FRAUDE FISCAL Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Curso
Semipresencial Madrid
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Descripción
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Tipología
Seminario
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
Semipresencial
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Lugar
Madrid
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Horas lectivas
4h
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Duración
1 Día
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Inicio
Junio
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.
PONENTES:
Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid
Pérez-Hickman, Ignacio; Asesor de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF), AGENCIA TRIBUTARIA
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Estudiar las relaciones que existen entre el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en la doble perspectiva de la PREVENCIÓN y la REPRESIÓN del blanqueo de capitales; principalmente, bajo la óptica de los sujetos obligados.
Profundizar en definiciones y conceptos que son comunes a la operativa de fraude fiscal y a la de blanqueo de capitales, tanto desde un punto de vista doctrinal, como a través de ejemplos prácticos.
-Complience officers, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC y/o FT (bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, otros)
-Fiscalistas
-Compliance de empresas relacionadas con el comercio exterior
-Directores del área jurídica
-Despachos de abogados.
-Profesores e investigadores.
Nuestros profesores universitarios y los profesionales del sector, miembros del claustro y alumnos, hacen del curso una fuente de conocimientos única y completa.
Opiniones
Materias
- Prevención de blanqueo de capitales
- Fraude
- Fiscalidad internacional
- Financiación del terrorismo
- Terrorismo
- Blanqueo de capitales
- Fraude fiscal
- Administración Tributaria
- Delito Fiscal
- Pbc
- Ingenieria fiscal
- Compliance
- Delitos económicos
Profesores
Dolores Dizy
Profesora Titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública, UAM
Ignacio Pérez-Hickman
Asesor de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF), AEAT
Temario
1.FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES DESDE LA ÓPTICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
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Conexión entre blanqueo de capitales y fraude fiscal
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El delito de blanqueo de capitales y sus relaciones con el delito fiscal desde la normativa y jurisprudencia actual.
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La prevención del blanqueo de capitales y el fraude fiscal desde la óptica de los sujetos obligados; aspectos para la detección y su tratamiento.
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La colaboración entre los Órganos administrativos de prevención del blanqueo de capitales y la Administración Fiscal.
2.CASOS PRÁCTICOS desde la óptica de los sujetos obligados:
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Blanqueo procedente de delito fiscal.
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Delito fiscal procedente de un delito de blanqueo.
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Concursos de delito de blanqueo y fraude fiscal.
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Otros delitos económicos habituales con el fraude fiscal.
3.INSTITUTOS Y ELEMENTOS DE RIESGO COMUNES FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES
Conceptos comunes a delimitar:
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Elusión fiscal/evasión fiscal/economía de opción/ ingeniería fiscal
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Enclaves extraterritoriales (territorios offshore)
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Paraísos fiscales
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Países intermedios.
4.ANÁLISIS DE CASOS:
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Operaciones inmobiliarias (simulación de negocios)
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Comercio internacional (importación/exportación)
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Banca corresponsal (medios de pago)
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Remesas (transferencias de fondos)
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Sociedades pantalla (deportistas)
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