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Cursos en español / USD

Curso Online Prevención Del Blanqueo de Capitales

Precio regular: $120

Precio especial: $49

  • 2 alumnos lo han comprado
  • Express
Centro
Iparcampus
Población
Bilbao
Dirección
Mazustegui, nº 9 48006 ver en google maps
Contacto
z_formacion@ipartek.com
www.formacion.ipartek.com
Mapa
Descripción
IPARTEK FORMACIÓN es un centro que ofrece cursos presenciales y online sobre varias disciplinas. Entre su oferta, hay la opción de crear un propio plan de formación donde el cliente, ya sea particular o una empresa, decide qué quiere aprender y el centro planifica las unidades didácticas que se requieran. La formación en E-learning trata disciplinas como el diseño, la ofimática, los idiomas, internet, programación, administración de empresas, gestión y sistemas operativos. IPARTEK FORMACIÓN es un centro que ofrece formación para empresas y trabajadores a modo online y presencial. Desde este centro adaptan un plan formativo a tu medida o a la de la empresa, en tanto que necesidades, recursos y disponibilidad. Ponen a la disposición del cliente su más amplia experiencia en servicios como la definición, planificación o ejecución de planes. Por ello ofrecen tanto sus servicios de consultoría como de formación. Estudiar en este centro permite ahorrar tiempo en transportes, optimizar presupuestos y un aprovechamiento de los recursos que se traduce en una inversión que retorna al cliente una vez cumplidos sus objetivos.

Ventajas

  • Esta formación te permitirá familiarizarte y estar atento a las actividades inusuales y sospechosas que puedan ocurrir en una empresa u organización, y las condiciones en que se debe informar a las respectivas autoridades
  • Organiza tu tiempo de formación como desees, sin horarios fijos, y cuenta con las tutorías online
  • Obtén un diploma acreditativo del curso una vez finalizada la formación.

Detalles

Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.
Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia.
Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.
Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
Conocer las últimas actualizaciones realizadas en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo introducidas por el Reglamento de la Ley (Real Decreto 304/2014).

INTRODUCCIÓN

  • Antecedentes de la ley 10/2010
  • Grupo de Acción financiera
  • Antecedentes de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la  financiación del terrorismo
  • Concepto  de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del  Terrorismo
  • Concepto de blanqueo de capitales
  • Bienes procedentes del blanqueo de capitales
  • Países terceros equivalentes y países no cooperantes
  • Técnicas de lavado de dinero
  • ¿Qué entendemos por procedimientos de blanqueo de capitales?
  • ¿Cuáles son las técnicas empleadas para llevar a cabo operaciones de blanqueo de capitales?
  • Tipología de operaciones por sectores
  • Sector inmobiliario
  • Sistemas de compensación en los circuitos financieros
  • Utilización de dinero en efectivo
  • Carruseles de IVA
  • Banca corresponsal
  • Sociedades gestoras de transferencias
  • Dinero electrónico
  • Nacionales de países asiáticos.
  • Nacionales de antiguas repúblicas soviéticas
  • Nacionales de países del norte de África
  • Consultores y asesores
  • Personas expuestas políticamente (PEP)

 

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

  • Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
  • Objeto
  • Definición de sujeto obligado
  • Casos especiales en que al sujeto obligado se le exime de aplicar prevención de blanqueo de capitales
  • ¿Qué ocurre en el caso de que las actividades se realicen a través de un agente o mediador?
  • Medidas normales de diligencia debida
  • Identificación formal
  • Identificación y comprobación del titular real de la operación (Art.9 RD 304/2014)
  • Propósito e índole de la relación de negocios
  • Seguimiento continuo de la relación de negocios
  • Aplicación de las medidas de diligencia debida
  • Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida
  • Medidas simplificadas de diligencia
  • Medidas simplificadas de diligencia debida respecto de clientes
  • Medidas simplificadas de diligencia debida respecto de productos u operaciones
  • Medidas reforzadas de diligencia debida
  • Relaciones de negocio y operaciones no presenciales
  • Corresponsalía bancaria transfronteriza
  • Personas con responsabilidad pública
  • Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

  • Examen especial
  • Concepto
  • Comunicación por indicio
  • Esquema de comunicaciones con el SEPBLAC
  • Comunicación por indicio
  • Abstención de ejecución
  • Comunicación sistemática
  • Operaciones objeto de comunicación sistemática (Art. 20 de la Ley 10/2010)
  • Procedimiento para realizar la Comunicación sistemática de las operaciones
  • Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
  • No sujeción
  • Exención de responsabilidad
  • Prohibición de revelación
  • Conservación de documentos

CONTROL INTERNO

  • Medidas de control interno
  • Designación de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión
  • Creación de un órgano de control interno y comunicacióno unidad de control interno
  • Políticas y procedimientos que la empresa va a adoptar en materia de prevención de blanqueo de capitales
  • Las políticas y procedimientos serán comunicados a las sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países
  • Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  • Órganos Centralizados de Prevención
  • Examen externo
  • Formación de empleados
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
  • Protección de empleados, directivos y agentes
  • Idoneidad de empleados, directivos y agentes
  • Sucursales y filiales en terceros países
  • Protección de datos de carácter personal
  • Intercambio de información 

INFRACCIONES Y SANCIONES

  • Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
  • Infracciones muy graves
  • Sanciones correspondientes a infracciones muy graves
  • Prescripción
  • Infracciones  graves y sanciones correspondientes
  • Infracciones graves
  • Sanciones por infracciones graves
  • Infracciones leves y  sanciones correspondientes
  • Tipos de infracciones leves
  • Sanciones por infracciones leves
  • Graduación de las sanciones
  • Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas
  • Responsabilidad de administradores y directivos
  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos de blanqueo de capitales

Condiciones

Con esta oferta, válida para 1 persona, consigues un acceso al Curso Online Prevención Del Blanqueo de Capitales

Cómo apuntarse

Al comprar el curso en Emagister Express, estás adquiriendo un cupón de acceso. Te enviamos los códigos de cupón y el validador. Envía el código de cupón y el validador a icaceres@ipartek.com. El centro te facilitará el acceso al curso.

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