Online
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Horas lectivas
100h
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Duración
12 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
Una de las mayores preocupaciones de los españoles en los últimos años, además del paro, la situación económica y el panorama político, es la corrupción instaurada en las instituciones públicas y el fraude en el sector privado. La sensibilización sobre este problema entre los ciudadanos es evidente, por las consecuencias sociales, éticas y económicas que acarrean. Formación y Futuro ha diseñado este curso online de prevención blanqueo de capitales para formar profesionales especializados en este sector, que puedan luchar contras los problemas resultantes del fraude y la corrupción económica.
Además de realizar una introducción sobre el blanqueo de capitales, las fases en su ejecución, los tipos y los canales por donde suele realizarse, este curso de control financiero estudia a fondo la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo vigente en España: los sujetos afectados por esta normativa, a los que se les exige adoptar importantes medidas de control, como abogados y procuradores, auditores de cuentas, contables, joyerías, casinos o entidades financieras, y también las obligaciones de estos sujetos y las multas impuestas por su incumplimiento.
Todas las normas impuestas por la nueva legislación de blanqueo de capitales tienen un único objetivo: descubrir, prevenir e impedir la realización de movimientos y operaciones sospechosas de capitales en las empresas y organismos públicos.
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Materias
- Blanqueo de capitales
- Cuentas
- Fraude
- Prevención
- Entidades financieras
- Prevención de blanqueo de capitales
- Terrorismo
- Normativa
- Formularios
- Contables
- Asesores
- Sujetos obligados
- Fases del blanqueo de capitales
- Auditores de cuentas
- Lecturas
- Test de autoevaluación
- Tipología y canales
- Los profesionales
- Abogados y procuradores
- Resto de sujetos obligados
- Obligaciones de los sujetos afectados
Temario
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