Maestría Internacional en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica

PARTE 1
PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS.
1. Objetivos de la Investigación de Mercados.
2. Las fuentes de información.
3. Preparación de información, de acuerdo con las especificaciones y criterios
establecidos en el Plan de la Investigación.
4. Las variables objeto de la investigación de mercados y la demanda de información.
5. Fases de la Investigación de Mercados.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE MUESTREO.
1. Conceptos clave de las técnicas de muestreo: población, universo y muestra.
2. Fases del proceso de muestreo.
3. Tipos de muestreo.
4. Cálculo del tamaño de la Muestra.
5. Errores atribuibles al Muestreo.
6. Descripción de unidades Muestrales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRESUPUESTO Y COSTE DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
1. Tipos de investigación y costes.
2. Los cálculos de los costes de la investigación.
3. La elaboración del Presupuesto: hojas de cálculo.
4. Presentación de presupuestos al Cliente.
5. El control del presupuesto de la investigación.

PARTE 2

DISEÑO DE ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS Y MEDIOS DE RECOGIDA DE
INFORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
1. Métodos de obtención de información secundaria.
2. Motores de búsqueda y criterios de selección de fuentes de
informaciónsecundaria.
3. Métodos y técnicas de recogida de información primaria.
4. Técnicas de investigación cuantitativa.
5. Técnicas de investigación cualitativa.
6. Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la investigación de
mercados, CAPI, CATI y CAWI.
7. El papel de las nuevas tecnologías: calidad y rapidez en los datos.
8. Normas ESOMAR y otros criterios normalizados y de buenas prácticas en las
investigaciones de mercados y estudios de opinión.
9. Simulación del proceso de recogida de información primaria. Caso práctico.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO DE CUESTIONARIOS.
1. Objetivos del cuestionario y cuaderno de trabajo.
2. Elementos y estructura del cuestionario.
3. Elaboración de cuestionarios.
4. Pretest de los cuestionarios.
5. El Argumentario.
6. Tipología y clasificación de los cuestionarios según distintos criterios.
7. Codificación de preguntas: Pre- codificación y post codificación.

PARTE 3
PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
DE CAMPO DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
1. Definición del plan de trabajo de campo en una investigación de mercados.
2. Fases del trabajo de campo en una investigación de mercados.
3. Planificación de los medios necesarios para el trabajo de campo.
4. La red de campo.
5. Localización física de la muestra.
6. Simulación de la planificación del trabajo de campo en una investigación de mercados. Caso práctico.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
1. Métodos de evaluación del desempeño del trabajo de campo.
2. Edición y control de calidad.
3. Control de la muestra.
4. Control de la información falseada.
5. Conceptos básicos, ventajas e inconvenientes de la evaluación del desempeñode
encuestadores.
6. Verificación de los cuestionarios: edición, codificación y transferencia de datos.
7. Sistemas de control telefónico de los cuestionarios reacción ante el entrevistador.
8. Aplicaciones informáticas para la recogida de información por ordenador (CAPI y CATI) en el control del trabajo de campo.

PARTE 4

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE ENCUESTADORES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN DEL EQUIPO DE ENCUESTADORES.
1. Definición de perfiles profesionales de encuestador/entrevistador.
2. Elementos personales y profesionales.
3. Captación y selección de encuestadores.
4. Formación y habilidades del equipo de encuestadores: desarrollo de competencias
individuales y en grupo.
5. Salud y prevención de riesgos en el trabajo de campo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DINAMIZACIÓN Y LIDERAZGO DEL EQUIPO DE
ENCUESTADORES.
1. Estilos de mando y liderazgo.
2. Motivación del equipo de encuestadores.
3. Técnicas de trabajo en equipo.
4. Gestión de conflictos en el trabajo de campo.
5. Ética de los encuestadores.

PARTE 5
REALIZACIÓN DE ENCUESTAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MÉTODOS Y TIPOS DE ENCUESTA.
1. Encuesta personal presencial.
2. La encuesta personal asistida por ordenador (CAPI).
3. El cuestionario.
4. Valoración de la encuesta personal.
5. Encuesta telefónica.
6. Encuestas en Internet.
7. Encuesta postal.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CUMPLIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS
CUESTIONARIOS.
1. Definición del cuestionario.
2. Tipos de preguntas.
3. Cumplimentación de cuestionarios.
4. Grabación y registro de la información obtenida en papel y ordenador.
5. El cuidado en la redacción de las preguntas.
6. Utilización de medios de registro sonoro y audiovisual.
7. Derechos y deberes del encuestado.

PARTE 6

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LAS ENCUESTAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INCIDENCIAS EN EL PROCESO DE
ENCUESTA/ENTREVISTA.
1. Entorno de la entrevista.
2. Fases del proceso y desarrollo de la entrevista.
3. Incidencias habituales en los procesos de encuesta/entrevista.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPORTAMIENTO Y ACTITUDES DEL
ENCUESTADOR.
1. Motivación para participar en la encuesta.
2. Formulación de preguntas.
3. Técnicas de resolución de reclamaciones en la encuesta/entrevista.

PARTE 7
METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS PARA LA INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS EN LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Tipos de datos e información obtenida de la investigación de mercados.
2. Técnicas de análisis de información cuantitativa y cualitativa.
3. Representación de datos.
4. Aplicaciones informáticas aplicadas al tratamiento de datos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO
APLICABLE A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Estadística descriptiva básica.
2. Técnicas de regresión lineal y correlación simple.
3. Técnicas de regresión y correlación múltiple.
4. Series temporales.
5. Métodos de estimación de tendencias.
6. Técnicas de análisis probabilístico.
7. Análisis factorial.
8. Análisis clúster.
9. Aplicaciones informáticas aplicadas a la investigación de mercados.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. BASES DE DATOS APLICABLES A LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Estructura y funciones de las bases de datos.
2. Gestión de bases de datos para la investigación de mercados.

PARTE 8
ELABORACIÓN DE INFORMES EN INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
DE MERCADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INFORMES DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO.
1. Elementos y estructura de un informe y estudio de mercado.
2. Técnicas de redacción del informe.
3. Edición del informe, incorporación de gráficos al texto y soportes de imagen.
4. El fichero de investigación: la opción de entrega al cliente de los datos.
5. La estadística resultado de la investigación.
6. El contenido de la ficha técnica de la investigación.
7. Caso práctico de elaboración de un Informe y de una Ficha técnica de un estudio de mercado.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS Y REGLAS EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN.
1. La investigación en España. Las normas de AEDEMO.
2. La investigación internacional. Las normas de ESOMAR.
3. Aplicaciones informáticas para la realización y presentación de datos e información
obtenida en una investigación de mercados.
4. La presentación «on line» de los informes de investigación.

PARTE 9
PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES
INTRODUCCIÓN

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
1. Tipos de derecho
-Derecho objetivo y derecho subjetivo
-Ramas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO
1. Ordenamiento jurídico español
-Constitución
-Leyes orgánicas
-Leyes y normas con rango de ley
-Reglamentos
-Costumbre
-Principios generales del derecho
-Normas de derecho europeo
-Normas internacionales
-Papel de la jurisprudencia
2. Instituciones productoras del derecho

MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÓRDENES JURISDICCIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANTA DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
1. Juzgados de primera instancia e instrucción y otros
2. Audiencias Provinciales
3. Audiencia Nacional
4. Tribunales Superiores de Justicia
5. Tribunal Supremo
6. Tribunal Constitucional
7. Tribunales europeos: TJUE y TEDH

MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DEL PROCESO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
1. Esquema básico del proceso civil
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
1. Dinámica esencial del proceso penal

MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESQUEMA INTRODUCTORIO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO VERBAL
1. Interposición de la demanda
2. Admisión y contestación
3. Vista y sentencia
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO
1. Interposición de la demanda
2. Admisión
3. Contestación a la demanda
4. Audiencia previa
5. Juicio
6. Sentencia
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMA DE RECURSOS
1. Recurso de reposición
2. Recurso de revisión
3. Recurso de apelación
4. Recurso de casación
5. Recurso de queja

MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INDICACIONES BÁSICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASE SUMARIAL
1. Denuncia
2. Querella
3. Actuaciones de la policía judicial
4. Instrucción del sumario
-Autoridades competentes
-Formación del sumario
5. Comprobación del delito
-Inspección ocular
-Cuerpo del delito
-Destrucción y realización anticipada de los efectos judiciales
-Identidad y circunstancias del delincuente
-Declaraciones de los procesados
-Declaraciones de los testigos
-Careo de testigos y procesados
-Informe pericial
6. Citación
7. Detención
8. Prisión provisional
9. Medidas limitativas del artículo 18 de la Constitución
-Entrada y registro
-Registro de libros y papeles
-Detención y apertura de correspondencia
-Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas
10. Fianzas y embargos
11. Responsabilidad civil de terceros
12. Conclusión del sumario
13. Sobreseimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASE DE JUICIO ORAL
1. Calificación del delito
2. Artículos de previo pronunciamiento
3. Celebración del juicio oral
-Publicidad de los debates
-Facultades del presidente del tribunal
-Práctica de pruebas
-Acusación y defensa
-Sentencia
-Suspensión del juicio oral

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASE DE RECURSOS
1. Recurso de apelación
2. Recurso de casación
-Procedencia
-Preparación
-Interposición
-Sustanciación
-Decisión
3. Recurso de revisión

BLOQUE II. PERITO JUDICIAL

MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL PERITAJE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
1. Evolución histórica del peritaje
UNIDAD DIDÁCTICA 2. JUSTIFICACIÓN
1. Resolución de litigios
2. Determinación de las causas de un siniestro
3. Evaluación de daños
4. Asesoramiento técnico
5. Autentificación de obras de arte y antigüedades
6. Examen de las condiciones de seguridad y salud
7. Valoración de la competencia profesional
8. Cuantificación de la calidad de un producto
9. Determinación de la causa de la muerte
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERITAJE Y TASACIÓN
1. Definición de tasación
-Tasación pericial
2. Diferencias entre peritaje y tasación

MÓDULO 7. FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
1. Competencias profesionales
2. Tipos de peritos
-Perito forense
-Perito médico
-Perito psicólogo
-Perito grafólogo
-Perito contable
-Perito informático
-Perito ingeniero
-Perito ambiental
-Perito tasador
3. Derechos
4. Obligaciones
5. Código deontológico

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERIZACIÓN LEGAL DEL PERITO
1. Peritos en la LEC
-Condiciones
-Causas de abstención y recusación
2. Peritos en la LECrim
-Clases
-Causas de recusación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDADES CIVIL Y PENAL DEL
PERITO
1. Responsabilidad civil
-Incumplimientos relacionados con la emisión del dictamen
-Incumplimientos en la fase de juicio y ratificación
2. Responsabilidad penal

MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y OBJETO DE LA PRUEBA
1. Necesidad de la prueba
2. Iniciativa
3. Impertinencia o inutilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS DE PRUEBA
1. Interrogatorio de las partes
2. Documentos públicos
3. Documentos privados
4. Dictamen de peritos
5. Reconocimiento judicial
6. Interrogatorio de testigos
-Dinámica del interrogatorio
7. Reproducción de medios audiovisuales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA
1. Tipos de valoración
-Valoración legal
-Valoración libre
2. Premisas para la valoración
-Fijación adecuada de la controversia
-Recopilación correcta de la prueba
-Participación del juez en la prueba
3. Motivación de la valoración
4. Impugnación de la valoración
-Impugnación en las conclusiones
-Impugnación en la apelación
-Impugnación en la casación

MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL
1. Objeto y finalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APORTACIÓN DE DICTÁMENES
1. Aportación con la demanda y con la contestación
2. Aportación posterior
3. Aportación en vista de las actuaciones procesales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
1. Solicitud de intervención
2. Solicitud de designación
3. Llamamiento y aceptación
4. Operaciones periciales
5. Emisión y ratificación del dictamen
6. Actuación en el juicio o en la vista

MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL PROCESO PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE INFORME PERICIAL
1. Justificación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTENIDO DEL INFORME PERICIAL
1. Descripción de la materia de análisis
2. Relación de las operaciones realizadas
3. Conclusiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL JUICIO ORAL

MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN
1. Objetivos
2. Principios
3. Figura del mediador
-Cualidades

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO LEGAL EN ESPAÑA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DE LA MEDIACIÓN
1. Solicitud de inicio
2. Información y sesiones informativas
3. Sesión constitutiva
4. Desarrollo de las actuaciones
5. Terminación del procedimiento
6. Aprobación del acuerdo de mediación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PAPEL DEL PERITO EN LA MEDIACIÓN

MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL ARBITRAJE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN AL ARBITRAJE
1. Convenio arbitral
2. Caracterización del árbitro
-Nombramiento de los árbitros
-Abstención y recusación de los árbitros
-Responsabilidad de los árbitros

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASES DEL ARBITRAJE
1. Firma del convenio arbitral
2. Sustanciación de las actuaciones arbitrales
-Actuación de peritos
-Asistencia judicial
3. Pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones
4. Anulación y revisión del laudo
5. Ejecución forzosa del laudo

BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES

MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENTRAMADO INSTITUCIONAL
1. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2. Órganos de apoyo
-Secretaría de la Comisión
-Servicio Ejecutivo de la Comisión
3. Recursos institucionales para combatir el blanqueo
-Informes de inteligencia financiera

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERIZACIÓN DE LAS MEDIDAS

MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
1. Identificación formal
2. Identificación del titular real
3. Identificación de la titularidad real de personas jurídicas, trusts y análogos
4. Determinación del propósito y la índole de la relación de negocios
5. Seguimiento continuo de la relación de negocios
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA

MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL
INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
1. Examen especial
2. Comunicación por indicio
3. Comunicación sistemática
4. Colaboración con las instituciones
5. Prohibición de revelación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
1. Manual de prevención
2. Comunicación de potenciales incumplimientos
3. Órganos de control interno
4. Examen externo

MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y OTRAS
MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO
1. Modelo de declaración
2. Control e intervención de los medios de pago
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CLASES DE INFRACCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE SANCIONES
1. Exigibilidad de la responsabilidad
2. Criterios de graduación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
1. Prescripción
2. Vinculación con el orden penal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES