• Mi cuenta
  • Cesta
Cursos en español / USD

Curso Online de prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Precio regular: $150

Precio especial: $32

  • 1 Mes (20 horas)
  • 3 alumnos lo han comprado
  • Express
Centro
Gadertec Formación
Población
Cádiz
Dirección
C/José del Toro, 1. Planta 4. Edificio Comercial Manolo Carrasco 11001 ver en google maps
Contacto
gadertec@gadertec.es
https://www.consultoresiso.es/servicios/formacion/
Mapa
Descripción
GADERTEC FORMACIÓN, como centro de formación a distancia, ofrece diversos servicios de impartición, gestión y asesoramiento, a todas aquellas organizaciones interesadas en mejorar el capital humano a través del incremento del conocimiento. Así mismo, imparte formación a particulares, que deseen ampliar sus conocimientos y aptitudes técnicas. Poseemos una amplia relación de cursos de formación, en materias tan diversas de la gestión empresarial, tales como: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Laboral, Seguridad Alimentaria, Seguridad de la Información, Metrología, Acreditación, Excelencia, Responsabilidad Social, Marketing, e Informática; entre otros muchas materias. No importa si eres de A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Illes Balears, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza o de cualquier parte del mundo o incluso de otro pais diferente a España, Nuestra Formación es totalmente Online y la podrás realizar desde nuestro campus virtual estés donde estes, sin horarios y totalmente flexible.

Ventajas

  • Adquiere todos los conocimientos necesarios para desarrollarte en este ámbito de una manera fácil y rápida, y de la mano de los mejores profesionales
  • Podrás organizar tu tiempo de formación como desees, sin horarios fijos, cualquier día de la semana, pues tendrás acceso 24 horas a la plataforma de formación
  • Recibirás un diploma acreditativo del curso o los cursos realizados
  • Servicio de tutorías de lunes a viernes
  • Acceso a todo el temario y los recursos desde el primer día
  • Además desde el campus virtual tendrá acceso a todos los materiales audiovisuales
  • Una vez terminada la formación el alumno realizará una serie de test para asegurar que tiene el nivel necesario y poder darle la certificación correspondiente.

Detalles

Con la realización de este curso conocerás las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en relación a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Realizarás un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.

Velarás a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.
Generarás un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

1 Consideraciones generales

  1.1 Introducción  
1.2 Definiciones  
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas  
1.4 Cuestionario: Consideraciones generales  

2 Normativa

  2.1 Disposiciones legales internacionales  
2.2 Disposiciones legales nacionales  
2.3 Obligaciones normativas  
2.4 Infracciones y régimen sancionador  
2.5 Cuestionario: Normativa  

3 Normas de actuación Órganos internos de prevención

  3.1 Introducción  
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales  
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales  
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC  
3.5 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención
  
4 Política de admisión de clientes

 4.1 Clientes no aceptados-rechazados  
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada  
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC  
4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes  

5 Identificación y conocimiento del cliente

 5.1 Identificación del cliente  
5.2 Conocimiento del cliente  
5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente  

6 Detección de operaciones sospechosas
 
6.1 Detección descentralizada  
6.2 Detección centralizada  
6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas  

7 Análisis de operaciones sospechosas

7.1 Apertura del proceso de análisis  
7.2 Análisis del caso  
7.3 Resultado del análisis  
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa  
7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas  

8 Comunicación de operaciones

  8.1 Reporting sistemático  
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC  
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas  
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades  
8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones  

9 Temática específica

 9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas  
9.2 Deber de confidencialidad  
9.3 Conservación de la documentación  
9.4 Formación  
9.5 Medios informáticos  
9.6 Declaración S1  
9.7 Modelo B3  
9.8 Transferencias moneygram  
9.9 Cuestionario: Temática específica  

10 Anexos
10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes  
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo  
10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General   10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial   10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo  
10.6 Cuestionario: Anexos   10.7 Cuestionario: Cuestionario final

Condiciones

Con esta oferta, válida para 1 persona, consigues un Curso Online de prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por cupón adquirido.

Cómo apuntarse

Al comprar el curso en Emagister Express , estás adquiriendo un cupón de acceso. Te enviamos los códigos de cupón y el validador. Con estos códigos (cupón y validador), ponte en contacto con el centro enviándolos junto con tus datos (Nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento) a formacion@gadertec.es. El centro de formación te contactará en un periodo no superior a 72 horas (sin contar festivos o fines de semana) facilitándote el acceso al curso.

Este curso todavía no ha tenido ninguna opinión
Hola! Por tu ubicación hemos asignado USD como tu moneda de pago.
Puedes cambiar a otra moneda en cualquier momento desde la opción en la cabecera.