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Cursos en español / USD

Curso Online de Prevención Blanqueo Capitales

Precio regular: $211

Precio especial: $73

  • 2 alumnos lo han comprado
  • Express
Centro
Formación y Futuro
Población
Dénia
Dirección
Calle Doctor Fleming, 4 2º izq 03700 ver en google maps
Contacto
info@formacionyfuturo.com
http://www.formacionyfuturo.com/
Mapa
Descripción
Formación y futuro es un centro de formación que diseña cursos sobre diferente temática. Estos son cursos de idiomas como inglés, alemán y ruso. Cursos de fotografía y de retoque digital y fotografía. Cursos dirigidos a empresas, como contabilidad y gestión del IVA, entre otros. Cursos de Office; de diseño gráfico; de gestión de aplicaciones; de hostelería, y de prevención de riesgos laborales. Todos estos cursos se imparten bajo la metodología de estudio online. Este centro empezó su andadura el año 2010 como una tienda virtual de cursos. Desde entonces este centro sigue la forma de entrada a sus cursos mediante la realización de un pago para obtener el acceso en un corto periodo de tiempo. Desde sus inicios el número de oferta formativa y de alumnos ha ido en aumento, al igual que las buenas referencias obtenidas en diferentes entornos de internet. También encontrarás, en Formación y Futuro, una sección de descuentos y promociones en donde acceder a una variopinta posibilidad de reducciones de precios en su oferta formativa.

Ventajas

  • A lo largo de la formación, descubrirás las posibles relaciones del blanqueo de capitales con el crimen organizado, que convierten este delito en uno de los que mayor trascendencia económica y social tiene
  • Organiza tu tiempo de formación como desees, sin horarios fijos, y cuenta con las tutorías online
  • Obtén un diploma acreditativo del curso una vez finalizada la formación.

Detalles

Una de las mayores preocupaciones de los españoles en los últimos años, además del paro, la situación económica y el panorama político, es la corrupción instaurada en las instituciones públicas y el fraude en el sector privado. La sensibilización sobre este problema entre los ciudadanos es evidente, por las consecuencias sociales, éticas y económicas que acarrean. Formación y Futuro ha diseñado este curso online de prevención blanqueo de capitales para formar profesionales especializados en este sector, que puedan luchar contras los problemas resultantes del fraude y la corrupción económica.

Además de realizar una introducción sobre el blanqueo de capitales, las fases en su ejecución, los tipos y los canales por donde suele realizarse, este curso de control financiero estudia a fondo la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo vigente en España: los sujetos afectados por esta normativa, a los que se les exige adoptar importantes medidas de control, como abogados y procuradores, auditores de cuentas, contables, joyerías, casinos o entidades financieras, y también las obligaciones de estos sujetos y las multas impuestas por su incumplimiento.

Todas las normas impuestas por la nueva legislación de blanqueo de capitales tienen un único objetivo: descubrir, prevenir e impedir la realización de movimientos y operaciones sospechosas de capitales en las empresas y organismos públicos.

Conceptualización

  • Introducción
  • Fases del blanqueo de capitales
  • Tipología y canales
  •    -Sujetos Obligados
  • Los profesionales
  • Abogados y procuradores
  • Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
  • Entidades financieras I
  • Entidades financieras II
  • Resto de sujetos obligados
  • Obligaciones de los sujetos afectados
  • Obligaciones de los sujetos afectados I
  • Obligaciones de los sujetos afectados II
  • Obligaciones de los sujetos afectados III
  •    -Lecturas
  •    -Formularios 
  •    -Normativa
  • Test de Autoevaluación

Condiciones

Con esta oferta, válida para 1 persona, consigues un acceso al Curso Online de Prevención Blanqueo Capitales

Cómo apuntarse

Al comprar el curso en Emagister Express, estás adquiriendo un cupón de acceso. Te enviamos los códigos de cupón y el validador. Envía el código de cupón y el validador a info@formacionyfuturo.com El centro te facilitará el acceso al curso.

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