EMAGISTER CUM LAUDE
¡75% de ahorro!
Curso actualmente no disponible
ESNECA BUSINESS SCHOOL.

Maestría internacional en Compliance Officer + perito judicial delitos económicos

ESNECA BUSINESS SCHOOL.
Online

649 
*Precio Orientativo
Importe original en USD:
US$ 744
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Master
Metodología Online
Horas lectivas 600h
Campus online
Envío de materiales de aprendizaje
  • Master
  • Online
  • 600h
  • Campus online
  • Envío de materiales de aprendizaje
Descripción

Si quieres tener una formación adecuada relacionada con el derecho penal y te pueda abrir varias puertas en el mercado laboral, deberías saber que Emagister añade a su catálogo formativo la Maestría internacional en Compliance Officer + Périto Judicial Delitos Económicos.

Este curso está dirigido a personal del departamento jurídico, o a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos y titulación necesaria para cumplir con los requisitos normativos que establece la legislación para todas las empresas de Director de Cumplimiento Normativo (Controller Jurídico).

Durante la realización de tus estudios abarcarás temas tales como la peritación, la tasación, las pruebas judiciales, las pruebas extrajudiciales, el blanqueo de capitales y el procedimiento sancionador entre otros muchos.

Si quieres saber más sobre esta formación, solicita información en esta página web, www.emagitser.com. Contactaremos contigo con la mayor rapidez posible para dar respuesta a todas tus preguntas.

Preguntas Frecuentes

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Opiniones

5.0
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.6
excelente
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

L
Laia Castells Jerez
5.0 18/03/2017
Lo mejor: En esneca me trataron de maravilla e hicieron mucho más amena mi estancia en la escuela online durante los meses de realización del curso. La relación calidad precio es muy buena y los maestros perfectamente preparados son súper amables, por lo que no tengo nada negativo que añadir.
A mejorar: Nada.
¿Recomendarías este curso?:
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

* Opiniones recogidas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

2018
2017

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 0 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Morosidad
Prevención de blanqueo de capitales
Control interno
Perito judicial
Derecho fiscal
Código fiscal
Derecho Procesal
Amparo Fiscal
impuesto sobre la renta
Legislacion aduanera
Legislación del Comercio Exterior
Marco Legal de la Empresa
Impuesto al valor agregado
Economía Superior
Secretariado
Prevención
Vigilancia
Perito
Terrorismo

Profesores

Equipo Docente
Equipo Docente
Director

Temario

CONTENIDO FORMATIVO

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

1. Delimitación de los términos peritaje y tasación

2. La peritación

3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882

4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

1. Concepto de prueba

2. Medios de prueba

3. Clases de pruebas

4. Principales ámbitos de actuación

5. Momento en que se solicita la prueba pericial

6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS

1. Concepto

2. Clases de perito judicial

3. Procedimiento para la designación de peritos

4. Condiciones que debe reunir un perito

5. Control de la imparcialidad de peritos

6. Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

1. El reconocimiento pericial

2. El examen pericial

3. Los dictámenes e informes periciales judiciales

4. Valoración de la prueba pericial

5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA

PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

1. Funcionamiento y legislación

2. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD

1. La responsabilidad

2. Distintos tipos de responsabilidad

3. El seguro de responsabilidad civil

2

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

1. Características generales y estructura básica

2. Las exigencias del dictamen pericial

3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

1. Valoración de la prueba judicial

2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

1. La peritación médico legal

2. Peritaciones psicológicas

3. Peritajes informáticos

4. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias

• Dinero negro

• Normativa y legislación vigente

• Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación

del terrorismo

• Real Decreto 304/2014

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

2. Actividades de blanqueo de capitales

3. Análisis e investigación del proceso

4. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.

5. Los paraísos fiscales

• Paraísos fiscales en el mundo. Características

• Jurisdicciones offshore

6. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.

SUJETOS OBLIGADOS

1. Cumplimiento de las obligaciones

2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación

3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales

4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.

SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales

2. Medidas de diligencia debida

• Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)

• Medidas simplificadas de diligencia debida

3. Documentación generada de las operaciones realizadas

4. Obligaciones de control interno

3

5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

1. Medidas de diligencia debida

2. Medidas de diligencia normales

• Identificación formal

• Identificación del titular real

• Motivación de la relación de negocios

• Seguimiento continuo de la relación de negocios

• Aplicación de las medidas de diligencia debida

• Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

3. Medidas simplificadas de diligencia debida

4. Medidas reforzadas de diligencia debida

• Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

• Relación de negocio y operaciones no presenciales

• Personas con responsabilidad pública

• Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

• Corresponsalía bancaria transfronteriza

• Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

1. Control interno

• Fundamentación del control interno: análisis del riesgo

• El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión

• Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales

• Formación de empleados

• Confidencialidad

• Sucursales y filiales en terceros países

2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual

3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas

• Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la

financiación del terrorismo

4. Examen de las operaciones: examen especial

5. Comunicaciones al SEPBLAC

• Comunicación por indicio

• Abstención de ejecución

• Comunicación sistemática

• Responsabilidad y revelación

• Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados

2. Los profesionales contables y auditores

• Política de Admisión de Clientes

3. Los agentes inmobiliarios

4. El papel de las entidades bancarias

• Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias

• Envío de dinero

• Fichero de entidades financieras

4

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

INFRACCIONES

1. Infracciones y sanciones

• Infracciones y sanciones graves

• Infracciones y sanciones graves

• Infracciones y sanciones leves

2. Graduación y prescripción

3. Prescripción de las infracciones y sanciones

MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

1. Concepto y fines de la empresa

• Elementos de la empresa

2. La empresa como ente jurídico y económico

3. Áreas funcionales

4. La organización empresarial

• La organización de la empresa en la Historia

• Principios de organización empresarial

5. Organización interna de las empresas. Los Departamentos

6. La organización informal de la empresa

7. El organigrama

8. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA

DIRECCIÓN EMPRESARIAL

1. La dirección en la empresa

• Niveles de mando

2. El Directivo. Personalidad y comportamiento

• Tipos de autoridad

3. Funciones de la dirección

4. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo

• Dirección por objetivos

• Adaptación de la asistencia al sistema de mando

5. Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico

• Principios éticos empresariales

6. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección

• Relaciones ascendentes: el asistente y el directivo

• Relaciones descendentes: el asistente y el equipo humano administrativo a su cargo

• Relaciones complementarias: el asistente y otros directivos. Relaciones externas

7. Funciones del servicio del secretariado

• Del secretariado personal de dirección. Autoestima y asertividad

• Tipos de servicio del secretariado: del área económica, productiva, científica, jurídica y el

de la administración pública

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA

1. Tipos de empresas según su forma jurídica

2. Empresario individual

3. Comunidad de Bienes

5

4. Sociedad Comanditaria

5. Sociedad Colectiva

6. Sociedad Cooperativa

7. Sociedad Limitada

8. Sociedad Anónima

9. Sociedad Laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER

1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo

2. Perfil profesional y función en la empresa

• Funciones de la figura de Compliance

• Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

3. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave

4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas

5. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo

6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer

7. Sistemas de gestión de compliance: UNE ISO 19600:2015

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS

1. El Control Interno en el sector financiero

• Conceptos básicos

• Clases

• Evaluación del Control Interno

• Limitaciones del Control Interno

• Planificación de la Auditoría. Fases

2. Riesgo de Auditoría

• Clases de riesgo en auditoría

• Niveles de riesgo de auditoría

• Métodos para obtener la evidencia

3. Documentación de Trabajo

• Concepto y Contenido

• Clases

• Codificación

• Custodia y Conservación

• El Informe de Auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE

ACTOS DELICTIVOS (I)

1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. Estafas

3. Fraudes

4. Insolvencias punibles

5. Delitos de daños

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE

ACTOS DELICTIVOS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores

• Sección 1. De los delitos relativos a la propiedad intelectual

• Sección 2. De los delitos relativos a la propiedad industria

6

• Sección 3. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores

• Sección 4. De la corrupción entre particulares

2. Blanqueo de capitales

3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

4. Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal

5. Delitos informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE

ACTOS DELICTIVOS (III)

1. Delitos contra el medio ambiente

2. Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados

• De la falsificación de moneda y efectos timbrados

• Falsedades documentales

3. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes

4. Delitos de riesgo provocado por explosivos

Delitos contra la salud pública

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE

ACTOS DELICTIVOS (IV)

1. Cohecho

2. Tráfico de influencias

3. Corrupción en los negocios

4. De las Organizaciones o grupos criminales

5. Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE

ACTOS DELICTIVOS (V)

1. Financiación ilegal de partidos políticos

2. Tráfico ilegal de órganos

3. Trata de seres humanos

4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA

1. Los delitos empresariales de blanqueo de capital y morosidad en la empresa

2. El blanqueo de capital

• Dinero Negro

• Actividades de blanqueo de capitales

• Análisis e investigación del proceso

• Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales

• Glosario

3. La morosidad en la empresa

• ¿Qué es la morosidad?

• Marco legislativo de la morosidad

• El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial

MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE


Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Ver más cursos similares